16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e o r g e ! e g d t e r g r i f f i e v u e d e R e c h i k e t i v a a g o c p i i U n e : : Ë . 1 e : - . e y e l l , o p
0 4 M A U Ï 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O $ 3 4 , - 8 . g 7 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U L E M I
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A p p e l l a a n 9 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z o a l s b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e Z a n d h o v e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , v i e r b l a d z i j d e n g e e n
v e r z e n d i n g e n , b o e k d e e l 6 / 2 8 b l a d 8 2 v a k 2 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E . A . I n s p e c t e u r W . L a u r e y s ,
w e r d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e Z a n d h o v e n e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t :
O p r i c h t e r s :
1 ) M e v r o u w D E R O O Y L e s l e y A n n M ( R R 7 5 . 0 9 . 2 5 - 3 9 4 - 0 9 ) , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 5 ,
w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , A p p e l l a a n 9 .
2 ) D e h e e r N Y S H a n s M a r i a J , ( R R 7 5 . 0 3 . 2 6 - 2 5 3 - 7 8 ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 6 m a a r t 1 9 7 5 , w o n e n d e t e
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , A p p e l l a a n 9 .
I S T A T U T E N :
N a a m
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e n a a m " J U L E M I " , h i e r n a g e n o e m d d e v e n n o o t s c h a p .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e o p d e w i j z e v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e n z i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V o o r - " i i o a i a 1 s
b e h o u d e n p 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , A p p e l l a a n 9 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e e n h o o f d s t e d e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z .
m
L u i k B v e r m e l d e n e r e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e _ . _ _ . _ _ _ , . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_ . . _ . m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s h o o f d a a n n e m e r o f i n
o n d e r a a n n e m i n g :
- g e e s t e l i j k e e n l i c h a m e l i j k e b e g e l e i d i n g e n v e r z o r g i n g v a n m e n s e n b i j h e n t h u i s o f t e r z e t e l o f i n a n d e r e
p l a a t s e n z o a l s d i s p e n s a r i a e n s o o r t g e l i j k e v e r p l e e g i n r i c h t i n g e n ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d o m e i n v a n d e v e r p l e e g k u n d i g e e n s a n i t a i r e h u l p e n
h e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e m a t e r i ë l e m i d d e l e n & d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e
a c t i v i t e i t e n ;
- t h e r a p i e ë n u i t o e f e n e n e n t o e p a s s e n v a n a l l e t o e g e s t a n e n o m e n c l a t u r e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n h e t b e r o e p v a n t h u i s v e r p l e e g k u n d i g e ;
- p a r a m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , e x c l u s i e f k i n e s i t h e r a p i e ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n m e d i c i e n p a r a m e d i c i ;
- o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . d e g e z o n d h e i d s z o r g , b e j a a r d e n - e n z i e k e n d i e n s t a l s m e d e a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e
d i e n s t v e r l e n i n g z o n d e r h u i s v e s t i n g ;
- d e a a n - e n v e r k o o p a l s m e d e d e v e r h u u r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n , v e r b r u i k s g o e d e r e n e n a n d e r e
p r o d u k t e n , m e d i s c h e - e n r a n d a p p a r a t u u r , e n a n d e r m a t e r i e e l v o o r g e b r u i k i n d e m e d i s c h e s e c t o r ;
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t o e f e n e n
v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n
w e l k e a a r d d a n o o k , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e
o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d m e t h a a r d o e l z o u z i j n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
d o o r m e v r o u w D E R O O Y L e s l e y , v o o r n o e m d : d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 )
d o o r d e h e e r N Y S H a n s , v o o r n o e m d : d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d : a a n m e v r o u w D E R O O Y L e s l e y : 5 0 a a n d e l e n
a a n d e h e e r N Y S H a n s : 5 0 a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z u l l e n n o o i t k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e t i t e l s . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , w a a r v a n z i j h e t b e d r a g j a a r l i j k s v a s t s t e l t e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a - r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 0 u 0 0 .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I I , O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w D E R O O Y L e s l e y , v o o r n o e m d Z i j w o r d t
e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
C . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a v a n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I I I . B E K R A C H T I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t z i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t e n b e k r a c h t i g t , d i e a a n g e g a a n w e r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
I V . V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
' b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e Z a n d h o v e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n z e s e x e m p l a r e n , w a a r v a n d r i e e x e m p l a r e n b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e . E l k d e r v e n n o t e n e r k e n t e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D E R O O Y L e s l e y N Y S H a n s
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e i t o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g