27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 21.05.2014 14132-0313-032
19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L L I M ' , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a e q u o
I
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r c e n
1 0 S E P . 2 0 1 h
G r i f f i e
z f d a ' r A n , v " G ' o g n
V o o r - b a h
a a
B e l S t a a
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u n g e V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e h e r b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r K u r t M a r i c h a l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E c h t v e r k l a a r d , 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4
G . Y . C . b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i r k O l y s l a g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S U I K E R R U I 5 , B - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 4 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K u r t M a r i c h a l , I n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n Y v e s V a n d e n p l a s .
E c h t v e r k l a a r d , 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4
G . Y . C . b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i r k O l y s l a g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
I l I I I ~ I ~ I N I I ~ I 2 3 5 I I I I N 7 * M I I ~ I ~
* 1 4 0 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e a n n ' z h í h e i m e
V n f t ' j i ; t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.04.2013, NGL 17.04.2013 13091-0405-032
19/04/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I
* 1 3 0 6 1 1 *
n e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e , 4 n t w e r p e n , i o n A H 7 . O 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e - a d r e s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 u n a n i e m b e s l i s t o m :
- t e k e n b e v o e g d h e i d t e g e v e n a a n D h r , B a r t S o e n s v o o r p o l i s - e n s c h a d e b e h e e r ;
- d e t i t e l v a n d e h e e r W a l t e r J u s t e r s t e w i j z i g e n v a n " D i r e c t e u r " o f " D a i l y M a n a g e r " n a a r " A l g e m e e n D i r e c t e u r " o f " G e n e r a l M a n a g e r " m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A d r e s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s :
a ) d e h e e r U l f e r t P a u l s e n w o n e n d e t e D o r o t h e e n s t r a s s e 1 3 , 2 2 0 3 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d i n p l a a t s v a n M ë v e m s t r a s s e 2 , 2 2 3 0 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d .
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . Y . C . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k O l y s l a g e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë i n p l a a t s v a n M e e r m i n l a a n 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë .
e i _ ' d . C , . ~ e l ~ e l , . . y ~ A t " . , L U J r P ~ ~ s w u ~ c ~ \ l ~ n , ~ . i - ~ ~ ~ e ~ ` L . f a R - , . ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ M a l W e R 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o l b e h o u t
a a n h B e l g i s S t a a t s t
e e o r s d a e l f a r ; _ e " v e r t à R o i d e
1 C o a p k a r d e r t o Q n # w o r f e i , o p
2 8 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r Y v e s
V a n d e n p l a s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n K e n n e t h V e r m e i r e ,
E c h t v e r k l a a r d , 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2
G . Y . C . b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i r k O l y s l a g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþ M o d W O i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I u i ~ i i i 1 , 1 1 , 1 , 1 1 a ~ u u u
7 "
r r i s r ÿ " 1 i g d k r g r e í k , r ' ~ ~ ~ r . , - s ' " - i l & s ~ +
M i v a e C k i
G r i f f i e 1 . 7 J U L I 2 1 1 1 2 . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 3 4 3 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e h e e r H a n s e l R ü d i g e r , w o n d e n d e t e A h o m w e g 6 , 2 2 8 8 5 B e r s b ü t t e l , D u i t s l a n d w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h i j a a n v a a r d t d e z e m a n d a t e n .
- D e h e e r P a u l s e n U l f e r t , w o n d e n d e t e M ô v e n s t r a s s e 2 , 2 2 3 0 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , h i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
- D e h e e r S c h l i c h e n m a i e r R a i f , w o n d e n d e t e W i l s t e d t e r W e g 4 A , 2 2 8 5 1 N o r d e r s t e d t , D u i t s l a n d w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , h i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
- B V B A G . Y . G . g e v e s t i g d t e M e e r m i n l a a n 4 b u s 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l y s l a g e r D i r k , w o n e n d e t e M e e r m i n l a a n 4 b u s 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
- D e h e e r V a n M a e l M a r c , w o n e n d e t e B r o e k z i j d e s t r a a t 3 5 , 2 2 7 5 L i l l e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , h i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
B V B A G . Y , C .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l y s l a g e r D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 19.07.2012 12320-0049-033
21/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; 1 i , ! h - ' : ' û . ! L F : r
r ; r . 1 r , ~ i ï
~ p ; : f i C ~ ' ~ !
r
G r i f f i e 0 8 F E B . 2 8 1 2
* i a a s a o i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , ° p p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , v i e r r e n v o o i e n o p h e t 3 ~ e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 . S o e k 6 6 , b l a d 6 6 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , S u i k e r r u i , 5 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n e v e n v e e l n i e u w e K l a s s e C a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 0 . 0 0 0 , z o n d e r d a t d e z e o m z e t t i n g e n i g e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e k l a s s e a a n d e l e n , n o c h e n i g e w i j z i g i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n t o t g e v o l g h e e f t .
D o o r d e z e o m z e t t i n g w o r d t h e t a a n t a l k l a s s e A a a n d e l e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 0 . 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) h e r l e i d e n w o r d t e e n n i e u w e k l a s s e a a n d e l e n , m e t n a m e K l a s s e C a a n d e l e n , g e c r e ë e r d .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" l n a r t i k e l 5 , o m e r h e t t w e e d e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n , t e w e t e n :
h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ( g e n u m m e r d 6 0 . 0 0 1 t o t 2 4 0 . 0 0 0 ) ; "
- z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e 8 ( g e n u m m e r d 2 4 0 . 0 0 1 t o t 3 0 0 . 0 0 0 ) ; z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e C ( g e n u m m e r d 1 - 6 0 . 0 0 0 ) . "
" l n a r t i k e l 9 , o m e r h e t e e r s t e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n a a n d e l e n n i e t v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , a f s t a a n , v e r p a n d e n , m e t e n i g e l a s t b e z w a r e n o f e r o p e n i g e w i j z e o v e r b e s c h i k k e n ( h i e r n a " O v e r d r a g e n " o f " O v e r d r a c h t " ) , d a n m e t d e u i t d r u k k e l i j k e , v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o f i n d i e n d e O v e r d r a c h t e e n " T o e g e l a t e n O v e r d r a c h t " b e t r e f t o v e r e e n k o m s t i g d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e w i j z i g d ) ( h i e r n a d e ` A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) . "
% I n a r t i k e l 1 4 , o m e r h e t v i e r d e , v i j f d e e n z e s d e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" E é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e 8 a a n d e e l h o u d e r s . D e z e l i j s t b e v a t t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r m e e r d a n h e t a a n t a l i n t e v u l l e n m a n d a t e n .
E é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e C a a n d e e l h o u d e r s . D e z e l i j s t b e v a t t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r m e e r d a n h e t a a n t a l i n t e v u l l e n m a n d a t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a l a a t z u l k e l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e e n s z i n s g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n z i j n ( h a a r )
o p d e i a n ~ t o b i z v a n i u i ' < B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r f e g e m " r a o i d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t i k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d r a c h t r e c h t . D e z e a a n d e e l h o u d e r k a n o p i e d e r o g e n b l i k v e r z o e k e n o m e e n b e s t u u r d e r t e : b e n o e m e n u i t e e n d o o r h e m ( h a a r ) v o o r g e d r a g e n l i j s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e l i d "
" ! n a r t i k e l 1 8 :
- o m e r p u n t A , e e r s t e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e l e d e n , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e A e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e B o f K l a s s e C , a a n w e z i g z i j n . I n g e v a l d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e h a a l d d i e n t e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e l e d e n a a n w e z i g z i j n o n g e a c h t d e K l a s s e w a a r t o e z i j b e h o r e n . "
o m e r p u n t A , v i j f d e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n o m t r e n t d e a a n g e l e g e n h e d e n v a s t g e l e g d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t k u n n e n e n k e l w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i n d i e n d e z e d a a r e n b o v e n d e g o e d k e u r i n g g e n i e t e n v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e A e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e B o f K l a s s e C . "
" I n a r t i k e l 3 4 , b ) , o m e r h e t t w e e d e l i d t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d h e t e e r s t e ! i d d i e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e a a n g e l e g e n h e d e n v a s t g e l e g d i n d e
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e z a m e n l i j k
t e n m i n s t e 7 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e i j k t d i g e n e e r l e t l . y
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l n i e t b i j l a g e n :
- 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e t ' l z . v e n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v e e g c i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e 1 w . ' o o r u h g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 7 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i k V a n M e i r h a e g h e , m e t w o o n p l a a t s t e G e n t s e S t e e n w e g 6 3 , 9 7 5 0 O u w e g e m , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . Y . C . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r m i n l a a n 4 , b u s 2 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 3 0 4 . 7 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k O l y s l a g e r , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- R ü d i g e r R a n s e l ( b e s t u u r d e r k l a s s e A )
- U l f e r t P a u l s e n ( b e s t u u r d e r k l a s s e A )
- R a a f M . S c h l i c h e n m a i e r ( b e s t u u r d e r k l a s s e A )
- V a s i l e P a r a s c h i v ( b e s t u u r d e r k l a s s e B )
- G . Y . C . B V B A , v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k O l y s l a g e r ( b e s t u u r d e r k l a s s e C )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , a d v o c a t e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c / b 1 1 3 , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n p u b l i c e r e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . Y . C . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r m i n l a a n 4 , b u s 2 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 3 0 4 . 7 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k O l y s l a g e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z a l d e t i t e l d r a g e n v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n z i j , k r a c h t e n s d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r r o e p e n m e t i n g a n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b l i j f t e c h t e r
o n g e w i j z i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t " D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n a a n m e v r o u w S a r a B u r m , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e a e l ,
B e l g i s c h a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c / b 1 1 3 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d
S t a a t s b l a d , , ' t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n p u b l i c e r e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
M i c h i e l G e v e r s
L y d i a n
L a s t h e b b e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2011
ÿþ m 3 9 ~ 3 2 3
M a r l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
" 1 1 1 6 9 7 9 7 +
f f e e d g e d e e d t e r f r e e I r a # 7 . d e i t e r h t b k
> y d M r h a a r d e i t a A n t w e r p s ,
0 7 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 5 . 3 9 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 . 0 7 . 2 0 1 1
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 V M S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n M e e l , a l s ' b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n b i j g e v o l g o m d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v , m e t w o o n p l a a t s t e B e l g i ë , , a v e n u e d e l a F o l l e C h a n s o n 1 1 - 1 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . ; Z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - ; W o l u w e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , ' t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t ; : b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e e n / o f d e h e e r K u r t M a r i c h a l , b e d r i j f s r e v i s o r e n . :
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C a t h a r i n a D e P e u t e r , . a c c o u n t a n t , m e t a l s w o o n p l a a t s H e v e r l e e 3 0 0 1 , P r i n s e s L i d i a l a a n 6 9 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W e n b i j d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 6 . 0 7 . 2 0 1 1
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e o n t s l a g b r i e f v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 v o o r d i e d e b v b a 2 V M S v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n M a e l , h e e f t g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j b v b a 2 V M S o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. 0 p - d a a a a t s t e b l z _ v a n _ L u i k _ B - v e r r o . e i d e n _ , _ R e c t o _ : . N a a m . e n . h o e d a n . i g h e i d M . a n . d e . . i n s t r u m e n t e r e n d B . . n o t a r i s . . . h e t z i j . v a n . d e p e r s . o ( o ) n ( e n ) _ _ _ ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e t u i g i n g v a n d a n k e n b e g r i p d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
N a b e r a a d s l a g i n g t u s s e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d a t d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v , w o n e n d e t e a v e n u e d e l a F o l l e C h a n s o n 1 1 - 1 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e t i t e l d r a g e n v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h i j , k r a c h t e n s d e s t a t u t e n , d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 a p r i l 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 2 m e i 2 0 1 1 .
. b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e m o d a l i t e i t e n v a n v o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n m . b . t . b a n k v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f h e d e n d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v n a a s t d e h e e r M a r c V a n M a e l , d e h e e r R i k V a n M e i r h a e g h e , d e h e e r W a l t e r J u s t e r s e n m e v r o u w C a t h a r i n a D e P e u t e r b e p e r k t e v o l m a c h t g e n i e t o m s t e e d s h a n d e l e n d p e r t w e e b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r a l l e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t B N P P a r i b a s F o r t i s .
V i e r d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m c o n t a c t o p t e n e m e n m e t d e F S M A e n d e w i j z i g i n g m . b . t . d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o v e r t e m a k e n i n h e t k a d e r v a n d e l i c e n t i e a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b o v e n d i e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C a t h a r i n a D e P e u t e r , a c c o u n t a n t , m e t a l s w o o n p l a a t s H e v e r l e e 3 0 0 1 , P r i n s e s L i d i a l a a n 6 9 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e F S M A , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e " n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V a s i l e P a r a s c h i v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2011
ÿþ1
" M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I N ~ I N I I I V 1 1 1 1 1 l 1 1
* 1 1 1 8 8 3 2 4 "
V b e h a a B e l S t a a
e n t . í J o . d 4 .
. - , J 6 " ~ V L J O V
g b Î l E C . 2 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u n g e V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a n t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g
" a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c i e t ; _ l e e t , c . . : e t à ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o m s z 9 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 M E I 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e l a s t e n m e t h e t ' d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 V M S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! B r o e k z i j s t r a a t 3 5 , 2 2 7 5 L i l l e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 9 . 8 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n M a e l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
h i j z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
2 . d e h e e r W a l t e r J u s t e r s , m e t w o o n p l a a t s t e C a m i l l e V e n n e n s l a a n 2 , 9 1 4 0 T e m s e ; h i j z a l d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a g e n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , e l k a f z o n d e r l i j k b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b e p e r k e n d e ; w i j z e d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o m v a t :
- a a n g i f t e n v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n B T W - a a n g i f t e n i n d i e n e n ;
- d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
- b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a l l e a n d e r e v e r z e n d i n g e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n :
o f d o c u m e n t e n a a n v a a r d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e o v e r h e i d s - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ( m . i . v . :
b e l a s t i n g d i e n s t e n , d i e n s t e n v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d , e t c . ) ;
- o f f e r t e n e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h a a r n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
- o f f e r t e n a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n
d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h a a r n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g t o t e e n !
m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
- w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , c h e q u e s e n g e l i j k s o o r t i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n , t e l a a n v a a r d e n e n t e b e t w i s t e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 ;
- s o m m e n g e l d o f g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e e i s e n e n t e o n t v a n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e o n d e r t e k e n e n ;
- b e t a l i n g e n v e r s c h u l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n ;
- v e r r i c h t i n g e n o p b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R :
1 0 . 0 0 0 ;
- a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n t a a k ; e n
- b e v o e g d h e d e n e n o p d r a c h t e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e '
p e r s o n e n d o o r h e m a a n g e w e z e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t w e r d e n o m s c h r e v e n i n d e z e o p s o m m i n g v a l l e n b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t ; d a g e l i j k s b e s t u u r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d _ - e e . , o ( ) n (
v a n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n a a n M e v r o u w S a r a B u r m e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 8 c 1 b 1 1 3 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r ' . h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n p u b l i c e r e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I . D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n S a r a B u r m e n M i c h i e l G e v e r s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n i n d i t v e r b a n d a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a r a B u r m L y d i a n L a s t h e b b e r
20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h a u
a a n I
B e l g i :
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K - 0 o p h n n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r B e n o i t R I C K E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : E l s e n e , d a t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " J U N G E & C O V E R S I C H E R U N G S M A K L E R G M B H " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B a l l i n d a m m 1 7 , 2 0 0 9 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n H a m b u r g n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r H R B 2 9 1 6 1 ; e n
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I E T E B E L G E D ' A F F R E T E M E N T S O B E L N O R D " v e r k o r t :
" S O B E L N O R D " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , S u i k e r r u i , 5 , m e t :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 1 6 . 3 4 7 ,
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
. . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N a a m : " J U N G E V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R S " .
Z e t e l : A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , S u i k e r r u i , 5 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d :
- v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g , e n i n h e t b i j z o n d e r - z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n - i n d e m a r i t i e m e s e c t o r , a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n ;
d e e i g e n d o m e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
h e t o n d e r h a n d e l e n v a n e l k t y p e v a n o v e r e e n k o m s t a l s o o k h e t i n n e n v a n r o y a l t y ' s e n c o m m i s s i e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e e l n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n i n : a i l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v i a d e o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , i n b r e n g e n , s p o n s o r i n g , f u s i e s , a l l i a n t i e s , j o i n t v e n t u r e s , p a r t n e r s h i p s , o f e n i g e a n d e r e m a n i e r ;
e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d o o r m i d d e l v a n : o n d e r s c h r i j v i n g , i n b r e n g o f d e e l n e m i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t : e e n z e l f d e , e e n a a n s l u i t e n d e o f e e n a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e : l e i d i n g , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n .
K a p i t a a l : b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n , t e w e t e n :
- t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
I I 1 I O I I l I M U I I I I I I I I I I l l
* 1 1 0 6 0 4 2 0 *
0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
O p d e l a a t s t e ' l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u r r e n t e r e n c e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ? o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i j f ( 5 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
" D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r ' v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
e V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n
o d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e A , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n
v a n h u n o p d r a c h t .
. J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m 9 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e
e ª% t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n
e t
v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e r a a d v a n b e s t u u r , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n
l v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k t e v e r w i t t i g e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n e l
: r . 7 3 d i e n t t e b e v a t t e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r ;
° _ h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
p q - d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a i l e m e d e - e i g e n a a r s .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
K a n t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g .
B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
V o l m a c h t e n : d e o p r i c h t e r s z i j n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B U R M S a r a M a l v i n a
C a r o l i n a , w o n e n d e t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , B e g i j n h o f l a a n 4 6 6 , b u s 2 . 1 , i n g e v o l g e t w e e ( 2 ) o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t e n .
I n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d i n g e l d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p " J U N G E & C O V E R S I C H E R U N G S M A K L E R G M B M ' , v o o r n o e m d s u b 1 . , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n
K l a s s e A 2 4 0 . 0 0 0 A
2 . D e v e n n o o t s c h a p " S O C I E T E B E L G E D ' A F F R E T E M E N T S O B E L N O R D " ,
v o o r n o e m d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n K l a s s e B 6 0 . 0 0 0 B
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P
P A R I B A S F O R T I S . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s
o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 2 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
a ) d e h e e r R ü d i g e r H A N S E L , g e b o r e n t e L ü b e c k o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e A h o r n w e g 6 , 2 2 8 8 5 B a r s b ü t t e l , D u i t s l a n d ( p a s p o o r t n u m m e r C l P 2 P C Z L 8 ) ;
b ) d e h e e r U l f e r t P A U L S E N , g e b o r e n t e H a m b u r g o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e M ü v e m s t r a s s e 2 , 2 2 3 0 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d ( p a s p o o r t n u m m e r 1 3 3 6 3 0 5 0 2 ) ;
c ) d e h e e r R a l f M . S C H L I C H E N M A I E R , g e b o r e n t e F r a n k f u r t A m M a i n o p 5 j a n u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e W i l s t e d t e r W e g 4 A , 2 2 8 5 1 N o r d e r s t e d t , D u i t s l a n d ( p a s p o o r t n u m m e r 1 2 1 7 6 9 8 8 3 ) ;
d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 V M S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L i l i e ( B 2 2 7 5 L i l l e ) , B r o e k z i j s t r a a t , 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 3 . 1 2 9 . 8 7 1 R P R T u r n h o u t , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r M a r c V A N M A E L , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 8 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d e t e B r o e k z i j s t r a a t 3 5 , 2 2 7 5 L i l l e . e ) d e h e e r R i k V A N M E I R H A E G H E , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e G e n t s e S t e e n w e g 6 3 , 9 7 5 0 O u w e g e m .
E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q : i n 2 0 1 2 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . T w e e v o l m a c h t e n w e r d e n a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j b i a r d e p e r s o ( o ) n f e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n i w e r o e n
1 5 M E I 2 0 1 5
a f d e l i u f i e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 4 3 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u n g e V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 , 2 0 0 0 ' A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 5 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s , d e h e e r R ü d i g e r H a n s e l , d e h e e r U l f e r t P a u l s e n e n d e h e e r M a r c v a n M e e l , e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G . Y . C . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i r k O l y s l a g e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e h e e r R a l f M . S c h l i c h e n m a i e r w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
E c h t v e r k l a a r d , 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5
b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D i r k O l y s l a g e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e