31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 29.07.2014 14352-0525-011
10/01/2014
ÿþ M a i w a a l 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N N I M 1 1 1 1 1 1 1
* c d 0 , g d f e r g r i f f i e v a n d o R e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , O p
3 1 C E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 5 7 8 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u p i t e r C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a i d r e e f 2 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r g i e r ; a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r H u b e r t u s J o s t e n w o r d t a a n v a a r d v a n a f 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , A i s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d M e v r o u w A b i g a i l J a s t e n w o n e n d e M e i d o o m l a a n 1 3 2 9 4 0 S t a b r o e k H a a r m a n d a a t g a a t i n v a n a f 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w A b i g a i l J o s t e n
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 23.07.2013 13325-0313-010
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0102-010
17/07/2012
ÿþ- - ~ - - - - ~
M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t e t
* i a i 2 s s e 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 7 8 . 2 1 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u p i t e r C o n s u l t a n c y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 6 J l l l . l 2 0 1 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N a c h t e g a a l d r e e f 2 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
M e v r o u w J o s e f a R i c h t e r , N a c h t e g a a l d r e e f 2 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , d i e n t h a a r o n t s l a g i n a l s z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 . H a a r o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
D e H e e r H u b e r t u s J o s t e n , N a c h t e g a a l d r e e f 2 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r m e t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
H u b e r t u s J o s t e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/04/2011
ÿþL o t l f t ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I i I i 1 1 1 1 j 1 Ï 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
R e a r g s k e l t e r g r i f f i e v a n & M i l e & v a n K a o p f r o n d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 A P R , 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 7 8 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u p i t e r C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a l d r e e f 2 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1
D e h e e r H u b e r t u s J o s t e n , N a c h t e g a a l d r e e f 2 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , d i e n t z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
M e v r o u w J o s e f a R i c h t e r , N a c h t e g a a l d r e e f 2 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , w o r d t m e t i n g a n g v a n I a p r i l 2 0 1 1 a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r s t e r . H a a r m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . A a n m e v r o u w J o s e f a R i c h t e r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n I n e n b u i t e n r e c h t e .
J o s e f a R i c h t e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e r e r g d t e r a r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k i y a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n
o p U 7 J A N . 7 0 1 1
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : g 3 2 _ 5 9 - 5 . 2 1 5
B e n a m i n g : J U P I T E R C O N S U L T A N C Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a l d r e e f 2
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , B L I J K T D A T : D o o r 1 / D e h e e r H u b e r t u s S v e n G e r a r d u s J O S T E N , g e b o r e n o p 1 1 m a a r t 1 9 5 8 t e W i l r i j k e n z i j n e c h t g e n o t e , 2 / M e v r o u w J o s e f a S i m o n n e H e i d e R I C H T E R , g e b o r e n o p 1 6 a p r i l 1 9 5 9 t e B r e m e n ( D u i t s l a n d ) w o n e n d e t e ; 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N a c h t e g a a l d r e e f 2 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e b e n a m i n g J U P I T E R C O N S U L T A N C Y m e t z e t e l t e 2 9 9 0 : W u u s t w e z e l , N a c h t e g a a l d r e e f 2 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , - e u r o , e l k e o p r i c h t e r h e e f t v e r v o l g e n s i n g e t e k e n d : : o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , v e r b i n d t z i c h t o t n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 - ) , b e t a a l d e : : h i e r o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 - ) e n m o e t a l d u s n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 - ) : . v o l s t o r t e n . H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t w e l k w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ! r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e A R G E N T A B a n k , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n ' . d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
P r e p r e s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
O v e r i g e d e t a i l h a n d e l , n i e t i n w i n k e l s e n e x c l u s i e f m a r k t - e n s t r a a t h a n d e l
D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r o v e r w a t e r
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g R e c l a m e b u r e a u s
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e : ' e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g ; ; s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r t a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n e e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . A l s z a a k v o e r d e r a a n w i e v o l l e d i g e : ' . v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , w e r d d e h e e r H u b e r t u s J O S T E N b e n o e m d . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
: . H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r e n h e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t i n 2 0 1 1 ; D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t ; ; e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n . : z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
: H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g ' ° t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l ; a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e ; w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e ' : v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l - a a n d e l e n " . d a t : z i j . b e z i t t e n . e n : : v a n : d e . . d a a r o p - v e r r i c h t e . s t o r t i n g e n . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 E l p
v c b e h i a a r B e i , S t a a I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 m o d 2 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
O p g e m a a k t v ó t r r e g i s t r a t i e t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d m e t u i t g i f t e .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ j J ! Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 9 8 5 5
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M A U 2 0 1 5
a r d e l i n e f f l e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 5 7 8 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u p i t e r C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a l d r e e f 2 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r M e v r o u w A b i g a i l J o s t e n w o r d t a a n v a a r d v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 5 .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r H u b e r t u s J o s t e n w o n e n d e N a c h t e g a a l d r e e f 2 W u u s t w e z e l .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r M e v r o u w A b i g a i l J o s t e n .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
D e H e e r H u b e r r t u s J o s t e n
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .