05/03/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I 1 1 1 I I 1 3 l 3 I 7 V 6 * l u i '
2 2 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C i K T M A N K v a n K O O P H A N D E i , t e t M E C H E i . E N
M o d W o r d 1 1 . 1
I 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r , . 9 . 9 W . c 4 , - ? -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V R L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g i n g e v o l g e p a r t i e l e s p l i t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " J V R L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 7 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
O p r i c h t e r :
U n i b i f l d L i m i t e d t e C y p r u s , 1 0 6 6 L e f c o s i a , T h e m i s t o c l i s D e r v i s S t r e e t 1 5 , z i j n d e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n
d e p a r t i a a l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E L E M A N P R O P E R T I E S N . V .
O p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V R L "
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E L E M A N P R O P E R T I E S N , V . " w o r d t v e r m i n d e r d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . D e z e v e r m i n d e r i n g v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r o v e r g a n g v a n v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E L E M A N P R O P E R T I E S N . V " n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V R L " z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r
A c t i v a :
- M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a z o a l s v e r v a t i n s p l i t s i n g s v o o r s t e l : 4 7 6 . 4 1 5 , 6 7
- v o r d e r i n g o p t e n h o c g s t e 1 j a a r 3 3 . 1 0 0 , 6 2
- o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n A c t i e f 1 . 6 4 0 , 6 4
P a s s i e f :
- e i g e n v e r m o g e n o p t e r i c h t e n H e r n a n i N V : 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 1 1 0 . 4 8 7 , 3 6
- o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n p a s s i e f 6 9 9 , 5 7
N e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e : 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0
B E S C H R I J V I N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
S T A D A N T W E R P E N , t i e n d e a f d e l i n g
E e n w o o n h u i s e n e e n k a n t o o r g e b o u w o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n n u m m e r 7 6 , e n d e L o c k a e r t s t r a a t n u m m e r 2 9 / 3 1 , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l S e c t i e K , n u m m e r s 1 8 6 3 1 N 1 4 ( J a n V a n R i j s w i j c k l a a n ) e n 1 8 6 3 / X / 5 ( L o c k a e r t s t r a a t ) , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 5 a 1 3 c a .
O P R I C H T I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E N I E U W E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " J V R L "
§ 1 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n e n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p N V " J V R L " v a s t t e s t e i l e n e n g o e d t e k e u r e n , z o a l s h i e r n a v o l g t .
§ 2 . E i j z o n d e r h e d e n e i g e n a a n v e n n o o t s c h a p N V " J V R L "
V ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e o p r i c h t e r m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , w a a r i n z i j h e t b e l a n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r a n t w o o r d e n .
H e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , H a a r k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 1 ) a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " P E L E M A N P R O P E R T I E S N . V . " w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e n n o o t i n v e n n o o t s c h a p " J V R L " .
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i a l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n v a n d e t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p N V " J V R L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 7 , v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . R e s e r v e s , s c h u l d e n e n p r o v i s i e s g a a n o p v e n n o o t s c h a p N V " J V R L " o v e r z o a l s i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d v a s t g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n - m o o t s c h a p v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
S T A D A N T W E R P E N , t i e n d e a f d e l i n g
E e n w o o n h u i s e n e e n k a n t o o r g e b o u w o p e n m e t g r a n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n n u m m e r 7 6 , e n d e L o c k a e r t s t r a a t n u m m e r 2 9 / 3 1 , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l e r e c t i e K , n u m m e r s 1 8 6 3 / N 1 4 ( J a n V a n R i j s w i j c k l a a n ) e n 1 8 6 3 1 X 1 5 ( L o c k a e r t s t r a a t ) , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 5 a 1 3 c a .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 o p g e m a a k t d o o r L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e S c h o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r l è n e L e l i e u r . O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e r h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « J V R L » b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e l e m a n P r o p e r t i e s v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n g e v o l g e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e h e t p r i n c i p e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 5 2 1 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J V R L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g i n r u i l v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n 1 . 5 2 1 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J V R L v e r w e r v e n i n d e v e r h o u d i n g v a n 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p P e l e m a n P r o p e r t i e s v o o r 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p J V R L .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
S c h o t e n , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
M a r l è n e L e l i e u r
V e n n o o t e n z a a k v o e r d e r "
§ 3 . D e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p N V " J V R L " , l u i d e n a i s v o l g t
S T A T U T E N
A r t i k e l 1
D e b e n a m i n g l u i d t : " J V R L " . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 7 e n k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
n a a r e l d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F a b r i c a t i e o f v e r w e r k i n g , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n a i l e a r t i k e l e n i n b u r o t i c a e n
p a p e t e r i e .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n - i d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n
i n s t a l l a t i e s , a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e i e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n .
< " J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e - ' z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t
u i t o e f e n t d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b e h e e r , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
w i j z e .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o z i j e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e l e a s i n g d i e i n
v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D
E U R O ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 1 ) a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6
O p g e h e v e n .
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l o f a n d e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n . W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i - N d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k
i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A r t i k e l 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t a f l o s s i n g v a n h e t
g e p l a a t s t k a p i t a a l , m e t h e t g e d e e l t e v a n d e u t t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t , a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e g e l t .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l s a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t .
D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t t r e k k i n g b e p a a l d e n w o r d e n a p a r i t e r u g b e - + t a a l d .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d .
D e a a n d e e l h o u d e r w i e r a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t b e h o u d t z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g
v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d m i n s t e n s u i t h e t m i n i m u m a a n t a l
l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s
j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a - ' d e - ' r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g w o r d e n o n t s l a - ' g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d ,
A r t i k e l 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e x , t e l e c o p y o f e n i g a n d e r s c h r i f t e l i j k
c o m m u n i c a t i e m i d - ' d e l v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n
v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 b i s
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n
d e b e s t u u r d e r s , D i t b e s l u i t w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d b e s l u i t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e K a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e - ' n i n g o f d e a a n w e n d i n g
v a n h e t t o e g e l a t e n k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e
b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s - s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s - b r i e f .
A r t i k e l 1 2
I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t - s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e
v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t - w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l 1 3
I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s e n k o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e h o u d e n s
i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r k i e s t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E n k e l i n d i e n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r d e - r e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e
b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) - 1 b e l o o p t d r i e j a r e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n o n d e r
v o r m v a n z i t p e n n i n g e n , w e d d e n o f a n d e r e , w a a r v a n z i j h e t b e d r a g b e - p a a l t .
A r t i k e l 1 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e o h t s w e g e b i j e e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
A r t i k e l 1 7
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e v e n n o o t - s c h a p o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h u n v o o r n e m e n d e v e r g a d e - r i n g
b i j t e w o n e n o f e r z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n m i n s t e z e v e n w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e
v e r g a d e - r i n g .
N o c h t a n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l t i j d d e m o g e l i j k - h e l d o m d e b u i t e n d e z e t e r m i j n g e d a n e a f g i f t e n e n
b e r i c h t e n t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 1 8
I e d e r e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , D e o n b e k w a m e n t r e d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e
v e r t e - g e n w o o r d i g e r s o p .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t m a g d e f o r m u l e d e r v o l m a c h t e n v o o r s c h r i j v e n e n e i s e n d a t z e
t e n m i n s t e d r i e v o i l e d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d w o r d e n o p d e d o o r h e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l d a t i n v r u c h t g e - b r u í k e n I n b l o t e e i g e n d o m a a n v e r s c h i l l e n d e
p e r s o n e n t o e b e h o o r t w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , u i t g e o e f e n d a l s
v o l g t : d o o r d e b l o t e e i g e n a a r v o o r a l d e b e s l i s s i n - g e n w a a r v o c r d e s p e c i a l e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r e i s t i s e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v o o r a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r - z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
a f w e z i g - h e i d , d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j h u n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r
z i j n c o l l e - g a ' s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n
g e w e n s t .
D e a n d e r e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v i n
d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g
h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 9
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 0
V a n d e j a a r l i j k s e w i n s t , n a t o e p a s s i n g d e r v e r e i s t e d e l g i n g e n z a l d e n o d i g e q u o t i t e i t w o r d e n a f g e n o m e n t o t
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
A D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o a a n w i j z e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t b e p a a l d
i s i n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
Z i j k a n e e n e e r s t e d i v i d e n d t o e k e n n e n t e n b e l o p e v a n é é n p r o c e n t v a n h e t n o g n i e t a f g e l o s t e k a p i t a a l , i n d i e n
t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l i s o v e r g e g a a n .
D e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n I e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
A r t i k e l 2 1
I n g e v a l v a n l i q u i d a t i e d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e a l s d a n i n
d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , d i e a l s l ï q u i d a t o r e n z u l l e n o p t r e d e n . H e t b a t i g s a l d o d e r l i q u i d a t i e z a l i n g e l i j k e d e l e n
w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t i n a l z i j n o n d e r d e l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
B E N O E M I N G E N - - E E R S T E B O E K J A A R E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - - V O L M A C H T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V R L " b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s t u u r d e r s :
o m a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n
1 . d e h e e r G u i d o F r a n s M a r i a J o z e f P e l e m a n , . . . , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 5 3 / 7 2 ;
2 . m e v r o u w E s m e r a l d a E r n a M i c h a ë l a P e l e m a n , . . . , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l I n g l e i 8 4 .
3 . m e v r o u w B r i g i t t e L i n d a Y v o n n e P e l e m a n , , w o n e n d e i n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , 3 0 0 0 4
A l p h a r e t t a G e o r g i a , T r e b y b u r n V i e w 5 0 0 .
4 . d e h e e r A l e s s l o M u g n a i , w o n e n d e t e C y p r u s , 2 2 3 3 L a t s i a , T h e s s a l o n i k i S t r e e t 2 5 ;
5 , d e v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t " U n i b i n d L i m i t e d " , m e t z e t e l t e 1 0 6 6 L e f c o s i a , T h e m i s t o c l i s D e r v i s
S t r e e t 1 5 .
D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r P e l e m a n G u i d o F r a n s M a r i a J o z e f e n d e v e n n o o t s c h a p U n i b i n d L i m i t e d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r G u i d o P e l e m a n , v o o r n o e m d , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
E e r s t e B o e k j a a r
O m h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n ! o p e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E e r s t e J a a r v e r g a d e r i n g
O m d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e l a t e n p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
o m 1 7 u u r ,
V o l m a c h t :
O m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r L u c W o u t e r s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r b o s s t r a a t 8 6 / A , m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g i n g e v o l g e d e
a k t e . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* O r i g i n e e l v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e