18/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 f l I I I
- J
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 2 . 4 0 8 . 7 0 7
; : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; J Y V C o n s u l t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p M e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M a r i e - J o s e l a a n 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a t o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e : z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g : o p g e s t e l d o p 1 1 a u g u s t u s l a a t s t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e C V B A t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ! ( B e r c h e m ) , U l t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 / N a v a s t s t e l l i n g d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d , e n d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , b e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g ( i ) d a t h e t r e s t e r e n d v e r m o g e n a c t i v a e n : p a s s i v a - v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t o v e r g e n o m e n , w a t d o o r h e m u i t d r u k k e l i j k w e r d . a a n v a a r d , e n ( i i ) d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , : v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o o t t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t : ! i k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ; v a s t s t e l l i n g d a t a l d u s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g ' : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J Y V C O N S U L T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e . b e s t a a n .
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D E V E L J e a n - Y v e s , w o n e n d e ' t e w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , M a r i e - J o s é l a a n 6 , t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g , e n b e s l i s s i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o n d e r . e n i g v o o r b e h o u d ,
4 / B e s l i s s i n g i n z a k e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d & w o o n p l a a t s v a n d e z a a k v o e r d e r , t h a n s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , M a r i e - J o s é l a a n 6 .
i ! 5 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e : v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a a n : G h y s e l e n D e :
L o m b a e r d e b v b a , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 3 3 . 2 8 4 . 2 6 1 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , ! K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n ; m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
l n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
I : , N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L G r t { r r i f $ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g , : h ' i o v a r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
L 3
G r i f f i e
I I I I t J l ! I 1 1 1 1 1 f f 1 1 M I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o 3 o s a z "
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 0 8 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i : ) : J Y V C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a r i e - J o s é l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 5 . 0 0 0 ) e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , d o o r o m z e t t i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 4 5 . 0 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 ) e l k . "
4 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n . T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r G h i s l a i n H a n s e n , b o e k h o u d e r , P r o e n h o f s t r a a t 1 2 , B - 3 7 0 0 T o n g e r e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j i e t B è l g i s c h & a t s b 1 a d