03/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 7 8 . 1 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K & K B e t o n w e r k e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
r í t i y ( t i Ï f i e r
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1
5 0 1 6 3 7 9 *
V I S
=
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r e e p 9 0
2 4 5 0 M e e r h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 0 ! d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K & K B E T O N W E R K E N " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i i z i g i n q v a n h e t b o e k l a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i i z i g i n q v a n a r t i k e l 1 1 A v a n d e s t a t u t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n ; a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 A : v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e i a a r v e r g a d e r i n q e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n : a r t i k e l 1 0 C e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e ; w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r , D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 1 0 C v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e ; f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ' : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n ( 1 ) D e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e l v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e ; w a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n ; w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 o m t w i n t i g u u r ,
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r : z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n ; d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e ; h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t a f ; z a a k v o e r d e r ( s ) t e h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K u r t V A L G A E R E N , d e h e e r K u r t ] S L U Y T S , b v b a " K S C O N S T R U C T ' , v o o r w i e d e h e e r K u r t S t u y t s , z a l o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; b v b a " V A L G A E R E N I N V E S T " , v o o r w i e d e h e e r K u r t V a l g a e r e n , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ; B e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t 1 a a n d e h e e r R o g e r S m o l d e r s , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , O l e n s e w e g 7 4 , e v e n a l s a a n z i j n ; b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e ; l l a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g