K-1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : K-1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.254.297

Publication

02/10/2014
ÿþMod Word 11.1

. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.254.297

Benaming

(voluit) : K-1

(verkort) :

Neergelegd ter griffie van de

\\.

RECHTBANK MAAI unrPHANDEL

2 3 SEP. 201-1

ANTWERPifrif rig t.JRNHOUT Do Garer

191 965

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2430 Laakdal, Rundershoek 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bleke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 21 augustus 2014, geregistreerd te 1ste kantoor der registratie Turnhout 2 op 27 augustus 2014, boek 5/186, blad 6, vak 6 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid K-1 de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste agendapunt

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 1.400.000 euro in het kader van het nieuw ingevoerde artikel 537 WIB (ingevoerd bij programmawet van 28 juni 2013 BS 1 juni 2013, 2de editie, 41 481), en beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze notulen.

Tweede agenda punt:

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 1.260.000,00 euro om het te brengen van 18.592,01 euro op 1.278.592,01 euro, en dit door inbreng van gelden voortvloeiend uit het eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van 1,400.000,00 euro, onder aftrek van 10% roerende voorheffing, zijnde een kapitaalverhoging van netto 1.260.000,00 euro

Zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

vijfde agendapunt

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van 1.260.000,00 wordt volledig onderschreven en voistort door mevrouw Aerts Kathleen voormeld.

Genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Delta Lloyd Bank met rekeningnummer BE12 1325 4414 6092 hetgeen blijkt uit een bankattest afgeleverd door de bank op datum van 19 augustus 2014

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in hun respectievelijke woonplaats en maatschappelijke zetel.

Vergoeding voor de inbreng;

De kapitaalsverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans 1.278.592,01 euro bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met fractiewaarde van ieder 750/Ste van het maatschappelijk kapitaal.

zesde agendapunt

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te wijzigen

'Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 1.278.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel;

zevende agendapunt

De vergadering geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behtuden aan het Belgisch Staatsblad

rie

notaris Bleke Heyns te Herentals (Noorderwijk), 18 september 2014. bijlage: afschrift van het PV dd 21 augustus 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik S vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2014 : TU089637
04/02/2013 : TU089637
24/01/2013 : TU089637
25/10/2012 : TU089637
12/12/2011 : TU089637
17/12/2010 : TU089637
24/12/2009 : TU089637
02/12/2008 : TU089637
24/12/2007 : TU089637
22/12/2006 : TU089637
29/12/2005 : TU089637
31/12/2004 : TU089637
09/09/2004 : TU089637
08/06/2004 : TU089637
27/12/2002 : TU089637
19/12/2001 : TU089637

Coordonnées
K-1

Adresse
RUNDERSHOEK 16 2430 LAAKDAL

Code postal : 2430
Localité : Eindhout
Commune : LAAKDAL
Province : Anvers
Région : Région flamande