16/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 3 . 4 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K . V a n d e V e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n b e r g 3 b u s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t
e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
l , R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " K . V a n d e V e l " .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 3 b u s 6 .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . E n i g e v e n n o o t
M e v r o u w V A N D E V E L K a r e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g , , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 3 b u s 6 , n i e t g e h u w d
5 . K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O N U L C E N T ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o o r ; t w e e / d e r d e v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k d a a r o p v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e ; i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f , g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a ! w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n : d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ; w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n , : m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d e : m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t e e d s d e h o e d a n i g h e i d m o e t ( e n ) b e z i t t e n v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r ; e n / o f a u d i t k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 1 6 5 9 "
1 M
' ' = i ; r ; , V 2 r " t t i e R 2 c i l i . b û ï t ï í C c ! á . o 1 p r ' 7 a n o ' o 1 t e A n t w e r p e n , o p
0 I l a 2 1 1 1 1 r
G r i f f i e
m o l 1 1 . 1
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W o r d t b e n o e r n d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w K a r e n V A N D E V E L , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , e n w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 3 b u s 6 . I n g e v a l v a n o n t s l a g , p e r m a n e n t e ' o n b e s c h i k b a a r h e i d d a n w e l o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r D i r k W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m r n e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 . D e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e e g e d e e l d a a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r o m z i j n m a n d a a t o p t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
1 0 . C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a i s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , a l s o o k d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n , e n d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f m e t p e r s o n e n m e t g e l i j k w a a r d i g e h o e d a n i g h e i d i n h e t b u i t e n l a n d . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p b e o o g t m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n a r t i k e l 4 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 b e o o g d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r h e t o v e r i g e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o p b o u w e n , e n m a g z i j h e t a l d u s o p g e b o u w d e r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n e n b e l e g g e n z o a l s h i e r u i t e e n g e z e t , s t e e d s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e a c t i v i t e i t e n ( i ) v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r e n ( i i ) n i e t s t r i j d i g z i j n m e t e n i g e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e w e t t e l i j k e o f d e o n t o l o g i s c h e v e r p l i c h t i n g o f v e r b o d v a n t o e p a s s i n g o p e e n r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g h a a r d o o r i n b r e n g o f d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o p g e b o u w d e v e r m o g e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , o n g e a c h t h u n a a r d ( v o l l e d i g o f b l o o t e i g e n d o m s r e c h t , b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r , c o n c e s s i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g ) e n v o o r w e r p ( b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n , e t c . ) .
Z i j m a g d e a l d u s v e r w o r v e n g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r k o p e n , r u i l e n , i n b r e n g e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n i n l e a s i n g o f c o n c e s s i e g e v e n , b e z w a r e n m e t b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l e n e r f p a c h t e n m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e i d s r e c h t e n .
Z i j m a g o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w e n e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n r i c h t e n , r e n o v e r e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r b o u w e n , e n d e a l d u s g e b o u w d e , i n g e r i c h t e , g e r e n o v e e r d e o f h e r b o u w d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n o f d o e l m a t i g b e h e r e n z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n o o k d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n , b e l a n g s t e l l i n g v e r t o n e n v o o r e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n .
' I n d i e n h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n z i j n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n i n h e t b i j z o n d e r t o t e e n r e n d a b e l b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e p e n u u r ( 9 u ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v á á r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
1 3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s . h o g e r v e r m e l d ' w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B e l g i ë .
1 4 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
b ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l d a t v ó ó r r e g i s t r a t i e w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t h e t c o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d