03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d i P l i n g A n t w e r e , p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
- B V B A D e p h e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e P r e t e r , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
- o m B A M F M N V ( O . N 0 5 0 1 . 7 2 3 . 3 9 2 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s , v a n a f h e d e n t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h i l i p P e n e n
K a i r o s R e s i d e n t i a l P r o p e r t i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a i r o s R e s i d e n t i a l P r o p e r t j e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U l t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 , 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K r o s s r o a d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 3 7 . 3 4 8 . 2 4 3 , v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k ( N . N . 6 9 . 1 1 . 0 1 - 0 0 1 . 4 0 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ' . . v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- - M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v a n d a a g , d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p P e n e n , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 s t o p t e z e t t e n .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , B V B A K R O S S R O A D S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 3 7 . 3 4 8 . 2 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ( N . N . 6 9 . 1 1 . 0 1 - 0 0 1 . 4 0 ) , v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , ' w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e , V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n ' , v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
1 : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t v r e r c e n
t 2 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.12.2012, NGL 12.12.2012 12663-0310-030
02/03/2012
ÿþ ~ , - M o d W o r d 9 1 . 1
[ . ~ ~ ~ ~ ; , ~ a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï N I e e r g e l e g d t e r g r i f f - a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p i r ~ r i J c , l t ç ? . , e , , i t v i e r p e n , o p
2 F E R . 2 Ü l 2
G r i f f i e
~ i a o 4 s i 3 o "
1 1 1
b e
a
B t
S t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o i u l t y : K A I R O S R E S I D E N T I A L P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 0 9 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " V a n I m p e , M e r t e n s & A s s o c i a t e s " h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d g i d d o o r P a t r i c k V a n B o u r g o i g n i e , b e d r i j f s r e v i r o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t e w e t e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 .
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e B V B A F I L I P D E P O O R T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r .
2 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r A , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 . 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k " g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v a n d a a g , d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d a a n B V B A F I L I P D E P O O R T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 1 7 0 ) , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , R P R B r u s s e l , O , N , 0 8 0 9 , 6 9 1 , 6 6 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n s t o p t e z e t t e n .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 , 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k e g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 .
P h i l i p P e n e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B S t ;
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l - t e A n t w e r p e n . O P
t i 3 g . ? . 1
G r i f f i e
* 1 2 0 2 2 8 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A I R O S R E S I D E N T I A L P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
9 1 , À 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A E N I N G E L D - ; , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a i r o s R e s i d e n t i a l P r o p e r t i e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E E R S T E B E S L I S S I N G - R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n h o g e r g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p K a i r o s R e s i i d e n t i e ! P r o p e r t i e s N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 5 . 9 3 8 . 0 0 1 , 0 0 E U R d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n d s b e e c k N V , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a l :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n '
i s . ' "
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( 1 5 . 9 3 8 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s t i e n m i l j o e n e n é é n e u r o ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r L a n d s b e e c k , h o g e r g e n o e m d , v a n
" h a a r v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( 1 5 . 9 3 8 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n é é n ( 1 5 . 9 3 8 . 0 0 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
I e d e r v a n d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t n a m e o p h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m O d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o l s t o r t i n g v a n d e
n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G V e r z a k i n g u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
Z E S D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g
i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
( 4 9 9 . 9 9 9 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n e n é é n e u r o ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) o p z e s t i e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 9 9 . 9 9 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
u i t g e g e v e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬
1 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
O p i e d e r v a n d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l d e t o t a l i t e i t , h e t z i j e e n b e d r a g v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) p e r
a a n d e e l , w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t n a m e o p h e d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n V o l s t o r t i n g v a n
d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N E G E N D E B E S L I S S I N G B u n d e l i n g v a n a a n d e l e n
T I E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
E L F D E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n c i e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e g e v e n a a n :
- d e h e e r M a r c V a n M e e t , w o o n a c h t i g t e S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ; e n ,
- d e h e e r G e r r i t L y b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 ; o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e l k o n d e m e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s t z o u d e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- l v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- 1 b a n k a t t e s t
- 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n v e s t u u
- 1 C o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - b g h o . u d . Q a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.08.2011 11372-0244-031
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.03.2010, NGL 02.08.2010 10374-0021-030
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09297-0374-032
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08394-0258-026
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.06.2007 07277-0192-029
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15365-0096-031