03/12/2014
ÿþ I ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r d e
i l l q e j i n e , 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N X Q L z P H A N D E i ,
2 t N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n á e r n e m i n g s n r d ç o 5 ~ 4 4 O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A L I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , D o n k 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - V O L M A C H T
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e 2 o p 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 / 1 4 5 , b l a d 5 8 , v a k 1 7 , b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K A L I J N " .
H i e r o n d e r u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 - R e c h t s v o r m n a a m
0 e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H a a r ' b e n a m i n g l u i d t " K A L I J N " .
2 - - Z e t e l
R e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , D o n k 5 1 ,
P e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
3 D u u r
R e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 - I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t :
P e h e e r V A N O L M E N K r i s t o f , g e b o r e n t e M o l o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m n i e r 8 1 . 1 1 . 2 5 - 1 3 7 . 1 8 ,
w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D i e p e s t r a a t 9 ;
M e v r o u w M E R C K X M a r l e e n , g e b o r e n t e M o l o p 2 4 m e i 1 9 5 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 5 . 2 4 - 2 1 6 . 0 5 ,
w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D o n k 5 1 ;
6 - K a p i t a a l
N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 )
d e e l b e w i j z e n v a n e l k t i e n ( 1 0 , 0 0 ) e u r o . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
6 B o e k j a a r - - j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . B e h o u d e n s o n d e r d e v r i j s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n z i j o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h e t b e l e i d , c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . O p v o o r s t e l v a n ' , h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , o v e r d e ' . b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
8 B e s t u u r
P e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t z a a k v o e r d e r - "
v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
D e h e e r V A N O L M E N K r i s t o f , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w D i e r c k x M a r l e e n , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g h e i d .
i e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e v e r g a d e r i n g W o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s e e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v a n m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n
a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l n i e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d i e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n e n z a l d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w o r d e n i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t o p g e l d i g e w i j z e i s a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n .
1 0 O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
N e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 1 - V e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t e n o v e r n e e m t d o o r h e m a a n g e g a a n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 4 e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e s s o r t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 1 2 - V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g a i s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g d a a r v a n , w o r d t v e r l e e n d a a n A C S a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r J a i m i e W i l m s , m e v r o u w M a y V l a m i n c k x , m e v r o u w E v e l i e n V a n C a m p e n d e h e e r G o r i s D i r k .
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
V A N O L M E N K r i s t o f D I E R C K X
M a r l e e n
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 4