14/04/2015
ÿþm a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 0 6 1 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . r 1 k ~ ~ ~ ~ - ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 3 . 4 8 7
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A M A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o e b e r g e r s t r a a t 4 9 B
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D O E L - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 3 . 9 7 8 , 6 2 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n ; z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n m i l j o e n ; z e s d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 6 . 0 2 1 , 3 8 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n a a n d e z e l f d e ; f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n e n ; z u l l e n g e w o n e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e e n z i j z u l l e n d a d e l i j k e n ; v o l l e d i g d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g i n a l l e t o t o p : d a t u m v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 o p g e b o u w d e w i n s t e n e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t a r t e k a p i t a a l e n d e ! u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t ; v a n B N P P a r i b a s F o r t i s .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t e e n m i l j o e n z e s d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o ;
a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 6 . 0 2 1 , 3 8 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d ;
b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o r i g e b e s l u i t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 6 . 3 4 1 , 4 4 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 1 . 0 6 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n I
n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , C o e b e r g e r s t r a a t 4 9 B .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r :
' d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
4 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 ; w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : d o e l
. . . . . . : . . . : : - : - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 3 1 1 9 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n u i t g e s l o t e n ;
h e t c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n e n c e n t r a l i s e r e n v a n d e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n e e n g r o e p , o n d e r m e e r h e d g i n g v a n a l l e f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s , h e t b e h e e r v a n d e i n t r a g r o e p s r e k e n i n g e n e n h e t c e n t r a a l t h e s a u r i e b e h e e r , m e t a l l e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n h e t a a n t r e k k e n e n c e n t r a l i s e r e n v a n f o n d s e n v o o r e n h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b r u i k m a k e n d v a n e i g e n f o n d s e n o f g e l e e n d g e l d o f g e b r u i k m a k e n d v a n h e r f a c t u r e r i n g o f f a c t o r i n g .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t e e n o f a n d e r o n d e r d e e l v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , "
5 . A r t i k e l 4 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k e u r r e c h t ) e n r e g e l i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d g e w i j z i g d .
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r v a l l i n g m a c h t i g i n g i n z a k e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
1 0 . D e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t .
1 1 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
g e v o l m a c h t i g d e n . a a n s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
1 2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n p l a a t s h e e f t d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
1 3 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n v é ó r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n . "
1 4 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 2 4 : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k . "
1 5 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 6 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L E X A C C O U N T A N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 5 8 . 9 1 9 . 8 3 9 , m e t z e t e l t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 2 5 b , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a r t k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g