03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0475-022
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0430-034
12/09/2014
ÿþM d P L I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C i - e c r i t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o c b e h o t a a n B e l g t S t a a t s
1 1 1
I I I
-
A n t w e r p e n
0 3 S E P . 2 0 1 4
a f d e f i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 9
I
O n d e m e m i n g s n r . 0 4 4 0 . 5 1 5 . 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r L u c V a n B r a e k e l , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , J o z e f L a m b r e c h t s l e i 2 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L t e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s f r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e t z i j v a n k k p e r s c i ï 6 ) r i l a Y - :
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
i n e f i t a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - e q f t t b a n k v a n k o o p h a n d e l
M I t e 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
2 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O r i d e m e m i n g s n r 0 4 4 0 . 5 1 5 . 5 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m e i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e h e e r A l e x D e B r u y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : ' R e c t o : i l â a m e r i l i o é - c f à n T e e d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n - - - - p e r s e i c ó y r i f f i n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13197-0226-034
14/06/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g t 1 t e r K f i e v e n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; e A n t w e r p e n { o p
G r i f f i e r i 5 J U N I 2 0 1 3
1 J 1 I
I I
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 1 5 , 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n k S m i t s i s t e n e i n d e o p 3 1 m e i 2 0 1 3 . H i j w o r d t n i e t h e r b e n o e m d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k v e r m e l d e n : " R e c t o : N à a m o r t d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
i 1 1 1
* 1 3 0 0 2 1 3 4 *
~
. - , - i f I L :
~ ' , ; " , : . . ~ ~ M > ~ , t r s a r . t : r ~ t o y ~ ' 7 j ` S l 1 ~ . ~ : ~ + ~ ~ i á ~ ~ i G ~ r 4 ~ y i t ' V j ~ f
Z 1 D E C Z o 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 0 . 5 1 5 . 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A N T " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 5 1 5 . 6 0 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n v a s t s t e l l i n g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r W i l l e m R i g o u t s , p l a a t s v e r v a n g e n d g e r e c h t s d e u r w a a r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r V a n N o t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r m e t s t a n d p l a a t s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e A m e r i k a l e i 2 0 7 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k p r o c e s - v e r b a a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t d o o r :
- a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e g e v e n w a r d e n i n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r v o u d i g e t i t e l s .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e n m a k e l a a r . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d "
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
- W e a r -
b u d e n
á a h e t
- B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0181-027
02/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 26.06.2012 12216-0159-027
08/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I t 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 C I I
* 1 1 1 3 6 3 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 1 5 . 6 0 2
B e n a m i n g K A N T
( v o l u i l ) :
i e - ; a v . ~ â I b M = 3
: 7
. 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 8 f 0 9 1 2 0 1 1 - A r n e x e s t t u M o n i t e u r - b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 1 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d t o t 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z a l s t e m m e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : - m e v r o u w B r i g i t t e K a n t
- d e h e e r H a r n o l d K a n t
- m e v r o u w M a r i a v a n d e W a a r t .
O p 2 9 j u n i 2 0 1 1 w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w B r i g i t t e K a n t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r A l e x D e B r u y n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o N a e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 12.08.2011, NGL 29.08.2011 11499-0540-030
06/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 12.08.2011, NGL 29.08.2011 11499-0546-030
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.06.2011 11252-0590-034
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 27.07.2010 10358-0070-026
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 12.06.2009 09231-0295-016
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 13.06.2008 08228-0024-015
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.06.2007 07296-0172-015
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 09.06.2005 05231-3924-016
23/06/2004 : AN276669
11/07/2003 : AN276669
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12/07/2001 : AN276669
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