15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 08.05.2014 14118-0124-011
21/05/2014
ÿþ M o t l W o l t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 i ~ u ! 1 . 1 à 1 ~ 1 1 J 1 1 i f l w
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 M E I 2 O 1 . 4
a r d e l i n e n i f f t e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T W A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v K A N T W A Y , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5 ( R P R B T W B E 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5 A n t w e r p e n ) , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 3 0 / 4 / 2 0 1 4 o m 1 0 u , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e i t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o o p
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g
v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
H e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
3 . v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r l e n e n a a n A C C O A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u r g . b v b a , n i e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t p l a a t s v e r v u l l i n g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n
W e r d m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 0 9 M E I 2 0 1 4
* 1 4 1 0 2 8 9 8 * a f d e l i n g A n t w e r p e n f ; r i f f t P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T W A Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 5 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l s u i t b r e i d i n g - n a a m s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v K A N T W A Y , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5 ( R P R B T W B E 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5 A n t w e r p e n ) , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 3 0 / 4 / 2 0 1 4 o m 1 0 u 3 0 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t ¬ 3 8 8 . 5 0 0 , 0 0 d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v e r g o e d d o o r d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 1 6 2 n i e u w e a a n d e l e n , e n
d e e l s d o o r i n b r e n g I n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 3 6 2
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 , d o e l s u i t b r e i d i n g m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
W e r k p l a a t s v o o r o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n t r a n s p o r t m a t e r i e e l . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r
d e r d e n , o n d e r m e e r v e r h u r i n g v a n t r a n s p o r t m a t e r i e e l e n u i t r u s t i n g .
D e z e d o e l s u i t b r e i d i n g w e r d o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b i j d i t v e r s l a g w e r d e e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 / 3 / 2 0 1 4 g e v o e g d .
3 , w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' K A N T T R A I L E R R E P A I R ' , a f g e k o r t ' K T R ' ,
4 . v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r l e n e n a a n A C C O A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u r g . b v b a , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i t r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t p l a a t s v e r v u l l i n g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n
W e r d m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e / v e r s l a g r e v i s o r / v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n / g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþ , V M a d P D F 1 7 , 1
L r f i f ' _ I ? : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 3 1 1 1 5 ! i
N e e r g e l e g d t e r g r l i f l o V o n ç i g R e g l I t i g g f l k
v a n k o o p h a n d e l A n t N o r p o n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 7 l t t 2 0 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T T R A I L E R R E P A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e h e e r A l e x D e B r u y n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 t e 2 6 5 0 E d e g e m , w o r d t b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k @ v e r m e l d e n R e c t o : N a d m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.07.2013 13351-0213-012
30/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a e a s s
b e
a
B
s t ~
N e e r g e l e g d t e r g ï i e v a n c ' e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
2 1 A U G , 2 0 1 7 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O S N O E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m w i i z i g i n q - d o e l w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 4 a u g u s u t s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O S N O E N S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K A N T W A Y " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ; e n k e u r t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g g o e d .
D E R D E B E S L U I T
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n ' e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
1 . D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e 4
p r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
2 . D e h a n d e l i n v o e r t u i g e n e n t o e b e h o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n c o n c e s s i e h o u d e r v a n a u t o m e r k e n .
3 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n , v e r r i c h t e n v a n o n d e r h o u d e n a l l e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p r o d u c t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t b e r o e p s v a a r t , p l e z i e r v a a r t a l s i n d u s t r i e .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e i f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
I I I B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k "
2 ) A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " K a n t w a y " .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n . V I J F D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ' e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e m e r n i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
~ o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
06/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 7 6 . 5 4 0 . 0 0 5
( v e r k o r t ) : J O S N O E N S
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 9 , 9 0 6 0 Z e l z a t e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ; V e r p l a a t s i n g
T e k s t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w B r i g i t t e K a n t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 A 3 . 1 4 - 0 2 2 8 1 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 1 H E H u l s t , M o e r s l u i s s t r a a t 1 , w o r d t n i e t v e r l e n g d .
- D e h e e r O s w a l d K n ( i p k e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 1 1 G A B r e s k e n s , L a n g e w e g 9 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e h e e r J o z i a s P e t e r N o e n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 1 R L H u l s t , T o l w e g 7 3 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 7 e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J o z i a s P e t e r N o e n s t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 j u n i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J o z i a s P e t e r N o e n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 1 R L H u l s t , T o l w e g 7 3 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 . - H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r O s w a l d K n d p k e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 1 1 G A B r e s k e n s , L a n g e w e g 9 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 .
- E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n b e i d e h e r e n v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w B r i g i t t e K a n t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 1 H E H u l s t , M o e r s l u i s s t r a a t 1
- D e h e e r K a r n o t d K a n t , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P r i n s e n s t r a a t 9 9
- M e v r o u w M a r i a v a n d e W a a r t , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e n , P r i n s e n s t r a a t 9 9 ,
Z e w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v à n . . û i k B v ë r i i è ) d n - ï t i o é d ë n i g h i d v â n . d e i n s i t û m é n t e r ë r i d e r ï o t á r i s , h e t z i j v a r i d é p e r s o ( o ) i i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ l u e r : i s i
M d d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r d e a k t e ~
I
2 7 i e 2 0 1 2
R E C H T B A N K V p . N K O O P H A N D E L . T E G E N T
G 7 1 r a
1
l i I I I I l I l i u I l l 1 I I I l l I I 1 I I I I I I I I 1 I
'
* 1 2 1 1 9 3 2 1 *
4 .
a
" m a t - v e r v o l g
v o o r r b e h o u O W
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M u d P O P 1 1 . 1
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 7 j u n i 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J o z i a s P e t e r N o e n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 5 6 1 R L H u l s t , T o l w e g 7 3 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 .
- D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r H a r n o l d K a n t , v o o r n o e m d .
- m e v r o u w B r i g i t t e K a n t , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s s p e c i f i e k e e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r d e p e r i o d e d i e z i j b e p a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 8 j u n i 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r :
5 c h o u w k e n s s t r a a t 5
2 0 3 0 A n t w e r p e n .
B r i g i t t e K a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.05.2012 12133-0431-012
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 26.10.2011 11591-0012-009
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 08.07.2011 11280-0338-009
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.01.2010 10030-0043-009
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08694-0125-014
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.06.2007 07193-0204-012