23/09/2014
ÿþM a d W o c i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L o \ l E E R G E L E G D
2 8 1 8 - 2 0 1 4
e l l e B À N I ( d i , 1 1 1 0 0 1 1 A N D E L
T W a R F ) g f f , f i f t t t f l g e l E I E N
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4 E L G 1 S C H S T A A T S
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 2 8 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t o o r B o s m a n s V e r a
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r m e l i j n 4 G t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g d d . 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r B o s m a n s V e r a , m e t z e t e l t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , H e r m e l i j n 4 G , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 2 8 . 5 3 1 , R P R M e c h e l e n , m e t B T W n u m m e r . B E 0 8 5 1 . 0 2 8 . 5 3 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 0 0 1 9 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r k l a r i n g c o m p a r a n t e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v e r d e r d a t :
- d a t h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s ;
- d a t h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s t o t o n t b i n d i n g k a n b e s l o t e n w o r d e n ; i n d i e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) d e r a a n w e z i g s t e m m e m d e o n t b i n d i n g g o e d k e u r t ;
- d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v e r g a d e - T i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d , e n d a t d e z e b e v o e g d i s o m , o v e r h e t o n d e r w e r p v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n , w a t z i j v r i j w i l l i g d o e n , z o d a t g e e n v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g ; d i e n t v e r s t r e k t b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w B o s m a n s V e r a , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
V e r k l a r i n g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e r a a d s l a g i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e : n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e ' v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P r o c e d u r e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d t i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d e n , d e v o o r w a a r d e n t h a n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B E R A A D S L A G I N G
1 . V e r s l a g e n
D e c o m p a r a n t e n m a k e n m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j a a n g e v o e g d e n v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 h i e r b i j a a n g e v o e g d , a a n g e w e z e n d o o r d e . z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n : p e r 1 7 j u n i 2 0 1 4 , h i e r b i j a a n g e v o e g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B . V . B . A . K A N T O O R B O S M A N S V E R A m e t z e t e l t e H e r m e l i j n 4 / G , ' 2 2 2 1 B o o i s c h o t , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t ' W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 7 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l w e e r v a n 6 0 , 1 7 8 , 7 7 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 5 8 . 2 4 1 , 6 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t d e c o n t r o l e , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n o n t s t a a n d o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t o p d a t u m v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 . .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . O p g e m a a k t t e K a m p e n h o u t , 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 . "
V e r k l a r i n g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
D e C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e s c h u l d e n d i e n o g n i e t w a r e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d , e v e n a l s d e n i e u w e s c h u l d e n , a a n g e g a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n a a n g e z u i v e r c L
2 . O n t b i n d i n g - n i e t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t d e v e r e f f e n i n g u i t v a n a f h e d e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
3 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w B o s m a n s V e r a , v o o r n o e m d , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . S l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r B o s m a n s V e r a d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l
v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n
d e z e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d b i j m e v r o u w B o s m a n s V e r a , v o o r n o e m d ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
' i 4 y o o r z m b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g d d , 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
2 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 ) s t a a t V a n a c t i v a e n p a s s i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g