09/09/2014
ÿþH a d M i d 1 1 . 1
r m i : & ) " w e k o . E 1 . } :
r " - - , $ ? , , , z e h r s , s v c e e n . B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e l . t l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e i z e r s t r a a t 5 2
( v ( g e f t g e d r e s )
p l a d e r e . c e p . a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w i n e a l l e m e n e v e r ' a d e r i n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o c k 3 2 8 , b l a d 0 6 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r , B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' e n ' o v e r g e d r a g e n w i n s t ' m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g e n :
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 8 0 . 9 3 4 , 7 7 ) ;
- o v e r g e d r a g e n w i n s t : v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 4 . 3 3 8 , 9 5 ) .
E r w e r d é t n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e I o p e v a n :
- h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " ,
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e i o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t , d a t h i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n . g e e n . p r e f e r e n t e . a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f e e c r e ë e r d .
O p e . i . e : 1 ; : 4 2 5 . ( k . : 1 ; z 1 : e 3 t . } ' ' . e r r f e c . k i e e 2 1 : . r w t t e - e . ,
b e r 0 f . e t " * ; r f r : ; h t E , e * . q : . % o i 3 n " s e e : t a
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e d , ' "
U 1 . 1 n 1 1 1 1
M I i N 1 T E U R B E L G E
0 2 - 0 8 - 2 0 1 4
B E U S C H S T A A T S B L A
M E E R
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
R E C K B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E i l e , T i k t . M E C H E L E N
n u
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . " " . . . . . . . . . . . . " " "
O n d e . . . m e m i r e n r : 0 4 6 5 . 4 8 5 . 4 7 9
B e n e e d n g
K A N T O O R L A U W E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
T u s s e n k o m s t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L a u w e r s J a n , v o o r n o e m d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n
h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e :
g e v e n g e z i e n e r m a a r é é n v e n n o o t i s .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t :
v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( f 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n
s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 0 0 1 7 2 3 3 5 8 4 7 9 b i j N V B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t
h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 7 , 5 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e
h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e
p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n ,
D i t a r t i k e l z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( E 1 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n
v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e L
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8
m a a r t 2 0 1 4 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
b e e r e e k t . n
a a n
, k ; e t
e e g i s c h e t z e s b b d
b b v a n : N u e f ' : e t l " h o , x h i n i e p e . A z i s . % v a n p e e 8 o ( o ) n 2 e )
t p ' z . k . 1 . . e e z " : : a n V a r : ; : i e d e . l t i t e : " V e r t e : g e r : % P e r ) ; : e c e t j e l " :
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