08/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L U i k r v 6 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
!
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E , , 3 A N K v a n
K O O P H A N D E r t e M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 9 0 1 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K 5 3 C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r e m e r s l e i 5 3
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
" K 5 3 C o n s u l t a n c y "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 7 0 D u f f e l K r e m e r s l e i 5 3
R P R A n t w e r p e n 8 3 8 9 0 1 1 3 4 B T W B E 8 3 8 9 0 1 1 3 4
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t i s b i j e e n k o m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K 5 3 C O N S U L T A N C Y " , m e t ' . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 - R P R A n t w e r p e n 8 3 8 9 0 1 1 3 4 - B T W B E 8 3 8 9 0 1 1 3 4 G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g m e t d a a r a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 . 2 B e s l i s s i n g o m t r e n t d e d o e l w j j z i g j p g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a c t u e e l d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e t :
D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
H e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
S t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n ' s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , l n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ; o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r ; , h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
2 , K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . 1 B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i i f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d u r ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e g e c r e ë e r d .
2 . 2 . V o o r k e u r r e c h t - o n d e r s c h r i i v i n q n i e u w e a a n d e l e n i n b r e n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
G e z i e n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t p e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
D e h e e r P a t r i c k V a n D e u r e n g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 , v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 . 1 5 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n d a t o p h e d e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
M e v r o u w G o e d e l e V a n C a m p g e b o r e n t e D u f f e l o p 3 0 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 , v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 7 4 . 8 5 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n d a t v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
D e z e i n b r e n g I n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 1 8 3 4 - 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t o v e r h a n d i g d w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s v e r w e z e n l i j k t . I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t
" B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) .
N a k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r )
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 , N a a m s w i i z i g i n q
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n ' K a n t o o r P V D " ,
4 , V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z o e r s e l ,
H o g e D r e e f 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m e e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e h e b b e n i n D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 .
5 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 p a r a g r a a f 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " H e t v e r v o l g v a n h e t a r t i k e l , , b l i j f t o n g e w i j z i g d .
6 , W i i z k i i n q v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n i s v r i j v o o r z o v e r d e a a n d e l e n
w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e l a t e n :
1 , a a n e e n v e n n o o t
2 , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r .
3 , a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n .
A n d e r e o v e r d r a c h t e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g e n b i j o v e r l i j d e n z i j n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . "
7 , A a n p a s s i n q v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a p a r a g r a a f é é n v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n d e h i e r n a v o l g e n d e p a r a g r a a f i n t e l a s s e n :
' C e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n , m o e t ! n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ) d i e ! i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t ( 8 1 5 0 o f v a n p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i e , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 , 4 ° v a n h e t K B v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . '
8 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e
t e k s t :
" 1 1 . 1 Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t ,
h e t z i j d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
h ó u d e n d m e t d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n , d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
1 1 . 2 B e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n ,
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n m o e t d e z e l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , h i e r n a a f g e k o r t B I B F .
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a l v o e r d e r s , d a n m o e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s l e d e n z i j n v a n h e t B I E F .
B e s t a a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s u i t t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m o e t é é n ! i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t B I B F e n m a g h e t t w e e d e l i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e p e r s o n e n d i e i n B e l g i ë w e t t e l i j k g e r e c h t i g d z i j n o m d e a a n d e b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t v o o r b e h o u d e n w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n o f p e r s o n e n z i j n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë . H e t l i d v a n h e t I n s t i t u u t m o e t s t e e d s o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 , 5 ° l a a t s t e a l i n e a v a n h e t K B v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 .
W a n n e e r e e n d o o r h e t B I B F e r k e n d e r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n , s t e l l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e r k e n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r , m o e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t h e b b e n o f e e n h o e d a n i g h e i d d i e a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . M a n d a t a r i s s e n d i e n i e t o v e r e e n d e r g e l i j k e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n k u n n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
g e r e g l e m e n t e e r d b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t b e t r e f f e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r , H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
1 1 . 3 D u u r v a n h e t m a n d a a t
! n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
1 1 . 4 H e t o v e r l i i d e n , h e t n e e r l e a a e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n z i i n a m b t , d e b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s . Z o g a a t h e t e v e n e e n s i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a l i n g , o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . H e t o n t t a a n v a n é é n o f a n d e r e v a n d i e " e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e n v a n r e c h t s w e e e e n e i n d e a a n d e f u n g t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n - o f a n d e r e r è d e n e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a
h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e - o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . "
9 . A ; n r a s s i n e v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r y a n n e n d o o r h e t g e e n v o l g t
" A l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t : d e e n i g e z a a k v o e r d e r m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , e n h i j v e r t e g e n w o o r d i g t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
A l s d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t : e l k e z a a k v o e r d e r m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , e n z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , e l k a f z o n d e r l i j k g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n d a t
1 ° h e t l i d o f d e l e d e n v a n h e t B I E F o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
2 ° e n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n
o p d e a a n - , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- k r e d i e t e n ,
h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ,
u i t g a v e n e n a a n k o p e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o v e r t r e f f e n . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n o p 1 j a n u a r i v a n h e t b o e k j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , A l s i n d e x
z a l d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n w e e r h o u d e n w o r d e n ,
d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f w a n n e e r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d z i j n h u n t a a k a l s z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n , b i j v o o r b e e l d d o o r l a n g d u r i g e z i e k t e o f d o o r a f w e z i g h e i d z o a l s b e p a a l d i n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r l o o r - < b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t r e c h t h e b b e n v o o r l o p i g - h i e r i n t e v o o r z i e n , v o o r d e d u u r v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n p e r s o ( o ) n ( e n ) , D e z e p e r s o o n d i e n t t e b e a n t w o o r d e n a a n d e b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
l n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e ' b e n o e m i n g . "
1 0 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p 1 . 6 2 5 , 3 5 e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K r i s D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
V o o r - a d
b e h o u d - e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 1 8 4 *
N e e r g e l e g d
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
0 8 3 8 9 0 1 1 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : K 5 3 C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e E d e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e l f d a t i s o p g e r i c h t e e n B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m « K 5 3 C o n s u l t a n c y » .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K r e m e r s l e i 5 3 , 2 5 7 0 D u f f e l .
O P R I C H T E R S .
1 ° D e h e e r V A N D E U R E N , P a t r i c k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n m a a r t d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 ,
2 ° M e v r o u w V A N C A M P , G o e d e l e , g e b o r e n t e D u f f e l o p d e r t i g j u n i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e 1 0 0 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e t e k e n d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r P a t r i c k V a n D e u r e n : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 9 . 2 7 5 , 0 0 ) w a a r v a n o p h e d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d
e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) i s v o l s t o r t ; a l d u s i s n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
( 6 . 1 7 5 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n .
- d o o r M e v r o u w G o e d e l e V a n C a m p : : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 9 . 2 7 5 , 0 0 ) w a a r v a n o p h e d e n d r i e d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) i s v o l s t o r t ; a l d u s i s n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g
e u r o ( 6 . 1 7 5 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n .
A l d u s i s o p h e d e n e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e s t o r t i n g v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t b a n k a t t e s t v a n D e x i a .
D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
- D i e n s t v e r l e n i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j f s b e h e e r , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , h e t d r i j v e n v a n h a n d e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n f i e t s e n , m o t o r v o e r t u i g e n , w a g e n s e n a l l e o v e r i g e g e m o t o r i s e e r d e e n n i e t - g e m o t o r i s e e r d e v o e r t u i g e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e b o u w d e e n n i e t - g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , ( g r a t i s ) t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n ( a a n d e z a a k v o e r d e r ) e n u i t b a t e n v a n g e b o u w d e e n n i e t - g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f d e p e r s o o n d i e h a n d e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e w e t t e l i j k v e r e i s t e o f b i j r e g l e m e n t v e r e i s t e a t t e s t e n o f v e r g u n n i n g e n b e s c h i k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a f g e v a a r d i g d w o r d e n o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
B E S T U U R
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
H e t o v e r l i j d e n , h e t n e e r l e g g e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n z i j n a m b t , d e b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s . Z o g a a t h e t e v e n e e n s i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a l i n g , o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . H e t o n t s t a a n v a n é é n o f a n d e r e v a n d i e g e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
B e v o e g d h e d e n
A l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t : d e e n i g e z a a k v o e r d e r m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , e n h i j v e r t e g e n w o o r d i g t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
A l s d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t : e l k e z a a k v o e r d e r m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , e n z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , e l k a f z o n d e r l i j k g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t d i e b e p e r k i n g d a t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n
- o p d e a a n - , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- k r e d i e t e n ,
- h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ,
- u i t g a v e n e n a a n k o p e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o v e r t r e f f e n .
D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n o p 1 j a n u a r i v a n h e t b o e k j a a r e n v o o r d e e e r s t e
m a a l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . A l s i n d e x z a l d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n w e e r h o u d e n
w o r d e n ,
d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f w a n n e e r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r i n d e
o n m o g e l i j k h e i d z i j n h u n t a a k a l s z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n , b i j v o o r b e e l d d o o r l a n g d u r i g e z i e k t e o f d o o r a f w e z i g h e i d z o a l s b e p a a l d i n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t r e c h t h e b b e n v o o r l o p i g h i e r i n t e v o o r z i e n , v o o r d e d u u r v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n p e r s o ( o ) n ( e n ) . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e v e n t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
D e v o l m a c h t m o e t b i j b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g ) , g e g e v e n w o r d e n e n m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
Z i t t i n g - N o t u l e n
§ 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n e n i n d i e n n o d i g é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
. § 2 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
A l l e s t e m m i n g e n t e r v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v o o r z i t t e r e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e w e n s t a c h t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d i t v ó ó r d e s t e m m i n g v e r l a n g t . S c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j o n g e t e k e n d e , g e s l o t e n b r i e f j e s .
I e d e r e v e n n o o t k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t , ( i i ) h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n d e m e l d i n g j a , n e e n o f o n t h o u d i n g .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a a n w i j z i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k r i j g e n s t e m r e c h t i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e g e v a l l e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e d u i d . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f n a v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
1 ) D e H e e r V A N D E U R E N , P a t r i c k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3
2 ) M e v r o u w V A N C A M P , G o e d e l e , g e b o r e n t e D u f f e l o p d e r t i g j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 7 0 D u f f e l , K r e m e r s l e i 5 3 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e i d e n z a a k v o e r d e r s v o o r n o e m d , a a n v a a r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t .
. 3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n :
D e H e e r P a t r i c k V a n D e u r e n v o o r n o e m d ,
- o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
- o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n
h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n
w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g