12/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 W 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a r a a t B . V .
N E ` e R G E L E G D C R l F F 1 E R E C H T B A N K V A N
3 0 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N m h f f U R N H O U T
D ~ a r i f f i e r
O f l d e r n e m i n g s n r : 4 5 9 . 6 8 1 , 0 2 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m ( N L ) , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 4 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v d ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r a a t B N , " , g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 ; , O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 4 b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 8 1 . 0 2 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
I . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j N E G E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 1 9 . 5 1 2 , 5 5 ) e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e , ; a a n d e l e n .
2 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f m g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W X B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n
: ; v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l A C H T H O N D E R D E N T I E N D U I - ; Z E N D E U R O ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j 8 4 . 7 0 9 , 3 0 2 3 p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g , ; v a n d e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p .
: ; O m t e v o l d o e n a a n d e . v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k ; ; w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n .
3 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r " , g e v e s t i g d t e i 4 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n ,
D e h e e r B L A T O N v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B E S L U I T
F ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p K A R A A T B . V . B V B A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g
v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t D o o r d u i j n J a c o b u s . s s
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; , i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
m a k e n v o o r b e h o u d b i j d e z e v e r r i c h t i n g o m d a t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g p a s z a l o n t s t a a n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n d d i v i d e n d , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g o e d k e u r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f v e r m e l d e v o o r b e h o u d , v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V a o r -
b e h o i i d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
b e a n t w o o r d t ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n
t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n
n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 7 . 1 4 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l
8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r
g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
A n t w e r p e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 3
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o B l a t o n
B e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t e k e n d ) "
I n g e v o l g e h e t t w e e d e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n A C H T H O N D E R D E N T I E N D U I -
Z E N D E U R O ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F
E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 1 9 . 5 1 2 , 5 5 ) o p A C H T H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F - :
H O N D E R D E N T W A A L F E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 8 2 9 . 5 1 2 , 5 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n Z E V E N D U I Z E N D
H O N D E R D V E E R T I G ( 7 . 1 4 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e -
d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s
o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g
v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 , v e r v o l g e n s t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n
m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
U i t g e m e l d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " K A R A A T B , V , "
2 ) Z e t e l : t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 4 b u s 3 .
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t e n k n o w - h o w ; h e t b e s t u r e n v a n - , h e t v o o r z i e n v a n m a n a g e m e n t v a n - , h e t t o e z i c h t h o u d e n o p a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s k u n d i g e d i e n s t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d ;
b . h e t d e e l n e m e n i n - , z i c h i n t e r e s s e r e n b i j - e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t ; e n
c . h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n d e r d e n , h e t i n s t a a n v o o r d e r d e n , a l d a n n i e t e e n o n d e r n e m i n g d r i j v e n d e e n h e t v o o r h e n s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n
p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ;
"
e n v o o r t s a l h e t g e e n m e t e e n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t ,
$ 4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s k a p i t a a l
A C H T H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N T W A A L F E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 8 2 9 . 5 1 2 , 5 5 ) , v e r d e e l d i n Z E V E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N T W A A L F ( 7 . 3 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
i V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k - k a p i t a a l - b e r e i k t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o e d e n
a a n 1 e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e I a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
ï I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p ó p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e .
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g