21/05/2014
ÿþI 1 I
1 1 1
* 1 4 1 0 3 8 6 4 *
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E U l " ! I f 3 A N i t 1 1 K
1 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 9 3 . 6 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a r e l D a m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 1 1 - 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N E M I N G V A N E E N 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P - F U S I E V O O R S T E L
F U S I E V O O R S T E L I N V E R B A N D M E T D E M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E
V E R R I C H T I N G ( G E R U I S L O Z E F U S I E )
V A N
N V K A R E L D A M E N
B R O E K S T R A A T 1 1 , 2 4 8 0 D E S S E L
R P R T U R N H O U T
o n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 4 3 9 . 1 9 3 . 6 3 0
M E T
B V B A V E R Z E K E R I N G E N V A N H A M
B R O E K S T R A A T 1 1 , 2 4 8 0 D E S S E L
R P R T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 6 E 0 4 2 6 . 1 9 0 . 6 8 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t
F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e m e t d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 1 0 . 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
- v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : B V B A V e r z e k e r i n g e n V a n H a m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V F i n i n v e s t c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y S t a r t s , d i e a l l e e n s a m e n s p r a a k h a n d e l e n ;
- v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : N V F i n i n v e s t c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y S t a n s , d i e a l l e e n s a m e n s p r a a k h a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . " V á n " E : û i e B v ë i r n ë r á e n " I J á á m ` ë ï i f i J é d á n i g i i r ' i d v à n ` [ f i i n " s " t r û m ë n f ë r ë n d ë ó o t â r i s " , l i è t z i j v i r i k r e f . ) ë r s ô ( ô ÿ n ( ë n i " -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 3 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r v o l g M o d P t e 1 L !
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 , 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 0 W , V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
B V B A V e r z e k e r i n g e n V a n H a m w e r d o p g e r i c h t o p 2 9 / 1 2 / 1 9 8 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n
B l e r k F e r d i n a n d , k a n t o o r h o u d e n d t e D e s s e l , D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 / 0 1 / 1 9 8 4 o n d e r h e t n u m m e r 8 6 7 - 1 3 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r o e k s t r a a t 1 1 , 2 4 8 0 D e s s e l .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e g e p a a r d g a a n e n d e u i t b a t i n g v a n e e n a g e n t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g ;
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- Z i j k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
- Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
- D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n . - D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . - Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e n v a n h a a r e i g e n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ,
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
N V F i n i n v e s t c o , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a z e l l e M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r E d d y S t a n s ;
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
L '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
K a r e l D a m e n N V w e r d o p g e r i c h t o p 0 1 / 1 2 / 1 9 8 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n U s s e l J e a n - P a u l , k a n t o o r h o u d e n d t e R e l i e . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 / 1 2 / 1 9 8 9 o n d e r h e t n u m m e r 8 9 1 2 3 0 - 4 0 9 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- O p t r e d e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c e m e n t e n , g e l d p l a a t s i n g e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
- E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e d e r v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . - D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- V e r z e k e r i n g e n V a n H a m B V B A , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i n i n v e s t c o
N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a z e l l e M a n a g e m e n t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
E d d y S t a n s ;
- F i n i n v e s t c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a z e l l e M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r E d d y S t a n s ;
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 , 1 9 3 . 6 3 0
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s i n g e g e v e n d o o r d e v o l g e n d e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n :
1 . D e a a n d e l e n v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e a l s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o l l e d i g e i g e n d o m v a n d e z e l f d e g r o e p v a n p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n .
2 . D e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n a c t i e f i n d e z e l f d e s e c t o r .
3 . D o o r d e f u s i e z a l d e g r o e p s s t r u c t u u r e e n v o u d i g e r e n b i j g e v o l g o o k t r a n s p a r a n t e r w o r d e n .
4 . D o o r d e f u s i e v e r d w i j n t e e n r e c h t s p e r s o o n , w a t k o s t e n b e s p a r e n d z a l w e r k e n . D e f u s i e z a l n i e t a l l e e n k o s t e n b e s p a r e n d w e r k e n e n b e l e m m e r e n d e o n d e r l i n g e v e r r i c h t i n g e n t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w e g w e r k e n , m a a r h e t i s b o v e n d i e n e n v o o r a l d e b e d o e l i n g o m d o o r d e f u s i e é é n c e n t r a l e , s t e r k e e n s o l v a b e l e v e n n o o t s c h a p t e v o r m e n o m m e t g e b u n d e l d e s l a g k r a c h t e n o p e e n a d m i n i s t r a t i e f e n j u r i d i s c h e e n v o u d i g e r e m a n i e r d e i n d e t o e k o m s t g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n t e o n d e r n e m e n e n d e v e r d e r e u i t b o u w v a n d e a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n . .
1 . 3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 0 W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
1 . 4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 o W , V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r
b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 o W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
L t f t Q - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b . e 1 g e .
O p d e l a a t s t e Á l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e e - v e r v o l g M a a P D F 1 1 . 1
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 , K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l , t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n . .
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s
2 . 3 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 7 j u l i 2 0 1 4 z o u k u n n e n z i j n ,
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , t e D e s s e l , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n b i j u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n A . B . M . A c c o u n t a n t s a s s o c i a t i e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 7 3 B , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
B V B A V e r z e k e r i n g e n V a n H a m
v e r t d o o r N V F i n i n v e s t C o ,
v e r t d o o r B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t ,
v a s t v e r t d o o r E d d y S t a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t z à ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
, T i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o u i t c u r b e l g e
28/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 9 3 . 6 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a r e l D a m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r o e k s t r a a t 1 1
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 7 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " K A R E L D A I I / l e i e o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e e l i t : L e z i n . e n o n d e r z o e k .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r z o e k t h e t f u s i e v o o r s t e l .
: D e r d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a r e l D a m e n " b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e
v e n n o o t s c h a p " V e r z e k e r i n g e n V a n H a m " ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p :
v o o r n o e m d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e :
r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e v e n n o o t s c h a p " K a r e l D a m e n " v o o r h e t g e h e e l o v e r g a a n n a a r d e :
v e n n o o t s c h a p " V e r z e k e r i n g e n V a n H a m " m e t z e t e l t e D e s s e l , B r o e k s t r a a t 1 1 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t :
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l u i t : O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " V e r z e k e r i n g e n V a n H a m " t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t ,
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
' . . !
i l
: . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 % . T A F e r - 1 A d l ' A r p r i 7 : 7 7 . 7 6 : 1
R E C H T B A N E V A N K O O P H A N D E L
l i
* 1 4 1 4 4 8 6 3 *
1 6 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N w i c i e n n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
e t r i f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r ' :
25/11/2013
ÿþM d P D F 1 1 . f
I ~ V V I } J . 4 i ~ + l ~ . V ~ l r l 4 ~ i 1 1 1 1 L 1 L 1 1 1 M V
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 N O V . 2 0 1 3
r U l e 1 7 - 1 0 U
D e e f l e r ,
1
i
D
I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 4 ' e l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o t u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y S t a n s , w o n e n d e M e e u w e n l a a n 4 1 t e 3 5 5 0
H e u s d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m N V F i n l n v e s t c o , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a l k s t r a a t 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , m e t z e t e l M e e u w e n l a a n 4 1 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y S t a n s , w o n e n d e M e e u w e n l a a n 4 1 t e 3 5 5 0 N e u s d e n , t e b e n o e m e n a t s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m B V B A V e r z e k e r i n g e n V a n H a m , m e t z e t e l t e B r o e k s t r a a t 1 1 , 2 4 8 0 D e s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V F i n i n v e s t C o , m e t z e t e l K a l k s t r a a t 8 t e 2 4 8 0 D e s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , m e t z e t e l M e e u w e n l a a n 4 1 t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y S t a n s , w o n e n d e M e e u w e n l a a n 4 1 t e 3 5 5 0 H e u s d e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
B V B A V e r z e k e r i n g e n V a n H a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V F i n i n v e s t C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y S t a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 3 9 . 1 9 3 . 6 3 0
K a r e l D a m e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r o e k s t r a a t 1 1 - 2 4 8 0 D e s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ i i i k " B v e r m e f d ë i i : k e c t 6 : " f a a m e n h ó é c l ' á r i i g t ï ê i d V á n d ë i n s t r u m e n t e r e n c l é n o l á r î s ~ - t i é t z i ' v ~ r i d ' ë ~ é r s o i i n ë r i ` "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .