21/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 M I I I I R 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 6 8 . 0 3 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O E N A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n H o o p h e n d e j t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 9 A U G , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 5 8
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O E N A " .
m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , R i n g l a a n 5 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : ? i
E E R S T E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R a s m u s s e n , S t e v e n R o n a l d , o n g e h u w d , ; g e b o r e n t e M i n n e s o t a ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 6 9 , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , ! ; ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 8 . 2 5 - 5 5 7 . 0 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H a n e n d r e e f 5 1 , w a a r a a n t o e g e v o e g d ; ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s ; v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K A S P E R " . ! d
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 n a a r H a n e n d r e e f 5 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n h e t a f t e . ;
s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r j a a r . T e n t i t e l v a n o v e r g a n g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r ;
w o r d e n v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g ' ,
v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 0 . 0 0 u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g , ,
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r h e 0
a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n , l u i d e n d e a i s v o l g t :
S T A T U T E N :
R e c h t s v o r m e n N a a m .
; ; D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s ;
n a a m " K A S P E R " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H a n e n d r e e f 5 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t j ;
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d .
D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n m o t o r f i e t s e n
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t
- d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e
- m a n a g e m e n t a d v i s e r i n g e n
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u ' s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g
- r e c l a m e w e z e n e n m a r k t o n d e r z o e k
- m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u ' s
- V e r t a l e r s e n t o l k e n
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 4 .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o m i t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
B e s t u u r e n v e r t e q _ e n w o o r d i g i n c i .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p
t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w a r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r o f o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n
A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e D o n c k e r & D e S m e d t , B r a s s c h a a t s e b a a n 7 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n h u n a a n g e s t e l d e n e n
g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n
e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p h i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a i l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c i t v a e n p a s s i v a i n z a k e d o e l w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ r ~ M a r P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r , g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 J U L I 2 0 i 3
1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 1 , 1 1 I 1 I
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b u i . v a n l i n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l i o e d a n i g i t e f d v a n a e i n s t r u m e n - t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o 5 n i ' e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 7 . 7 6 8 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O E N A
( v e r k a s t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R I N G L A A N 5 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 d i e w e r d g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D h r . A n g e l l i M o h a m e d .
D i t o n t s l a g t r e e d t i n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D h r . R a s m u s s e n S t e v e n w o o n a c h t i g t e H a n e n d r e e f 5 1 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r e n d i t p e r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
R a s m u s s e n S t e v e n
Z a a k v o e r d e r