26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M a r c o t t e d r e e f 2 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D a t i n i l a r e H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 3 5 2
R P R A n t w e r p e n
J a c o F i n a n c e B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 , 2 5 3
R P R A n t w e r p e n
K a s t e e l K a p e l l e n B o s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
R P R A n t w e r p e n
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V , J a c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V . h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p D a t i n i l a r e H o l d i n g N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 8 m e i 2 0 1 4 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V , J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a r t h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A S T E E L K A P E L L E N B O S
( v e r k o r t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v b f i r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D a t i n i l a r e H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 3 5 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ; - h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n , - h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n 6 f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t . , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e H e e r T i m B u i j s , w o n e n d e t e V a n O l d e b a m e v e l t s t r a a t 6 3 , 6 5 1 2 A T N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r - D y n a m i t e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h e k l a d e L e e u w : b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o c o F i n a n c e B e l g i u m , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 2 5 3 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e f i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ; h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n , - h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A i l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r I s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e H e e r T i m B u i j s , w o n e n d e t e V a n O l d e b a r n e v e l t s t r a a t 6 3 , 6 5 1 2 A T N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r - D y n a m i t e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h e k l a d e L e e u w : b e s t u u r d e r .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a s t e e l K a p e l l e n B o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ; - h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n , - h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n s t e n v a n d e r d e , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r J o r i s B u i j s , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 5 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r .
V e n n o o t s c h a p p e n 2 e n 3 w o r d e n h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r t e . n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d .
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V z a l a i s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n J a c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l f e n B o s N V .
B . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V b e d r a a g t E U R 8 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 . 6 0 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 4 . 6 0 2 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V b e d r a a g t E U R 6 1 . 5 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 4 . 5 5 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 8 4 . 5 5 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p ;
D a t i n i f a r e H o l d i n g N V : E U R 3 . 0 4 4 . 5 1 5 , 2 8
J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V : E U R 2 . 9 3 4 . 8 7 2 , 9 9
K a s t e e l K a p e l l e n B o s : E U R 3 6 . 9 3 2 , 8 8
2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a l s v o l g t :
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 3 . 0 4 4 . 5 1 5 , 2 8
A a n t a l a a n d e l e n 6 4 . 6 0 2
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 4 7 , 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a c o F i n a n c e B e l g i u m N V E U R 2 . 9 3 4 . 8 7 2 , 9 9
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 8 4 . 5 5 2
A a n t a l a a n d e l e n E U R 3 4 , 7 1
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 3 6 . 9 3 2 , 8 8
K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V : 2 . 5 0 0
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 1 4 , 7 7
A a n t a l a a n d e l e n
W a a r d e p e r a a n d e e l
R u i l v e r h o u d i n g
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n :
V o o r 8 4 . 5 5 2 a a n d e l e n v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V v e r k r i j g t
m e n 6 2 . 2 7 0 a a n d e l e n v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V .
V o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V v e r k r i j g t m e n 7 8 3 a a n d e l e n v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l E U R 9 7 3 . 5 0 0 b e d r a g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l n a d e f u s i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 7 . 6 5 5 a a n d e l e n
C . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n u i t g e r e i k t N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 6 3 . 0 5 3 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e u i t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a n e n i e u w e a a n d e l e n d a t h e n
t o e k o m e n
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
E . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
F . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G . O p d r a c h t b e d r i j f s r e v i s o r
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r z o c h t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v e r e i s t i n d e a r t i k e l e n 6 9 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l E U R 1 . 7 5 0 .
H . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v a n o o r d e e l d a t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e n e n t e w o r d e n d o o r g e v o e r d :
1 . N a u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E U R 1 2 3 . 5 0 0 a l s g e v o l g v a n d e f u s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l E U R 9 7 3 . 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 7 . 6 5 6 a a n d e l e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 9 7 3 . 5 0 0 E u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 7 . 6 5 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n n i e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 2 7 . 6 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D a t i n i l a r e H o l d i n g " b l i j f t b e h o u d e n ,
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j f t b e h o u d e n t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
4 . H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l b e h o u d e n b l i j v e n .
5 . D e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
L . B e s l u i t
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 j u n i 2 0 1 4 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a n l i e t H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
B e l g i s c h g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
S t a a t s b l a d I n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 1 2 m e i 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n V I E R e x e m p l a r e n o p 8 m e i 2 0 1 4 . E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
J o r i s B u i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.09.2012 12583-0563-015
31/10/2011
ÿþ M a i 2 . 0
L u 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° r i u 1 1 R 1 1 1 6 Q 7 ~ i m i i i ~ m u ~ i u ~ H h u ~
S 3 ~
N e r g e l o g ? f e r g r i l f i c v e n d e f ; e ( h g u n â v a r e P t m h g r f i e l t e X r l P l " r e r p o n ,
1 9 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
. t o i +
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A S T E E L K A P E L L E N B O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c o t t e d r e e f 2 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r J o r i s B u i j s , K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r D a v i d B u i j s , B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w T h e k i a d e L e e u w , P o p u l i e r e n l a a n 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
G e t e k e n d ,
J o r i s B u i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11518-0215-015
10/09/2010 : AN331621
01/09/2009 : AN331621
09/09/2008 : AN331621
06/09/2007 : AN331621
05/09/2006 : AN331621
30/06/2015
ÿþM o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N ! 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a s t e e l K a p e l l e n B o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c o t t e d r e e f 2 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D a t i n i l a r e H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 3 5 2
R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n
J o c o F i n a n c e B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 2 5 3
R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n
K a s t e e l K a p e l l e n B o s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c o t t e d r e e f 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V , J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V . h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p D a t i n i l a r e H o l d i n g N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 3 j u n i 2 0 1 5 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V , J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s * 1 5 0 9 5 3 I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D a t i n i l a r e H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 3 5 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m à r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n .
E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ,
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n k o m m i s s i e k o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a i l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k .
D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
- d e H e e r T i m B u i j s , w o n e n d e t e V a n O l d e b a m e v e l t s t r a a t 6 3 , 6 5 1 2 A T N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r
s e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D y n a m i t e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h e k l a d e L e e u w : b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J a c o F i n a n c e B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e M a r c o t t e d r e e f 2 4 . i n g e s c h r e v e n i n h e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 5 5 . 2 5 3 e n i s
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ,
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a k t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a i l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k .
D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - t a b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e H e e r T i m B u i j s , w o n e n d e t e V a n O l d e b a m e v e l t s t r a a t 6 3 , 6 5 1 2 A T N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r - D y n a m i t e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T h e k l a d e L e e u w : b e s t u u r d e r .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a s t e e l K a p e l l e n B o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n .
E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a k t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r z e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n r o e r e n d g o e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k ,
D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r J o r i s B u i j s , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 5 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r D a v i d B u i j s , w o n e n d e t e B o n g e r d s t r a a t 8 , 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) : b e s t u u r d e r .
V e n n o o t s c h a p p e n 2 e n 3 w o r d e n h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d .
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V e n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V .
B , W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n D a t i n i l a r e H o l d i n g N V b e d r a a g t E U R 8 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 . 6 0 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 4 . 6 0 2 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V b e d r a a g t E U R 6 1 . 5 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 4 . 5 5 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 8 4 . 5 5 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
, , g ~ , y H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V b e d r a a g t E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p ;
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V : E U R 3 . 0 4 3 . 7 2 0 , 6 5
J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V ; E U R 2 . 9 2 0 . 6 9 3 , 4 3
K a s t e e l K a p e l l e n B o s : E U R 3 4 . 8 3 8 , 0 1
2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s a l s v o l g t :
D a t i n i l a r e H o l d i n g N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 E U R 3 . 0 4 3 . 7 2 0 , 6 5
A a n t a l a a n d e l e n 6 4 . 6 0 2
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 4 7 , 1 1
J o c o F i n a n c e B e l g i u m N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 E U R 2 . 9 2 0 . 6 9 3 , 4 3
A a n t a l a a n d e l e n 8 4 . 5 5 2
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 3 4 , 5 4
K a s t e e l K a p e l l e n B o s N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 E U R 3 4 . 8 3 8 , 0 1
A a n t a l a a n d e l e n 2 . 5 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 1 3 , 9 4
R u i l v e r h o u d i n g
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n :
D e r u i l v e r h o u d i n g v o o r J o c o F i n a n c e B e l g i u m i s g e l i j k a a n n u l k o m m a z e v e n v i j f v i e r v i e r n u l v i e r v i j f a c h t v i j f ( 0 , 7 3 3 1 7 7 6 6 9 ) , d i t b e t e k e n t d a t i n r u i l v o o r e e n ( 1 ) a a n d e e l i n J o c o F i n a n c e B e l g i u m t e l k e n s n u l k o m m a z e v e n d r i e d r i e é é n z e v e n z e v e n z e s z e s n e g e n ( 0 , 7 3 3 1 7 7 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
C o n c r e e t z u l l e n , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 1 . 9 9 2 ) N i e u w e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e ( o n d e r h a v i g e ) O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n ° 1 .
D e r u i l v e r h o u d i n g v o o r K a s t e e l K a p e l l e n B o s i s g e l i j k a a n n u l k o m m a t w e e n e g e n v i j f n e g e n n u l d r i e t w e e n u l v i j f ( 0 , 2 9 5 9 0 3 2 0 5 ) , d i t b e t e k e n t d a t i n r u i l v o o r e e n ( 1 ) a a n d e e l i n K a s t e e l K a p e l l e n B o s t e l k e n s n u l k o m m a t w e e n e g e n v i j f n e g e n n u l d r i e t w e e n u l v i j f ( 0 , 2 9 5 9 0 3 2 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
C o n c r e e t z u l l e n , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) N i e u w e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n ° 2 .
M e e r b e p a a l d z u l l e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e F u s i e o p b a s i s v a n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 2 . 7 3 2 ) N i e u w e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e i n t o t a a l z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 7 . 0 5 2 ) a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e N i e u w e A a n d e l e n a l l e m a a l z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d m i d d e l s i n s c h r i j v i n g v a n d i e N i e u w e A a n d e l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l E U R 9 7 3 . 4 7 3 , 3 8 b e d r a g e n .
e
. r v J r a ' ' ' :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e f n a d e f u s i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 7 . 3 3 4 a a n d e l e n .
C . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 6 2 . 7 3 2 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e u i t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a n e n i e u w e a a n d e l e n d a t h e n
t o e k o m e n
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
E . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
F . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G . O p d r a c h t b e d r i j f s r e v i s o r
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r z o c h t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v e r e i s t i n d e a r t i k e l e n 6 9 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l E U R 1 . 7 5 0 .
W e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
l . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 2 . 9 . 1 . 0 . 3 . , 2 . 1 0 . 1 . 0 . 3 . e n 2 . 1 1 . 1 . 0 . 2 . v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t j u n c t o d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k ( f e d e r a a l ) e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
J . B e s l u i t
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v ó o r s t e l U i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u - w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 j u n i 2 0 1 5 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
O p g e m a a k t i n z e v e n e x e m p l a r e n o p 3 j u n i 2 0 1 5 , E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t l a a t s t e o m a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e w o r d e n a f g e g e v e n .
G e t e k e n d ,
J o r i s B u i j s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - h e - i a d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
7 2 ; " a ; ` ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 6 0 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i '
V b e h j m i ~ ~ 1 ~ i 1 1 1 n 1 1 1 i u u u R e c n t é a n f s v ® g w e e p h g T i d ® i A n t w e r t l e n
a a 0 M O , 2 0 1 5 G r i f f i e
B e l S t a ¢ a ç d e l i n a A n t v ' r e r P e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A S T E E L K A P E L L E N B O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c o t t e d r e e f 2 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; ; i ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " J O C O F I N A N C E B E L G I U M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ; ; 0 4 6 5 . 2 5 5 . 2 5 3 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A S T E E L ; ; K A P E L L E N B O S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 4 5 9 . 5 5 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 : K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n " ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " D A T I N 1 L A R E H O L D I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 5 . 2 5 5 . 3 5 2 , m e t z e t e l ; ; . 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a r c o t t e d r e e f 2 4 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e t e ; ; v e r m o g e n , z a a i e i d e r e c h t e r t i a l s d e v e r p l i c h t t n g e n , v a n d e O v e r g e m m e n V e n n o o t s c h a p p e n n a a s d e ' , ; ; O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 5 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e , ; v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 ( h i e r n a h e t , ; " F u s i e v o o r s t e l " ) , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n ; : g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t ; ; v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , a l s g e z e g d , a a n d e l e n o p n a a m d i e ; ; a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n t o e b e d e e l d m i d d e l s i n s c h r i j v i n g v a n d i e N i e u w e A a n d e l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
i . 2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f ; ,
; ; v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e r : e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e ( 2 ) i n f u n c t i e z i j n d e B e s t u u r d e r s i n d e o n d e r h a v i g e ( O v e r g e n o m e n ) V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
( a ) d e h e e r B U I J S D a v i d J o h a n C o r n e l i s , g e b o r e n t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e ; ; . t e 6 5 7 3 A H B e e k - U b b e r g e n ( N e d e r l a n d ) , B o n g e r d s t r a a t 8 ;
( b ) d e h e e r B U I J S J o r i s C o r n e l i s , g e b o r e n t e S o e s t ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 j u n i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ; ;
K a s t e e l d r e e f 5 0 . , ;
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r B U I J S J o r i s , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n ; i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n .
4 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n > v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O V A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g s ; ; A n t w e r p e n 0 4 3 4 . 9 1 3 . 4 5 5 , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e f , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , ; i i m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e
l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s
h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f ; ? : , _ e u t t i g _ i s _ v _ o o r _ d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i t . o w e 1 o a a r a a 0 t e 1 L o g . v a n o n d e r h a v i g e . u s i e o p e r a t í ' e _ a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C r ' ~ m o d 1 1 . 1
n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W , " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V e r -
b e h f l u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2002 : AN331621
24/12/2002 : AN331621
24/12/2002 : AN331621
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 28.08.2015 15566-0007-013
07/11/1998 : AN331621