13/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" K E e i G E L E G I D
s i i - 1 4 . 2 0 1 4
R . E C H T i 3 A N K v a r k . 1 $ 9 , , H A N I D E L
A N T W E F I P i ï N , C H E L E N
- - - - -
b e h
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B e
S t a i
I I I I
* 1 4 0 9 8 4 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 7 3 4 0 3 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a s t e e l p a r k & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e i s h r o e k s t r a a t 2 1 K 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d w o e n s d a g 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 w e r d m e t a l g e m e e n v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e ; b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d :
1 . S c h r e p p e r s W a l t e r b i e d t z i j n o n t s l e g a a n a l s b e s t u u r d e r e n d i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . 2 . S c h r e p p e r s G u s t a a f b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a i s b e s t u u r d e r e n d i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . 3 . N a l e n z M e d a n b i e d t h a a r o n t s l a g a a n a i s b e s t u u r d e r e n d i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
4 . S c h r e p p e r s W a l t e r , S c h r e p p e r s G u s t a a f e n N a l e n z M a r i a n k r i j g e n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n g e v o e r d m a n d a a t
5 . A l s g e v o l g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n o p 0 2 1 0 4 1 2 0 1 4 a a n M r . L e n s C h a r l e s F r a n ç o i s g e b o r e n o p 1 4 / 0 2 / 1 8 5 9 , w o r d t M r . L e n s C h a r l e s F r a n ç o i s , a a n g e s t e l d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 . 0 e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r h e t n i e u w e a d r e s l j z e r l a a n 1 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
7 . 0 e h a n d e l s b e n a m i n g K S . T . w o r d t t o e g e v o e g d
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e g e p l o g e n h e d e n z o a l s p u b l i c a t i e s v a n o p r i c h t i n g e n w i j z i g i n g e n i n h e t s t a a t s b l a d , a a n m e l d i n g e n e n w i j z e g i n g e n b i j h e t K B . O . e n h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n l i m i e t v a n 5 0 0 E u r o p e r v e r r i c h t i n g e n a i l e b e t r e k k i n g e n b i j h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i e n w o r d t g e g e v e n a a n D u t c h O v e r s e a s , h i e r . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e v o l m a c h t i g d e , D i e d e r i k D e w i t t e e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n v a n k r a c h t o p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4
L e n s C h a r l e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
24/09/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 0 3 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A S T E E L P A R K & C O
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l j z e r i a a n 1 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A D R E S W I J Z I G I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d :
D a t d e v o l l e d i g e p u b l i c a t i e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d a t u m 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , d i e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n n e e r g e l e g d w e r d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , d i e n t n i e t i g b e s c h o u w d t e w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t n o o i t p l a a t s g e h a d .
D u s d e h e e r L e n s C h a r l e s i s n o o i t a l s z a a k v o e r d e r ( o f b e s t u u r d e r ) b e n o e m d g e w e e s t .
O o k d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l n a a r L i z e r l a a n 1 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n h e e f t n o o i t p l a a t s g e h a d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j f t d u s M e c h e l s b r o e k s t r a a t 2 1 K 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( z o a l s d i t b e s l i s t w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r n o e m d i n h a a r v e r s l a g v a n 3 0 m e l 2 0 1 1 ) .
H e t h u i d i g o r g a a n v a n b e s t u u r , d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 , h e r b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , b l i j f t b e n o e m d , z i j n d e v o o r
- d e h e e r S c h r e p p e r s W a l t e r a l s b e s t u u r d e r
- m e v r o u w N a l e n z M a r i a n a l s b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r , S t a f S c h r e p p e r s , d i e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 0 , h e r b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , b l i j f t b e n o e m d .
D e h e e r S t a f S c h r e p p e r s , d i e h e r b e n o e m d w e r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 0 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , b l i j f t o o k a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r W a l t e r S c h r e p p e r s e n m e v r o u w N a l e n z M e r l a n , d i e h e r b e n o e m d w e r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 , b l i j v e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ;
G e z i e n d a t a l l e p r e s t a t i e s v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 4 t o t o p h e d e n o p o n g e o o r l o o f d e w i j z e v e r r i c h t w e r d e n d o o r d e h e e r L e n s C h a r l e s , w o r d e n d e z e d a n o o k g e d r a g e n o n d e r d e v o l l e d i g e v e r a n t w o o r d e l j k h e i d v a n d e h e e r L e n s C h a r l e s .
O p d e z e w i j z e , h e e f t d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n d e h e e r L e n s C h a r l e s ,
n o o i t p l a a t s g e v o n d e n .
O p d e z e w i j z e h e e f t d e t o e v o e g i n g v a n d e h a n d e l s b e n a m i n g K . S . T . n o o i t p l a a t s g e v o n d e n .
O p d e z e w i j z e w e r d e r n o o i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n , v o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e g e p l o g e n h e d e n
a a n D u t c h O v e r s a e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e v o l m a c h t i g d e , D i e d e r i k D e w i t t e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
m e v r o u w M a r i a n N a l e n z ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d o p e r s o l o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d W a r d i i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c n r o a n k v a n k o o p a r . , 7 - 7 7 - " "
1 1 1 [ V , 1 1 . 1 1
A n t w e r p e n
1 5 S E P . Z 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C f f l e
1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13386-0104-012
13/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.01.2012, NGL 07.02.2012 12029-0173-015
27/07/2011
ÿþ"
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 0 3 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a s t e e l p a r k & C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s b r o e k s t r a a t 2 1 K 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S c h r e p p e r s W a l t e r e n m e v r o u w N a l e n z M a r i a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S c h r e p p e r s W a l t e r e n m e v r o u w N a l e n z M a r i a n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e h e e r S c h r e p p e r s G u s t a a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I i m ~ ~ i u u 1 1 i i A o ~ u n i u
* 1 1 1 5 8 3 5 `
V b e h a a B e l S t a a
i u
N E E R G E L E G D
. 1 3 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O R H A J I p p L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 1 2 8 6 2 *
V b e h a a B e t S t a n
1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J l J L 1 2 0 1 1
K O O P H A W f f i l i e T U R i l t : , : l O 0 T
i ] e g r i f f i 3 r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 0 3 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a s t e e l p a r k & C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r i n g s t r a a t 9 9 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 0 m e i 2 0 1 1 n a a r M e c h e l s b r o e k s t r a a t 2 1 K 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e h e e r S c h r e p p e r s G u s t a a f G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 07.07.2011 11263-0171-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.07.2010 10352-0139-016
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 03.08.2009 09530-0372-012
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.08.2008 08620-0255-010
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 03.07.2006 06406-3899-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16520-0143-013