20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0479-029
16/10/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A r e m e
1 1 1 1 1 1 i l t M 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b i
E S t
' O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 3 4 2 8 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G l o b a l F o r w a r d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N , A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 2 J U N I 2 0 1 4
, D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d L V W I n t , g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V e n n e l a a n 7 / C m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k L a n n o o , d e h e e r C a r i G h e k i e r e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 e n d e h e e r B a r t C o o l s w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r s t r a a t 1 0 3 w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
" v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d i t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e
n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e n n ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 3 8 2 1 5 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d l o g , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s h i c i e r n s t r e a t 5 m e t a i s v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D e S c h u t t e r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e h o e d a n i g h e i d h e e f t z i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
. . . , . . . . . . . . , . _ . . . _ .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0524-028
10/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
u i u i i a a o I I i u i i i i u i
u
* n s s *
k e e % g e l e g U
n . . ` y _ 1 % - . 7 2
4 7
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 B E C . 2 0 1 1
1
n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n ; ;
d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e i ; ;
1 , b e s t u u r d e r s . ' i
i 4 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n ; ; b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g ; g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r i
i u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 0 . i d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 2 8 . 1 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A T O E N N A T I E G L O B A L F O R W A R D I N G
( v e r k o r t ) :
í i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
I l
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E
; ; S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p i 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . ? ;
i l 1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e í i ; l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n i g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e ? i a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ;
i t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n i r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r ; k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p i n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p i 1 .
r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , ;
q o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n g
e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . i :
i i 3 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e ; ;
V o o r - b e h o u d l a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
20/12/2011
ÿþ . . u M o t l 2 . 1
~ 1 - . t ' Y ~ t ~ ~ t i : ; ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 9 0 6 3 3
~
~
E x
^ R r 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 2 8 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G l o b a l F o r w a r d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 8 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
C a r i G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2011
ÿþi i A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e
l e c h t b a n k y e n K o e p i n u g l ~ t e A n t w e r p e n . ç
0 1 1 ~ ' r t l & e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 2 8 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G l o b a l F o r w a r d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 J U N I ; 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
" 1 1 1 3 8 2 1 5 *
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r a s b l o e m s t r a a t 5 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e ' h o e d a n i g h e i d h e e f t h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n : a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 1
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n ) n ( e n ) _ . .
g h e t z i j v a n d a p e r s o ( r s ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0458-028
07/10/2010 : AN351945
17/09/2010 : AN351945
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19/01/2001 : SNA011051
14/12/2000 : SNA011051
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 23.08.2016 16464-0077-032