20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0459-032
16/10/2014
ÿþ M c d W . : 5 r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O 6 O K T . 2 0 %
a f d e f û r e w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 7 3 6
B e n a m i n g
K a t o e n N a t i e G r i n d i n g & C o m p o u n d i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e C o m m . V P i l u m g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , T e s s e r g i e r l o s e w e g 4 e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k M i c h i e l s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J a n v a n E e r e n
b e s t u u r d e r
p i l u m C o m m . V
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k M i c h i e l s
V A N !
S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2014
ÿþ4 S 1 r M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m i n I t 1 1 1 1 1 . 1 1 i l n
' R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 i O N T . 2 0 1 4
a g t i f f e n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G r i n d i n g & C o m p o u n d i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 J U N I 2 0 1 4
1 ) e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e c i r e s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n à e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 j u l i 2 0 1 4
J a n v a n E e r e n
b e s t u u r d e r
J - C O N B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r J o o s e n
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþY ~ t A a d W o r d 1 1 . 1
' D l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 0 1 I N I l ¢'V I 1 1 1 I I I I 9 1 i
" 1 3 1 3 4 4 ~ 1 ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 A U G . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G r i n d i n g & C o m p o u n d i n g S e r v i c e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
' U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 J U N I 2 0 9 3
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r f a n v a n E e r e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 6 5 C D P i e r s h i l , R e i g e r s s t r a a t 4 , v a n J - C O N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r a a i e n l e i 3 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r J o o s e n e n v a n E l l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g m o l e n s t r a a t 3 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S u z a n n a V a n G o e t h e m w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 j u n i 2 0 1 3
J a n v a n E e r e n
b e s t u u r d e r
E i l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
S u z a n n a V a n G o e t h e m
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0513-030
26/03/2012
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a C
v a n K o o p h a n d e l t e A n i v v e r p e n , o p
1 L I N U 2 Q 1 l
G r i f f i e
* i a o e a s a c <
1
b e i
B e S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e G r i n d i n g & C o m p o u n d i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 8 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r l j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l l s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e J a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r B o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
J a n v a n E e r e n
b e s t u u r d e r
E l l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
S u z a n n a V a n G o e t h e m
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0296-030
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 03.08.2010 10384-0215-030
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 12.08.2009 09571-0233-030
29/09/2008 : AN250892
08/08/2008 : AN250892
07/09/2007 : AN250892
27/08/2007 : AN250892
12/10/2006 : AN250892
25/08/2006 : AN250892
12/08/2005 : AN250892
30/06/2005 : AN250892
11/08/2004 : AN250892
13/07/2004 : AN250892
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0308-031
10/10/2003 : AN250892
11/09/2003 : AN250892
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16/09/2002 : AN250892
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