07/11/2013
ÿþ" t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I u h I
' 1 3 1 f i 8 7 5 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 . 8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 5 4 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T T E N D I J K D O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r J o r d a e n s k a a i 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M a r c S c h a l i n g ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
02/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 5 4 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t t e n d i j k d o k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r t e i 5 b u s 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e . D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e i n 2 0 1 6 t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e e r l a n d s c h B e z i t B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M a r c S c h a l i n g ,
b e s t u u r d e r .
i i i
* 1 3 1 2 1 3 8 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i n d r a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o f
2 4 J R , 2 Ü 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 5 4 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t t e n d i j k d o k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n b e v e s t i g t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M . S . H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e D r . L e l y k a d e 2 2 / B , 2 5 8 3 C M ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c S c h a l i n g .
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . , g e v e s t i g d t e D r . L e l y k a d e 2 2 / 8 , 2 5 8 3 C M
' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h a l i n g , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
N e e r l a n d s c h B e z i t B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M a r c S c h a l i n g ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0342-032
04/06/2013
ÿþ n w d 1 1 . 1
r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i B e S t a .
N e e r g e l e g c l t e r r a i A R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a l t e i t i 7 W e r p e n , o p
2 1 t M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 5 4 . 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A T T E N D I J K D O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G O P S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N I N V O E G I N G V A N E E N A R T I K E L A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n m e i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 8 3 v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a , i , C . V a n E l s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M . S , H o l d i n g B . V . " , m e t a d r e s t e D r . L e l y k a d e 2 2 B , 2 5 8 3 C M D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 9 1 1 9 0 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H A L I N G , M a r c , w o n e n d e t e B a d h u i s w e g 2 3 2 A , 2 5 9 7 J S D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) .
- t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . " , m e t a d r e s t e D r , L e l y k a d e 2 2 B , 2 5 8 3 C M ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 8 5 7 9 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e S C H A L I N G , M a r c , v o o r n o e m d ;
H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r : t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n
1 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B o e h m e &