31/05/2013
ÿþ5 ,
c
O n d e r n e m i n g s n r : a ~ ` ~ ~ . C z , 3 % .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a y a k H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i e r h o e v e n s t r a a t 1 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i k t M e r k s e m , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " K a y a k H o l d i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i e r h o e v e n s t r a a t 1 8 3 , w e r d o p g e r i c h t d o o r :
M e v r o u w L E M M E N S E l i s a b e t h J o h a n n a J u l i a n a , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 0 2 - 1 0 3 4 8 1 0 - 6 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 0 5 0 4 - 0 4 8 - 8 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M A H I E U D a v i d G e r a r d C o m e e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i e r h o e v e n s t r a a t 1 8 3 .
V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " K a y a k H o l d i n g " .
Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i e r h o e v e n s t r a a t 1 8 3 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- d e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n , b e l a n g e n , a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , e n w a a r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , i n b r e n g , f u s i e , g e l d s c h i e t i n g o f e n i g a n d e r m i d d e l , i n a l l e d i e n s t v e r l e n e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n .
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o o r h e t a a n h o u d e n v a n d e z e g o e d e r e n o p l a n g e r e t e r m i j n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g , z o d a t d e z e g o e d e r e n e e n w e z e n l i j k e n d u u r z a a m b e s t a n d d e e l v o r m e n v a n h e t , p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f i n s c h r i j v i n g o p w e l k e m a n i e r o o k , d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , ; o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . D u u r : o n b e p e r k t m e t i n g a n g v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n n a t u r a e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n , e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , . z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e i ( 1 / 2 4 4 e ) p e r a a n d e e l , w a a r o p a l s v o l g t w e r d i n g e s c h r e v e n : M e v r o u w L e m m e n s E l i s a b e t h o p t w e e h o n d e r d : v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M A I W " i d 1 5 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 i i î E t D 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 7 0 5 / 2 0 1 3 - A n i ï ë x ë s c 7 ü I V r ó n i t ë ü r b ë l g ë
B i J t a g e I I b i t b e t - B e l g i s - c h S U - M s - M d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e z a a k v o e r d e r s a a n e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l u i t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
M e v r o u w L e m m e n s E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , w e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n , b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
Z o l a n g d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r n i e t v e r v u l d z i j n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d . T o t z o l a n g o o k z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k h e t r e c h t v a n t o e z i c h t h e b b e n .
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , e n v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e p r o v i s i e e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e i d , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e e e r s t e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e v r o u w L e m m e n s E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o l m a c h t :
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e l v o l y & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 9 0 ; o f z i j n a a n g e s t e l d e , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W d i e n s t e n e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a a n v r a a g v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n b i j d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , d e a a n v r a a g v a n d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e d e r a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g