04/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s " ' < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e M a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z f j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r e f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 6 A U 6 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L I z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p e n b e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t h e t h e r r o e p e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e t b e z o l d i g d v e r k l a r e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r H e r m a n B e n o o t e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 31.07.2014 14375-0250-018
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 t R I W g 1 , 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t w e r d o n d e r t e k e n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E u g è n e T e y s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
U i t h e t z e l f e v e r s l a g b l i j k t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r H e r m a n B e n o o t b e z o l d i g d v e r k l a a r d w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T e v e n s b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n E . T . C o n s u l t C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E u g è n e T e y s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
T e n s l o t t e b l i j k t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r L u c V a n A n t w e r p e n d o o r V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n A n t w e r p e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 f i ~ c , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l I i i i i u i t m i
* 1 3 1 5 1 6 7 6 *
N e c r y t ; l e e i e r g r , i t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 S E P 2 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d D i r e c t i e c o m i t é
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d . d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e l e e n K e g e l s a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n v a a r d ,
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . V a n A n t w e r p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K a o p h a r l d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 1 7 S E P ' g 1 3
G r i f f i e G r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 9 0 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 o e e s 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p . a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
; ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c M i c h o e l t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P e t e r :
T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b e l e t , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : '
1 1 U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
i " A r t i k e l 3 . D o e l e n b e d r i i v i g h e i d . "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e m o g e l i j k e m a k e l a a r s v e n ' i c h t i n g e n u i t t e ; v o e r e n , m e t n a m e o p h e t v l a k v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n ,
; ! l e a s i n g s , e n z o v o o r t . ,
Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n , . ; s p a a r g e l d e n .
Z i j z a l , i n s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n , a l l e v o r m e n v a n ; ; c o n s u l t a n c y k u n n e n l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n .
i ; A l g e m e e n g e n o m e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , ; ; a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e ; : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k d e s t u d i e d e c o o r d i n a t i e , d e e x p e r t i s e , d e ;
o n t e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e z a a k v o e r i n g ;
e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e p r o m o t i e e r v a n , ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n a l s d o e l .
Z i j m a g z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g ; s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a l l e ; b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o p ; , e e n z e l f d e o f v e r g e l i j k b a a r d o e l a l s h e t h a r e a f g e s t e m d z i j n o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ; ; ; v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , "
, , 2 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n : ; i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n , a l s m e d e z o r g t e d r a g e n v o o r h e t ; o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , w o r d t b o v e n d i e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e S t a b r o e k , : L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e l w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r , ' o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
i ; N o t a r i s E r i c M i c h o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 24.06.2013 13209-0431-016
10/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, y i e ï ; R e c h t b a n k
v a n l f i o a ; : ) , r a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p 3 0 M E l 2 0 1 3
G r i f f i e
~
* 1 3 0 8 8 1 3 *
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n v u l l i n g p u b l i k a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 4 . 0 4 . 2 0 1 3
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t w e r d o n d e r t e k e n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t t e v e n s d e h e e r H e n r i K e g e l s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 . O o k z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l g e l i j k t i j d i g e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . V a n A n t w e r p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
d w
3 0 6 9 0 9
l e e r g e f o g d t e r f ; 4 1 1 0 v a n ô $ R e c h t b a n k v a n K o o p h a i i d i 4 e A n t w e r p e n { o p
1 5 A P R . V 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t w e r d o n d e r t e k e n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t E u r o v e r B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n K e r k h o f , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
U i t d e z e l f d e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k é é n p a r i g b e s l u i t b l i j k t t e v e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e r m a n B e n o o t , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , S m i s s t r a a t 4 3 e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V . , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 1 1 a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 . H u n m a n d a t e n z u l l e n g e l i j k t i j d i g e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e r m a n B e n o o t i s o n b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r i s b e z o l d i g d .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . V a n A n t w e r p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e r g e f e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e e i t t î i a n k v o n l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o , p
G r i f f i e 2 7 D E C . 2 1 1 1 2
I I I
I I Y
i
V o o r b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
0 0 5 9 0 0 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 2 4 b i s W . V e n n . - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n - - s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 5 , a ) v a n d e s t a t u t e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n g e s t d l d d a t b e s t a a t u i t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n a l l e d i r e c t e u r s d i e d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k t e l f .
D e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i s d e v o l g e n d e
H e t d i r e c t i e c o m i t é o e f e n t d e b e v o e g d h e d e n u i t i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e d e n b e h a l v e d e b e v o e g d h e d e n d i e z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g r o n d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a l d u s o n d e r m e e r b e l a s t m e t d e r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n o p z i j n b e u r t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g h e d e n d e l e g e r e n . D e z e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n m o e t w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n d e l e g a t i e b e s l u i t . D i t d e l e g a t i e b e s l u i t w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t v i a p u b l i c a t i e l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r g a d e r t ( b i j v o o r k e u r ) w e k e l i j k s e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d r i e v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s c h i k t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o v e r d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" d e h e e r L u c V a n A n t w e r p e n ,
" m e v r o u w A n n e l e e n K e g e l s ,
" d e h e e r J e f K e g e l s ,
" d e h e e r l a n V o e t e n .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþ m a l 1 i . i
i n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 % ! ! , 1 1 1 1 1 3 ! I I '
N E r g e l e g d t e r n r P n e , . . . ; . r r 1 n C ^ r , ~ f ~ 1 s t i f v a n K D O p h w n ' . -
G r i f f i e ( i 3 D E C Z f 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
C 1 D
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A ' B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o ' , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : F r a n k G R A R È , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p t w e e n o v e m b e r l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , 1 e e n 2 e l i d ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V K E G E L S & V A N A N T W E R P E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 1 1 , b e s t a a t u i t t w e e g e l i j k e , e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r V a n A n t w e r p e n L u c e n v a n d e h e e r K e g e l s H e n r i , v o o r i n t o t a a l 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
- A a n g e z i e n e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 g e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g w e r d o p g e m a a k t , w e r d d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 n i e t b e p a a l d . B e i d e i n b r e n g e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n i n g e l i j k e m a t e ( 5 0 % i e d e r ) a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t a a n d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n v o o r e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n v e r a n d e r d i s ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n . e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 g o v e r e e n k o m t m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 3 2 5 , 2 0 ¬ b e d r a g e n ;
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s w i j z e v a n d e i n b r e n g e n m e t d e u i t g e v o e r d e t r a n s a c t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e v e r g o e d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s w e r d a a n v a a r d .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 1 M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n , a l s m e d e z o r g t e d r a g e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ` R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ` N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , w e r d b o v e n d i e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e ' w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n ¬ n g
22/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a W o r d 1 1 . 1
° ~ ' P _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r c r e t u V 4 t 7 d e R e c h t b a n k V e t ? K o o p h a n d e l i e A r , l i . r , ; r p y n , o p
G r i f f i e 1 ~ A u ! : ? ( 1 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s e b a a n 1 1 1 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r h e r " a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
i j z e r l a a n 1 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L V a n A n t w e r p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i w
* 1 2 1 4 4 7 6 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l z B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþa
V o o r -
b e h o u d t a a n h o B o l g i s t
S t a a t s b l i
M e d W d d I 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l l i t l i ; º%r l s i t d . r , M t n . . ~ . . . . .
\ \ I U M F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a t w e r d o n d e r t e k e n d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e r m a n B e n o o t
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
A r l t w p r p n n
0 9 F E R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2011
ÿþM e d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 3
° p i . ~ ~ 9 t ~ ' . 2 0 ~ ~ ~ ~ : ~ , a r ' e n
~ _ .
® e r g i g f r e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s e b a a n 1 1 1 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e q u a s i - i n b r e n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E S 1
b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 9 0 4 *
i e r g r i f f i e v 0 , 2 k e c l l i b a n
v a n K o o a . h a . l a . d e ! , t e A n # w e r p e n , a p
G r i f f i e 1 á N O V . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s e b a a n 1 1 1 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
" M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e v o e r d :
- H . K e g e l s C o n s u l t a n c y C . V . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H . K e g e l s ;
- V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L . V a n A n t w e r p e n ;
- E u r o v e r B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M . V a n d e n K e r k h o f .
- M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E . T e y s e n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o r n l a a n 8 , o n v o o r w a a r d e l i j k o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e v o e r d . "
D e z e b e s l i s s i n g e n v e r d u i d e l i j k e n d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s d e z e w e r d g e n o t u l e e r d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s T i m m e r m a n s e e r d e r o p d e d a g .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L . V a n A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a : l I I I V I l l n l l l l l ~ l l l l l l I h
* 1 1 1 4 0 9 9 4 "
e l n n ~ . , . r n r - ~ ( ' ^ f n j 7
" - - , , , . . . , r , L e , . .
G r i f f i e C 7 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 , o g e 2 q s - 9
B e n a m i n g : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s e b a a n 1 1 1
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 6 - 9 - 2 0 1 1 i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t ; :
e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " K e g e l s & V a n A n t w e r p e n " .
2 / z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , L a a r s e b a a n 1 1 1 ; R P R A n t w e r p e n .
3 / d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 / o p r i c h t e r s :
1 ) d e h e e r K E G E L S H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e ; 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 .
2 ) d e h e e r V A N A N T W E R P E N L u c M a r i a F r a n s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p t w e e d e c e m b e r , : n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l m a e l e l e i 5 7 .
5 / k a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a n b a s F o r t i s . I `
6 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d
i n g e t e k e n d d o o r :
- d e o p r i c h t e r s u b 1 / t o t b e l o o p v a n 3 0 . 7 5 0 e u r o , h e t z i j o p 3 . 0 7 5 a a n d e l e n ,
- d e o p r i c h t e r s u b 2 / t o t b e l o o p v a n 3 0 . 7 5 0 e u r o , h e t z i j o p 3 . 0 7 5 a a n d e l e n .
D e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d o o r 1 1
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d .
7 / b o e k i a a r : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 ;
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
i j
8 / a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t ; r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e ; w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t ; ; v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t : : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , : ; z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t c i e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n : a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r ; ; b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e ; ' i ; j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e j a m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l t i g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s : 1 o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
b e s t e m m i n g l i q u i d a t i e s a l d o :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
9 / b e s t u u r / b e v o e o d h e i d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f i r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , v a n w i e h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j i a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , e n d e r a a d d r i e o f m e e r l e d e n t e l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n é é n v a n b e i d e n k o m t w e g t e v a l l e n , d a n d i e n t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , m e t h e t o o g o p d e i a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s i v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n d e r a a d s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r e e n g e l i j k e s t e m e n d i e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
t . " V o o r -
t , e h o u d e ' h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' n a d 2 . 1
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l / z u l l e n d r a g e n , o f b u i t e n z i j n m i d d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n , d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , s t e l t s t e l l e n d e d i r e c t e u r ( s ) a a n e n l e g t / l e g g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e p a l e n , a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r h u n o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n d i r e c t i e c o m i t é a l s v o o r m e l d , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s h e b b e b m e t e e n p a r i g h e i d v o o r d e e e r s t e m a a l a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s
a a n g e s t e l d : "
"
1 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' H . K e g e l s C o n s u l t a n c y ' , i n h e t k o r t ' H . K . C . ' , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 1 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 8 2 . 8 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r K E G E L S H e n r i .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s ' , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 0 4 5 . 9 7 2 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' V a n A n t w e r p e n ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l m a e l e l e i 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 1 4 . 9 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r V A N A N T W E R P E N L u c .
3 . D e b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E u r o v e r , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 3 3 . 4 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n K e r k h o f M a r c , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 9 4 . .
4 . D e h e e r T E Y S E N E u g è n e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o r n l a a n 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 9 . 2 5 - 0 4 7 . 4 6 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t . D e m a n d a t e n z i j n a l l e b e z o l d i g d .
1 0 / c o m m i s s a r i s : O p g r o n d v a n e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s v a s t g e s t e l d d a t d e n o r m e n d i e t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e n n i e t w o r d e n b e r e i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n z i j b e s l o t e n g e e n o r g a a n v a n t o e z i c h t i n t e s t e l l e n .
1 1 / d o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e m o g e l i j k e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o p h e t v l a k v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , l e a s i n g s , e n z o v o o r t .
Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n } s p a a r g e l d e n .
Z i j z a l , i n s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n , a l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y k u n n e n l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n .
A l g e m e e n g e n o m e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k d e s t u d i e d e c o ö r d i n a t i e , d e e x p e r t i s e , d e o n t e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e z a a k v o e r i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e p r o m o t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n a l s d o e l .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o p e e n z e l f d e o f v e r g e l i j k b a a r d o e l a l s h e t h a r e a f g e s t e m d z i j n o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
1 2 / a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / s t e m r e c h t / t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 1
V O O r - b ' e h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n m i t s z i j g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r , w a a r v a n d e v o r m e n d e i n h o u d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a s t g e l e g d . I n d a t g e v a l m o e t u i t h e t f o r m u l i e r o n d u b b e l z i n n i g b l i j k e n o p w e l k e w i j z e d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t . E r w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n n i e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e . a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
" W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r i a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e e n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t r e c h t u i t t e o e f e n e n . B o v e n d i e n k a n d e b l o o t : e i g e n a a r i n d i e n h i j a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e n g e z a m e n l i j k e f f e c t e n b e z i t d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n , o f t w i n t i g p r o c e n t d a a r v a n , i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l , o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n t , z i j n s t e m r e c h t o v e r d r a a g t a a n d e b l o o t - e i g e n a a r ( s ) .
1 3 / b i i z o n d e r e v o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e m e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
1 4 / a a n s t e l l i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n i n h u n m i d d e n g e k o z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d : v o o r m e l d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' H . K e g e l s C o n s u l t a n c y ' , e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s ' .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015
ÿþM o d W o i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o i
2 G
£ 3 e L G / s c
D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 J U L I 2 0 1 5
e F d i p A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 , 0 8 2 , 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d D i r e c t i e c o m i t é - D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n e n v o l m a c h t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w C h r i s t e l L e e m a n s a l s b i j k o m e n d l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w e r d b e n o e m d .
T e v e n s b l i j k t d a t k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . ( O . N . 0 5 0 2 . 5 2 6 . 9 1 0 ) d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 w a a r b i j o p b a s i s v a n a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n d e b e v o e g d h e i d v o o r e e n a a n t a l s p e c i f i e k e t a k e n w e r d o p g e d r a g e n a a n e e n b e s t u u r d e r . B i j k o m e n d w e r d d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . b i j K e g e l s & A n t w e r p e n N . V . v o o r s p e c i f i e k v e r m e l d e t a k e n v e r l e e n d a a n A f i n s u r B . V . B . A . ( O , N . 0 8 7 4 . 8 6 0 . 0 2 4 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l L e e m a n s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n N . V . b e s l i s t e o p b a s i s v a n a r t i k e l 1 5 b / v a n h a a r s t a t u t e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o v e n v e r m e l d p e r s o o n o m i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . e n d i t i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . h e e f t b i j K e g e l s e n V a n A n t w e r p e n N . V . d e v o l g e n d e t a k e n t e v e r v u l l e n
o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
- p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n a a n b e s t e d i n g e n v a n w e l k e v o r m o o k g e r i c h t a a n k l a n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e t a k e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L . V a n A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A t A a e g e s û u M u n i t t u r $ e l g e
28/07/2015
ÿþV o c
b e h o k
a a n
B o l g i
S t a a t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R S
L G e
2 0 / 5
T S R a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n h v e r o e n
1 # J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f r i e l i n n A n l w e r r i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 8 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e g e l s & V a n A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n e n v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n N . V . d . d . 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . ( O . N . 0 5 0 2 . 5 2 6 . 9 1 0 ) d . d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r b i j o p b a s i s v a n a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n d e b e v o e g d h e i d v o o r e e n a a n t a l s p e c i f i e k e t a k e n w e r d o p g e d r a g e n a a n e e n a a n t a l v a n h a a r b e s t u u r d e r s .
B i j k o m e n d w e r d d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A . b i j K e g e l s & V a n A n t w e r p e n N . V . v o o r s p e c i f i e k v e r m e l d e ' t a k e n v e r l e e n d a a n P r o - A s s u r B . V . B . A , ( O . N . 0 8 8 2 . 4 7 2 . 4 4 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r l a n V o e t e n , E u r o v e r B . V . B . A , ( O . N . 0 4 3 4 . 2 3 3 . 4 6 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e n K e r k h o f , G r o e p M B . V . B . A . ( O . N . 0 5 3 7 . 1 9 0 . 7 5 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M o e r b e e k , d e h e e r E r i k V e r l i n d e n e n A x i p a t B . V . B . A . ( O . N . 0 5 5 4 . 7 6 9 . 0 3 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n D y c k .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n N . V . b e s l i s t e o p b a s i s v a n a r t i k e l 1 5 b / v a n h a a r s t a t u t e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n o m i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A , e n d i t i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t K e g e l s & V a n A n t w e r p e n B e h e e r C . V . B . A , h e e f t b i j K e g e l s e n V a n A n t w e r p e n N . V . d e v o l g e n d e t a k e n t e v e r v u l l e n
- o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d ;
- d e v e n n o o t s c h á p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n a a n b e s t e d i n g e n v a n w e l k e v o r m o o k g e r i c h t a a n k l a n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e t a k e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n A n t w e r p e n & P a r t n e r s N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n A n t w e r p e n
i
i
* 1 5 1 0 8 9 9 "
~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n i h e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e t w o o r d r g e r i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .