12/05/2011
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o c t i o n e n d e i
t e L e u v e n , d e U Z M E ! 2 0 1 1 D E G R I F F I E R R ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1
b e l a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 3 6 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W I L L E B R O E K
R e c h t s v o r m : E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r n e s t O u r y s t r a a t 1 2 , b u s 1 5 t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U I T e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s P a t r i c k V A N d E N W E G H E t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 2 8 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 3 A P R 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 1 b l a d 2 0 v a k 1 3 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e n m a n s B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O W I L L E B R O E K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 0 ; H o e g a a r d e n , E r n e s t O u r y s t r a a t 1 2 , b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 5 5 . 8 3 6 . 2 5 6 , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , a l s m e d e a l l e b e s t u u r d e r s . E r w e r d u n a n i e m b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m " I M M O W I L L E B R O E K " t e s c h r a p p e n . D e n i e u w e ! v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l v a n a f h e d e n " K E I Z E R S H O F " z i j n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r V A N H A G E N D O R E N G u i d o , m e t a l l e :
m a c h t e n t e g e l a s t e n o m d e b e s l u i t e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n :
e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e :
d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) D e N o t a r i s
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D : e x p e d i t i e , h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2015
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
E u e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - = 1 1 1 1 1 1 1 I n g i n i e N u n x
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o a p h a r r i e t e l
A n t w e r b a r r
0 7 P 1 E 1 2 0 1 5
a f d e g e R r r l w , c - r r l p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 3 6 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E I Z E R S H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J e z u s s t r a a t 1 8 , b u s 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e K e s s e l - L o o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K E I Z E R S H O F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J e z u s s t r a a t 1 8 , b u s 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 6 . 2 5 6 e n n i e t B T W - p l i c h t i g .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
1 , E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V A N H A G E N D O R E N G u i d o , w o n e n d e t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 5 8 , p e r h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e b o e k j a r e n w a a r v o o r e e n j a a r r e k e n i n g w e r d o p g e s t e l d e n v o o r g e l e g d . D e h e e r V A N H A G E N D O R E N G u i d o v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d i t o n t s l a g e n d e m o d a l i t e i t e n e r v a n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r T O B B A C K R u d i e , w o n e n d e t e B e n h a v i s ( S p a n j e ) , C a t i e R o b l e 3 2 3 , p e r h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z a l o v e r b e s l i s s e n . D e s h e e r T O B B A C K R u d i e v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g e n d e m o d a l i t e i t e n e r v a n t e : a a n v a a r d e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i n d & v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d , d i e n t e r g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n d i e s t a a t t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n ; r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n b o u w e e n h e d e n e n - p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d u i t d e , b e h a n d e l i n g v a n v e r v a l l e n p r o d u c t e n e n r e c y c l e e r b a r e o f z o g e n a a m d e " s c h o n e " b r a n d s t o f f e n ;
- d e p r o d u c t i e v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ( e l e k t r i c i t e i t ) c o n f o r m d e m i l i e u n o r m e n ;
- h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g i n d e z e d o m e i n e n e n h e t g e b r u i k , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r b e t e r i n g v a n n i e u w e p a t e n t e n , d e v e r k o o p o f h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s e r v a n a a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r a a n n e m e r s , : b e d r i j v e n o f o r g a n i s a t i e s d i e t e r z a k e a c t i e f z i j n o p d e m a r k t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t n a m e e n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e o p b r e n g s t , d e v e r h u r i n g , d e v e r k o o p e n d e w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n e n b e z w a r e n m e t e e n r e c h t v a n e r f p a c h t o f o p s t a l m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e , m i d d e f e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a i s m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e i d i n g e n c o n t r o l e o v e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n d e r m e e r v i a f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n ! d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , _ w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n _ ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
a B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l ' '
v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d
h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r h a a r v e n n o t e n e n d e r d e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l . "
3 . D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n n a a r " A L L G R E E N
S O L U T I O N S " , I n h e t k o r t " A G S " .
4 . V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r T O B B A C K R u d i e v o o r n o e m d , e n d e a c c o u n t a n t
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e A B L B o e k h o u d i n g e n / o f d e h e e r Q u i n t e n s P a t r i c k , m e t a d r e s t e 3 0 0 0 L e u v e n , ;
B r o u w e r s s t r a a t 1 b u s 5 e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n t e g e l a s t e n o m d e b e s l u i t e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n o p t e m a k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B o e s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g