18/12/2012
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h E B e l g i s t S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
1 ( 1 1 1 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
% T w
E C M T U N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 D E C . 2 0 1 2
T U R N H O U T
e r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 0 0 . 2 0 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P I S C H I N T E R I E U R C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , S i n t R o c h u s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a b o e k 5 1 1 6 7 b l a d 4 2 v a k 0 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K E M P I S C H I N T E R I E U R C E N T E R g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , S i n t R o c h u s s t r a a t 3 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o V a n d e r L a e n e n m e t s t a n d p l a a t s t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p z e v e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 8 8 1 1 0 1 - 5 9 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o e n b i j g e v o l g o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o t e g e n d e o f f i c i ë l e o m r e k e n i n g s k o e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G ,
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n / o f u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " d e c o r a t i e a r t i k e l e n e n a n d e r e " v a n v o l g e n d e t e k s t :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e c o n s i g n a t i e h a n d e l , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n a n d e r e g o e d e r e n , b o u w w e r k e n , v e r k a v e l i n g e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
- M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b o u w p r o m o t i e .
- F i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s b e m i d d e l i n g b i j h y p o t h e k e n , l e n i n g e n , g e l d w i s s e l e n .
- V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r .
- H e t u i t l e n e n v a n p e r s o n e e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t v e r h u r e n e n a l s [ e s s o r f i n a n c i a l e n o p e r a t i o n a l l e a s e n v a n r o e r e n d e z a k e n a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n v o o r t s a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t p a c h t e n e n v e r p a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r s u b b , v e r n i e l d e n g e n o m e n b e s l u i t i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G . H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N E N / O F V A N M O D A L I T E I T E N - A A N N E M I N G V A N V O L L E D I G N I E U W E S T A T U T E N .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n ( n o g ) a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e ( o n d e r m e e r ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n c a s u h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r d o o r s c h r a p p i n g v a n e l k e v e r w i j z i n g i n d e d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n n a a r d e ( v r o e g e r e ) " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o m d e s t a t u t e n t e v e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n a l l e a n d e r e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D a a r e n b o v e n b l i j k t d a t m e e r d e r e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p m e e t e n b e t e r o p e r a t i o n e e l t e m a k e n ,
E r w o r d t b i j g e v o l g ( e n t o t s l o t ) v o o r g e s t e l d o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t e n d u s v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n w a a r i n m e t e e n o o k - n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e ( v r o e g e r e ) " V e n n o o t s c h a p p e n w e t - a l l e n o o d z a k e l i j k e e n / o f v o o r m e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e h u i d i g e ( e n n i e u w e ) w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v e r w e r k t z u l l e n z i j n ( e n d i e m e t e e n o o k i n o v e r e e n s t e m m i n g z u l l e n z i j n m e t d e a n d e r e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ) .
N a g r o n d i g n a z i c h t , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t g o e d t e k e u r e n a l s n i e u w e i n t e g r a l e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : K E M P I S C H I N T E R I E U R C E N T E R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 7 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h a n d e l e n , v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t m e t d e b i n n e n i n r i c h t i n g , b e m e u b e l i n g , b e v l o e r i n g , s c h i l d e r i n g , a a n k l e d i n g e n v e r f r a a i i n g v a n h u i z e n , i n d u s t r i ë l e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n b u r e l e n , v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n g o r d i j n e n e n o v e r g o r d i j n e n .
K o p e n e n v e r k o p e n v a n s t o f f e n , t e x t i e l , v e r v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a l l e r h a n d e g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n e n a n d e r e ,
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e c o n s i g n a t i e h a n d e l , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n
v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n
a n d e r e g o e d e r e n , b o u w w e r k e n , v e r k a v e l i n g e n e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
- M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b o u w p r o m o t i e .
- F i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s b e m i d d e l i n g b i j h y p o t h e k e n , l e n i n g e n , g e l d w i s s e l e n .
- V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r .
- H e t u i t l e n e n v a n p e r s o n e e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t v e r h u r e n e n a l s L e s s o r f i n a n c i a l e n o p e r a t i o n a l l e a s e n v a n r o e r e n d e z a k e n a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n v o o r t s a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t p a c h t e n e n v e r p a c h t e n D i t a l l e s I n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , n i e t s u i t g e z o n d e r d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n , e v e n a l s d e e l n e m e n i n , o f s a m e n w e r k e n e n s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r b e t r e k k i n g e n h a a r o p e n i g e r l e i
'
1 ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s - d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e h e e r B a i l l o u x G i l b e r t M a r c e l , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e l e e , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 7 i s a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m / h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n v e r k l a a r t h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e ( o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ) r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ( o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ) .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g e n d i e n a a s t d a g , u u r e n e v e n t u e l e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a ( m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ) e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v e r m e l d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d a a r t o e , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n h e t n e t t o - a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o t e n b e z i t t e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l . .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r u i t t e k e r e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g t e d o e n i n s p e c i ë n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r R u d y V e r l i n d e n , t e 2 2 5 0 O l e n , G e r a n i u m s t r a a t 2 9 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e d o e l s u i t b r e i d i n g , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g