26/03/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f
M o d W o r d 1 1 . 1
I V ~ I ' I I ~ I W I I ~ I I I N I I V I ~ ~ W M I
l \ i E E Y / \ I
E L E G D ~ i
G R ~
1 3 M S 1 2 0 1 4
K . ~ . ~ . . ~ . . - . ~ ; " w ~ ~ 3 1 ~ t ~ 1 A h 1 ~ ~ i . . 1 o ~ ~ e t f l ~ U ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m t u n a n i e m d e B V B A B o u d e w i j n V a n U s s e l & C o . , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l , m e t k a n t o o r t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g i s g e ï n d e x e e r d ,
G h e y s D i r k
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþJ
m a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e - .
N W t r f i e 1 ; b e G R I F F I E I u , H I t A N K V A N
2 D D Z C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
( v e r k o r t ) : K L P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ° ; e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " K E M P I S C H L O G I S T I E K P L A T F O R M " i n h e t k o r t " K L P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e ÿ ; b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 6 0 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 , B T W n u m m e r B E 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W I B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z a l w o r d e n u i t g e v o e r d b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 6 3 . 7 1 4 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d ' v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 5 0 3 . 7 1 4 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D i t g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e s o m v a n ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k e n d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d o m d o o r h e m b e w a a r d t e w o r d e n .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e m t e l k a a n d e e l o v e r e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t o f ¬ 2 9 , 2 5 ( - k a p i t a a l g e d e e l d d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ) , o f w e l m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 / 1 7 . 2 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 5 0 3 . 7 1 4 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 . 2 2 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 5 0 3 . 7 1 4 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 7 . 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , " .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I i ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
T i .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
; - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 24.12.2013 13698-0546-034
27/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e i L k e R G E L E G D
G R r F l l = R E C H T - A N K V A N
1 3 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V c b e h c a a r B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
( v e r k o r t ) : K L P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o o r t s t r a a t 1 9
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o i o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n < < a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " K E M P I S C H L O G I S T I E K P L A T F O R M " i n h e t k o r t " K L P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e = ' b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 6 0 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 , B T W n u m m e r B E 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g a c h t h e t n o d i g o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e d e c i m e r e n v a n 1 . 7 2 2 a a n d e l e n n a a r 1 7 2 2 0 a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r m i n d e r t v a n z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 , 0 0 ) p e r a a n d e e l n a a r d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 , 7 0 ) p e r a a n d e e l , d o c h w a a r b i j e l k e
a a n d e e l h o u d e r a l z o e e n t i e n v o u d b e k o m t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m a a r b i j g e v o l g n o g s t e e d s = ;
h e t z e l f d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d m e t z i j n a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 6 3 . 7 1 4 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 7 . 2 2 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 / 1 7 . 2 2 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 3 , 7 0 p e r a a n d e e l . " - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
i T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 17.11.2014, NGL 17.12.2014 14696-0573-035
04/07/2013
ÿþ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
( v e r k o r t ) ; K L P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n i ! " K E M P I S C H L O G I S T I E K P L A T F O R M " i n h e t k o r t " K L P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 6 0 1 ,
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 , B T W n u m m e r B E 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e e e r s t e a l i n e a d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p I j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r ' .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 1 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 1 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 1 u u r .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a t e r i n a V a c c a , w o n e n d e t e D e s s e l , B o g a a r d s t r a a t 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V W I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - _ _ _ _ _ _ _ ' _ ' - - ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' - - _ _ _ _ _ _
b e h o u d e n - t e k s w i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 p u o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o u h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 30.04.2013, NGL 24.05.2013 13132-0503-023
11/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E I 2 0 1 2
T U R U T
D e ~ + r ,
* 1 2 1 0 3 5 4 6 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k e n l a a n 1 6 , 2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; v e r p l a a t s e n n a a r V o o r t s t r a a t 1 9 t e 2 4 0 0 M o l o p d a t u m v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
G h e y s D i r k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþM a a w o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d
I U I 1 1 1 1 1 1 I l l l f l l A l f l l l
" i a o ~ ~ a e o *
i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 . 0 A P R , 2 0 1 2
-
K O O P H A N © : k . 1 1 1
D e g r i f f i e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k e n l a a n 1 6 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s ' b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
D e h e e r G h e y s D i r k , W a r a n d e 1 0 1 , 2 4 8 0 D e s s e t
D e h e e r G h e y s C a r i , V i l l e r s p a r k 5 b u s 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
D e h e e r G h e y s L u c , S i n t - A p o l l o n i a l a a n 2 0 , 2 4 0 0 M o l
D e h e e r G h e y s B e r t , O n g e l b e r g 1 9 5 , 2 4 9 0 B a l e n
G h e y s D i r k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b i a d
M o d W o r d 1 1 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 A P R , 2 0 1 2
K O O P H A U l l , T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* i z o 1 1 a e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k e n l a a n 1 6 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e n o e m t u n a n i e m d e B V B A V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g i s g e ï n d e x e e r d .
G h e y s D i r k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 06.02.2012, NGL 17.02.2012 12040-0093-023
19/07/2011
ÿþe v m o d z . 1
L b r ~ ~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
S t a a t s b h
"
Q 7 P ~ i " 1 1 2 g U
K J O F H A ; \ : ; _ ; E L T U ~ t R i - : O U T
G r i f f e g r i ' r i e r
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 8 1 t 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g : K E M P I S C H L O G I S T I E K P L A T F O R M , i n h e t k o r t " K L P " ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k e n l a a n 1 6
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " K E M P I S C H L O G I S T I E K P L A T F O R M " i n h e t k o r t " K L P " N V , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 6 0 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , V i n k e n l a a n 1 6 , B T W n u m m e r B E 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B i j g e v o l g l o o p t h e t n i e u w b o e k j a a r v a n 1 n o v e m b e r t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r .
A r t i k e l 3 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n . - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþ~
P i ~ ~ ~ ~ ~ '
~
M o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , q i u ~ u ~ u m i i W N n n m u ~ 1 1 0 3 0 2 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p i s c h L o g i s t i e k P l a t f o r m '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k e n l a a n 1 6 , 2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e n o e m t u n a n i e m d e B V B A V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s e n d e h e e r R o n n y J o a s m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e m a n d a a t v e r g c e d i n g i s g e ï n d e x e e r d .
E r i k V a n d e P a e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
u w
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.12.2010, NGL 13.01.2011 11008-0570-022
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 22.12.2009 09901-0342-021
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.12.2008, NGL 07.01.2009 09005-0126-020
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 16.01.2008 08016-0155-016
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 18.12.2015 15698-0187-036