03/01/2014
�� 1~~;~41a mod 11.1
-
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Onderne3mingsnr : 0464.563.286
Neergelegd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
InGEczo13
Griffie
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
140 2960
Benaming (voluit) : KEMPISCHE MAINTENANCE COMPAGNIE
(verkort) : K.M.C.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Boutersemdreef 22
2240 Zandhoven
Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL- AANPASSING STATUTEN EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 27 november 2013, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 3 december 2013, boek 130, blad 21, vak 13. Ontvangen: � 50,00. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEMPISCHE MAINTENANCE COMPAGNIE", afgekort "K.M.C.", met ��nparigheid de volgende beslissing heeft genomen:
1. Bekrachtiging beslissing algemene vergadering de dato 7 juni 2000 tot omvorming kapitaal naar euro en kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om haar beslissing de dato 7 juni '. 2000, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 september daarna onder nummer 32, notarieel te bekrachtigen, waarbij enerzijds het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend
Belgische frank (750.000 BEF) werd omgezet in euro, zijnde achttienduizend vijfhonderdtwee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 E) en bovendien daaropvolgend werd beslist om het kapitaal te verhogen met honderdzevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 � ) om
het te brengen op achtienduizend zevenhonderdvijftig euro (18.750 � ), en dit door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
2. Afschaffing nominale waarde van de aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de
aandelen af te schaffen zodat ze enkel nog een fractiewaarde hebben.
3. Wijziging van het doel
a) Verslag
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. ln bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een: staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30 september 2013.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt aangevuld met volgende tekst:
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
- Bouwrijp maken van terreinen
Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
mad 11.1
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Drainage van land- en bosbouwgrond
Proefboren en boren
Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
4.Aanvaarding nieuwe statuten
Om de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en aan het nieuwe Wetboek
Vennootschappen wordt beslist door de algemene vergadering om geheel nieuwe statuten aan te
nemen in onderhavig proces-verbaal.
Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Naam: "KEMPISCHE MAINTENANCE COMPAGNIE, in het kort'K.M.C.".
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
-De fabricage van alle soorten metalen constructis;
-Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
-Fabricage van aanhangwagens;
-Fabricage van koetswerk voor autobussen en autocars, bedrijfsauto's en aanghangwagens;
-Werkplaats voor algemene mekaniek;
-Fabricage en herstelling van electrisch materiaal voor de nijverheid;
-Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
-Fabricage van hydraulische machines en toebehoren, alsmede de aan- en verkoop, import en
export, de groot en kleinhandel van zelfde machines en toebehoren;
-Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
-Het patrimonium gevormd door de inbrengen en opbrengsten beheren en oordeelkundig uit te breiden, zowel in Belgi� als in het buitenland;
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
-Bouwrijp maken van terreinen
-Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
-Drainage van land- en bosbouwgrond
-Proefboren en boren
-Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
-Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Hiertoe kan de vennootschap overgaan tot het sluiten van huurcontracten, verkopen, aankopen, ruilen, met hypotheek bezwaren, kredieten aangaan en alles doen wat nuttig of noodzakelijk is om het maatschappelijk doel te benaarstigen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar produkten gemakkelijker kan verdelen.
Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap is te 2240 Zandhoven, Boutersemdreef 22.
Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (18.750,00 � ). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend ��n/zevenhonderdvijftigste (1/750e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
`A Voorbehouden aan het Belgisch .Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Telt de vennootschap slechts ��n vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
ledere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de eerste woensdag van juni om twintig uur.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de algemene vergadering, worden uitgenodigd.. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en .eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken. Boeklaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van ��n januari tot ��nendertig december van het zelfde kalenderjaar.
Winst = Verdeling
Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds ��n/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
Samen hiermee neergelegd: -afschrift van de akte -verslag zaakvoerder -staat actief en passief
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening