16/05/2013
ÿþr .
4 1
( r T \
M o d W o r d 7 ~ , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l e n G E L E G D
G R I F F I E R 0 1 1 1 B A N K V A N
0 á M E I 2 0 1 9
V o i
b e h o t
a a n
B e i g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 5 1 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E P P E L S S P E C I A L G U N W O R K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - O m v o r m i n g i n B V B A - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p 0 2 m e i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g A f s t a n d f o r m a l i t e i t e n b i j e e n r o e p i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s d e d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e - - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - - o v e r t e g a a n t o t e e n w e r k e l i j k e v e r m i n d e r e n v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 4 0 0 E U R ) , a m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 1 2 , 8 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j v o o r k e u r z a l g e s c h i e d e n d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e p a s s i v a - p o s t k a p i t a a l n a a r d e b o e k h o u d p o s t r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z e i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 0 a p r i l 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , B e i d e v e r s l a g e n z i j n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n d e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a a r d e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
8 , B e s l u i t
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t K e p p e l s S p e c i a l G u n W o r k s , m e t z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , L e e m b e e k 3 p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t :
1 ) D e . s t a a l v a n _ a c t i e f . e n . p a s s i e f , . . a f g e s l o t e n . p e r _ 3 1 1 0 3 1 2 0 . 1 3 . g e e n o v e r w a a r d e r i n g . v a n _ h e t n e t t o a c t i e f . b e v a t . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G i ; f i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o n d e r t o e v o e g i n g o f w e g l a t i n g v o o r t v l o e i t u i t d e b a l a n s v a n d e r e k e n i n g e n .
3 ) H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 / 0 3 1 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t o n d e r h a v i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g r o t e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 ) H e t n e t t o a c t i e f o o k g r o t e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d a t o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a a g t .
D e w e t s c h r i j f t v o o r d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n m a g z i j n v a s t g e s t e l d . D e v e r v a l d a g v a n d e z e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e o m z e t t i n g . D i e n t e n g e v o l g e z a l d i t v e r s l a g o n b r u i k b a a r w o r d e n e n d e i n h o u d e r v a n k o m e n t e v e r v a l l e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e h o g e r o m s c h r e v e n o m z e t t i n g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d v o o r 3 0 1 0 6 1 2 0 1 3 .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w ,
T e T u r n h o u t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 3
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , s a m e n d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
V i e r d e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
A i l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g o m g e w i s s e l d t e g e n e e n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 3 5 1 . 3 2 5 R P R T u r n h o u t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . A l l e t r a n s a c t i e s d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d s i n d s 0 1 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n v e r r i c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k e n K o o p h a n d e l t e v e n s z a l g e l d e n a l s d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , w o r d e n d e h e r w e r k t e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d , d e w e l k e h i e r b i j u i t t r e k s e l w o r d e n g e p u b l i c e e r d :
L D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z i j h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " K E P P E L S S P E C I A L G U N W O R K S " ,
I l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3 . I i I , D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
I V . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w a p e n s , m u n i t i e e n a l l e r l e i j a c h t a r t i k e l e n , i n b e g r e p e n j a c h t k l e d i n g ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e h e r s t e l l i n g e n a a n v o o r g a a n d e
p r o d u c t e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s c h i e t s t a n d ;
- k l e i n h a n d e l i n v o e d e r , b e n o d i g d h e d e n e n v i t a m i n e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e j a c h t ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n j a c h t p a r t i j e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n ,
b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n ,
p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n
i n d e m e e s t e b r e d e z i n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
V . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V L D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n , D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n . Z o d a n i g e b e p e r k i n g k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
V I I . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f i n e e n i n d e o p r o e p i n g a a n t e d u i d e n p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V I I I . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
I X , H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k d e r a l g e m e n e o n k o s t e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s
v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r
w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s
t o t d i t b e d r a g h e m o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t . H e t s a l d o v a n
d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a a n o r d e r o f a a n
t o o n d e r o f v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n e v e n m i n k a n z i j w a r r a n t s u i t g e v e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
O n t s l a g k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n
b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e n e n h e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g :
- D e h e e r K E P P E L S J a n W i l l e m , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3 . ;
M e v r o u w L E M S T R A A n t j e , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K E P P E L S H O L D I N G , v o o r m e l d , 0 4 6 0 . 6 2 4 . 6 9 0
R P R T u r n h o u t , m e t z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3 .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r K E P P E L S J a n W i l l e m , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G o u d a N e d e r l a n d o p 0 2 f e b r u a r i
1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , L e e m b e e k 3 ,
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e o p v r a a g v a n d e
n o t a r i s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n
H i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g