09/05/2014
ÿþ~
i , 1 6 ' "
- ~ . .
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 A P R , 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
% e V '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 2 2 0 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R S T E N S J O H A N
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T M A L S E W E G 1 2 0 , 2 3 4 0 B E E R S E
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 7 m e t m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e .
* 1 8 0 9 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R t o t 3 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v o l g e n d e v e n n o t e n t e k e n e n a l s v o l g t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- d e h e e r K e r s t e n s J o h a n , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 . 5 5 9 , 0 0 . E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t
h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 i s t o e g e k e n d ( b r u t o d i v i d e n d v a n
2 9 . 5 1 0 , 0 0 E U R - 1 0 % R V = 2 6 , 5 5 9 , 0 0 E U R n e t t o d i v i d e n d ) .
- m e v r o u w V a n G e n e c h t e n I n n e , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 1 , 0 0 E U R , D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t ,
h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d ( b r u t o d i v i d e n d v a n 4 9 0 , 0 0
E U R - 1 0 % R V = 4 4 1 , 0 0 E U R n e t t o d i v i d e n d ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s v e r h o o g d v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 3 . 2 0 0 , 0 0 . E U R
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d a n o o k g e w i j z i g d e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . K a p i t a a l
H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d e n n a t u r a w a a r d o o r h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d b e d r a a g t d e
s o m v a n 3 3 . 2 0 0 , 0 0 E u r o " .
2 . A d r e s w i j z i g i n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 g e w i j z i g d n a a r R o u w b e r g s k e n s 3 1 1 , 2 3 4 0
B e e r s e .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e , R o u w b e r g s k e n s 3 1 1 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
m o g e l i j k h e d e n v a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n h e t k a d e r v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e . .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g
g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t
v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ^
V o o r - 3 , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . a n d e r s b e s l u i t .
I n d i e n w o r d t v o l d a a n a a n a i l e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n e n i n d i e n d e p r o c e d u r e o p d a t m o m e n t n o g v a n t o e p a s s i n g i s , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e v e n e e n s g e b e u r e n m i d d e l s é é n a k t e . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e h o e f t e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n a a n g e s t e l d ,
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . "
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K e r s t e n s J o h a n
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
L Î k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v a n e a l G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 3 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
D r o d 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 2 0 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R S T E N S J O H A N
R e c h t s v o r m ; G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : O O S T M A L S E W E G 1 2 0 , 2 3 4 0 B E E R S E O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o m 1 4 . 0 0 u u r w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B O E K J A A R
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t t o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n d e a a n v a n g e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
v a n i e d e r b o e k j a a r a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
v e r l e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t 6 m a a n d e n , d a t b e g o n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p
3 0 j u n i 2 0 1 3 , V a n a f d a n l o o p t h e t b o e k j a a r v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r 6 d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
K e r s t e n s J o h a n
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .