11/03/2014
ÿþt v l a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ - - - - - s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 3 6 . 4 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e t t l e r v o o r h e t g e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : 5 7 5 3 R J D e u r n e ( N e d e r l a n d ) , I n d u m a s t r a a t 1 8 ; m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e 2 6 2 7
S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N H E T B I J K A N T O O R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t , m e t h e t o o g o p d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e b u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K e t t l e r v o o r h e t g e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 7 5 3 R J D e u m e ( N e d e r l a n d ) , I n d u m a s t r a a t 1 8 , e n m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e 2 6 2 7 , S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 9 , h e t v e r s l a g d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d n e e r g e l e g d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g ' v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K e t t l e r v o o r h e t g e b i e d v a n d e ` B e n e l u x B . V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 7 5 3 R J D e u m e ( N e d e r l a n d ) , I n d u m a s t r a a t 1 8 , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
1 . g e z i e n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r f e i t e l i j k a l o p d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n s t o p g e z e t , w o r d t b e s l i s t o m h e t b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 3 6 . 4 7 8 , o f f i c i e e l t e s l u i t e n .
2 . a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f h e d e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e v e r l e e n d a a n d e h e e r E g b e r t v a n d e r V e l d e n , w o n e n d t e M e n e l a o s l a a n 1 7 t e 5 6 3 1 L M E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , g e b o r e n t e B u s s u m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 / 1 2 / 1 9 6 8 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r ;
3 . a a n d e h e e r E g b e r t v a n d e r V e l d e n , v o o r n o e m d , w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l i j d e n v a n a l l e a k t e n , h e t a f l e g g e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n , h e t a f l e v e r e n o f o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e b e o o g d e s l u i t i n g ;
4 . a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n , a l s m e d e d e b o e k h o u d i n g z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n , v i j f j a a r o p h e t h o o f d k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d u m a s t r a a t 1 8 t e 5 7 5 3 R J D e u m e ( N e d e r l a n d ) ;
5 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r E g b e r t v a n d e r V e l d e n , v o o r n o e m d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n e n b i j a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : v e r s l a g , e n ' . u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
1 1 1 1
i
I A L
u
f t i o e r g ; l e a f e r r r i i f j e v a n d v R e s % ï b e e v a a K o o p h a n d e l t e A r a f l n e r o p , e t ,
I . 8 F M 2 8 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I 1 o I u I M ~ M n i u ~ i ~ u ~ ~ u ~
* 1 1 1 7 4 5 8 8
- d ~ a ~ î 1 ' " - r . ~ ~ .
C S o e f e t d e l 1 1 0 A n h q e m e ,
G r i f f i e 0 8 0 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 3 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e t t l e r v o o r h e t g e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : I n d u m a s t r a a t 1 8 t e 5 7 5 3 R J D e u r n e , N e d e r l a n d - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : B r a n d e k e n s w e g 9 t e 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N H E T O R G A A N V A N B E S T U U R V A N 1 5 S E P T E M B E R 2 0 1 1
H e t O r g a a n v a n B e s t u u r v a n K e t t l e r v o o r h e t G e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V . b e s l i s t h i e r b i j o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t D e v o l d e r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e ( B e l g i ë ) , B r a n d e k e n s w e g 9 ( i n g e s c h r e v e n i n d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 9 3 6 . 4 7 8 ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t h e t O r g a a n v a n B e s t u u r v a n K e t t l e r v o o r h e t G e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V . o m d e h e e r E g b e r t v a n d e r V e l d e n , m e t w o o n p l a a t s t e 5 6 3 1 L M E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , M e n e l a o s l a a n 1 7 , a a n t e d u i d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b i j k a n t o o r t e B e l g i ë . D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n e n o p t r e d e n v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , e v e n w e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t O r g a a n v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E g b e r t v a n d e r V e l d e n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
W o r d t s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r ( l e g a l i s a t i e + a p o s t i l l e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011
ÿþ L 1 : . 1 1 L A ] M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c t t t b r " L w " , . e n
o p 2 0 1 1
D e G r i f t i e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 5 2 8 5 3 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 3 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e t t l e r v o o r h e t g e b i e d v a n d e B e n e l u x B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : I n d u m a s t r a a t 1 8 t e 5 7 5 3 R J D e u r n e , N e d e r l a n d ,
F i l i a a l B e l g i ë : B r a n d e k e n s w e g 9 t e 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r i n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
b l i j k t :
R e c h t z e t t i n g e n a a n p a s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o r g a a n v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r g e e f t h i e r b i j e e n o v e r z i c h t v a n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n a l g e m e n e d i r e c t e u r s i n h e t
o r g a a n v a n b e s t u u r d i e g e b e u r d z i j n i n d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë ( 1 1 0 5 1 1 9 9 3 ) :
1 . S e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l d d . 1 m e i 1 9 9 3 w a r e n a l s d i r e c t e u r e n a a n g e s t e l d i n h e t o r g a a n v a n .
b e s t u u r :
a . D h r . H e i n z K e t t l e r ( i n f u n c t i e g e t r e d e n o p 2 0 / 0 8 1 1 9 6 5 ) .
b . D h r . C o r n e l i s H e n d r i k s ( i n f u n c t i e g e t r e d e n o p 2 0 1 0 8 / 1 9 6 5 ) .
2 . D h r . v a n h e t K a a r J a c o b w o r d t o p 0 1 / 0 3 / 1 9 9 3 a a n g e s t e l d a l s d i r e c t e u r .
3 . D h r . H e n d r i k s C . w o r d t o n t s l a g e n a l s d i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 5 / 1 9 9 3
4 . D h r . H e i n z K e t t l e r i s o v e r l e d e n o p 0 5 / 0 3 / 2 0 0 5 . Z i j n f u n c t i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r z i j n d o c h t e r M e v r . K a r i n K e t t l e r e n d i t v a n a f 0 5 / 0 3 / 2 0 0 5 .
5 . O p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 w o r d t u n a n i e m b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n D h r . J . v a n h e t K a a r t e a a n v a a r d e n . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
6 . D h r . v a n d e r V e l d e n E . , M e n e l a o s l a a n 1 7 t e 5 6 3 1 L M E i n d h o v e n , N e d e r l a n d , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 . D e b e v o e g d h e d e n v a n D h r . E . v a n d e r V e l d e n z i j n t e o m s c h r i j v e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n , b e h o u d e n s :
a . H e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n a l s m e d e h e t v e s t i g e n o f a f s t a n d d o e n v a n b e p e r k t e ( z a k e l i j k e ) r e c h t e n .
b . H e t o p n e m e n v a n g e l d e n i n c o n t a n t e n v a n e e n b a n k - o f g i r o r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 p e r m a a n d .
c . t n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e h e e r v a n d e r V e l d e n z i j n a l l e z a k e n v a s t g e l e g d m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h i s t o r i e k v o l l e d i g e n c o r r e c t i s . T e v e n s w o r d e n a l l e v e r m e l d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e k r a c h t i g d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r h e t f i l i a a l i n B e l g i ë .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r b e s t a a t n u u i t v o l g e n d e d i r e c t e u r e n :
- M e v r . K e t t l e r K a r i n
- D h r . v a n d e r V e l d e E g b e r t
A l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t f i l i a a l i s a a n g e s t e l d :
- D h r . B a r t D e v o l d e r
u u
D h r . B a r t D e v o l d e r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
v e r s l a g + l e g a l i s a t i e + v e r t a l i n g
- u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l N e d e r l a n d + l e g a l i s a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .