KEUKENMAXX BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. KEUKENMAXX BELGIE
Dénomination : KEUKENMAXX BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.109.566

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0408-039
14/10/2013
ÿþs'.

mod 11.1



Neergelegd

ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 OKT, 2013

TURNHOUT

Griffie Griffier,

" 131556 0

bet az Be Sta;

ins

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr . 08413.109,566

Benaming (voluit) : KEUKENNIAXX BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Anhrrerpseueg 88t 2440 Geem

Onderwerp akte : NV: KAPITAALVERHOGING/KAPITAALVERLAGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 18 september 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KEUKENMAXX BELGIË". onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders; verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:: het verslag opgesteld door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, optredend voor "Van Haevermaet ;. Groenweghe Bedrijfsrevisoren" Burg. Venn. Ovv een cvba, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van; Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor. aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:Besluiten "Ondergetekende, VAN. HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke. zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS,: bedrijfsrevisor, heeft in zijn functie van commissaris van de vennootschap een onderzoek uitgevoerd omtrent de. inbreng in natura door DE MANDEMAKERSGROEP BV ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in. KE(1KENMAXX BELGGE NV, met maatschappelijke zetel te B - 2440 Geel, Antwerpseweg 88. De inbreng in natura bestaat uit één schuldvordering op naam van DE MANDEMAKERSGROEP BV ten laste van de vennootschap KEUKENMAXX BELGIE NV en dit voor een totaal bedrag van vierhonderd vijftigduizend; (450.000, 00 EUR). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: De verrichting? werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering; gedaan van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te; geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. De voor de inbreng in natura door de partijen; weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden,; komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen' die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend. De inbreng in natura is b19evolg niet; overgewaardeerd. De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen. Volgens het; Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur wordt de inbreng in natura, door de vennootschapDE; MANDEMAKERSGROEP BV ten belope van 450.000, 00 EUR vergoed door uitgifte van 4.500 nieuwe aandelen; zonder vermelding van nominale waarde. Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet; over de rechtsmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen `faimessi opinion" is. Gedaan te goeder trouw Te Hasselt, op 29 augustus 2013 Getekend. Van Havermaet Groenweghe: Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. O.V.V. CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Rudi Zeeimaekers' Bedrijfsrevisor Vennoot." Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het ;. genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomcemde revisor, en deze akte neergelegd, worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, Op basis van de voornoemde verslagen beslist dei vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) te verhogen omi

" ; het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) dood inbreng van een vaststaande, zekere, en opeisbare vordering die "De Mandemakersgroep" BV, voormeld, heeft] lastens de vennootschap, en dit ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00). Deze inbreng: wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale; waarde die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend. Is hier tussengekomen: de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Mandemakersgroep, voormeld, die, vertegenwoordigd als hierboven gezegd en na voorlezing van het' voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) in te brengen, nadat zij heeft verklaart volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vïerhonderdvijfendertigduizend euro (¬ 435.000,00) om het te verlagen van vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) tot honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) ter aanzuivering van geleden verliezen. Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard niet een vernietiging van aandelen, De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalvermindering definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT:.De vergadering verleent aan notaris Van Ermengem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag per 15 mei 2013 van de heer Aart Jan Comelis ROOS als bestuurder en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. De vergadering besluit met ingang van 15 mei 2013 tot bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Jeroen MAAN Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt met ingang van 15/05/2013 benoemd: de heer Jeroen MAAN, dewelke voor heden verklaarde zijn mandaat te aanvaarden, De heer MAAN wordt eveneens gelast met het dagelijks bestuur, Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "De Mandemakersgroep", zal met ingang van 15/05/2013 vast vertegenwoordigd worden door de heer Jeroen Maan voormeld, in plaats van de heer Jan STUIVENBERG.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, niet zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

bshoeera

aan het

Belgisch

Staatsblad

s'.

mod 11.1



Neergelegd

ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 OKT, 2013

TURNHOUT

Griffie Griffier,

" 131556 0

bet az Be Sta;

ins

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr . 08413.109,566

Benaming (voluit) : KEUKENNIAXX BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Anhrrerpseueg 88t 2440 Geem

Onderwerp akte : NV: KAPITAALVERHOGING/KAPITAALVERLAGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 18 september 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KEUKENMAXX BELGIË". onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders; verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:: het verslag opgesteld door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, optredend voor "Van Haevermaet ;. Groenweghe Bedrijfsrevisoren" Burg. Venn. Ovv een cvba, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van; Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor. aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:Besluiten "Ondergetekende, VAN. HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke. zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS,: bedrijfsrevisor, heeft in zijn functie van commissaris van de vennootschap een onderzoek uitgevoerd omtrent de. inbreng in natura door DE MANDEMAKERSGROEP BV ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in. KE(1KENMAXX BELGGE NV, met maatschappelijke zetel te B - 2440 Geel, Antwerpseweg 88. De inbreng in natura bestaat uit één schuldvordering op naam van DE MANDEMAKERSGROEP BV ten laste van de vennootschap KEUKENMAXX BELGIE NV en dit voor een totaal bedrag van vierhonderd vijftigduizend; (450.000, 00 EUR). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: De verrichting? werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering; gedaan van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te; geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. De voor de inbreng in natura door de partijen; weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden,; komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen' die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend. De inbreng in natura is b19evolg niet; overgewaardeerd. De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen. Volgens het; Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur wordt de inbreng in natura, door de vennootschapDE; MANDEMAKERSGROEP BV ten belope van 450.000, 00 EUR vergoed door uitgifte van 4.500 nieuwe aandelen; zonder vermelding van nominale waarde. Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet; over de rechtsmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen `faimessi opinion" is. Gedaan te goeder trouw Te Hasselt, op 29 augustus 2013 Getekend. Van Havermaet Groenweghe: Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. O.V.V. CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Rudi Zeeimaekers' Bedrijfsrevisor Vennoot." Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het ;. genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomcemde revisor, en deze akte neergelegd, worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, Op basis van de voornoemde verslagen beslist dei vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) te verhogen omi

" ; het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) dood inbreng van een vaststaande, zekere, en opeisbare vordering die "De Mandemakersgroep" BV, voormeld, heeft] lastens de vennootschap, en dit ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00). Deze inbreng: wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale; waarde die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend. Is hier tussengekomen: de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Mandemakersgroep, voormeld, die, vertegenwoordigd als hierboven gezegd en na voorlezing van het' voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) in te brengen, nadat zij heeft verklaart volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vïerhonderdvijfendertigduizend euro (¬ 435.000,00) om het te verlagen van vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) tot honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) ter aanzuivering van geleden verliezen. Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard niet een vernietiging van aandelen, De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalvermindering definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT:.De vergadering verleent aan notaris Van Ermengem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag per 15 mei 2013 van de heer Aart Jan Comelis ROOS als bestuurder en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. De vergadering besluit met ingang van 15 mei 2013 tot bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Jeroen MAAN Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt met ingang van 15/05/2013 benoemd: de heer Jeroen MAAN, dewelke voor heden verklaarde zijn mandaat te aanvaarden, De heer MAAN wordt eveneens gelast met het dagelijks bestuur, Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "De Mandemakersgroep", zal met ingang van 15/05/2013 vast vertegenwoordigd worden door de heer Jeroen Maan voormeld, in plaats van de heer Jan STUIVENBERG.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, niet zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

bshoeera

aan het

Belgisch

Staatsblad

04/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van4a akte

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 08413.109.566

Benaming (voluit) : KEUKENMAXX BELGIË

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 88t

2440 Geem

Onderwerp akte :NV: KAPITAALVERHOG1NGJKAPITAALVERLAG1NG

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 18 september 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KEUKENMAXX BELGIË"; onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders; verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:, het verslag opgesteld door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, optredend voor "Van Haevermaet; Groenweghe Bedrijfsrevisoren" Burg. Venn. Ow een cvba, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van; Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor; aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:Besluiten "Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V V. CVBA, met maatschappelijke; zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedriffsrevisor, heeft in zijn functie van commissaris van de vennootschap een onderzoek uitgevoerd omtrent de; inbreng in natura door DE MANDEMAKERSGROEP BV ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging KEUKENMAXX BELGIE NV, met maatschappelijke zetel te B - 2440 Geel, Antwerpseweg 88. De inbreng natura bestaat uit één schuldvordering op naam van DE MANDEMAKERSGROEP BV ten laste van de; vennootschap KEUKENMAXX BELGIE NV en dit voor een totaal bedrag van vierhonderd vijftigduizend; (450.000, 00 EUR). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: De venichting; werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering;

?i gedaan van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te; geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt; aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. De voor de inbreng in natura door de partijen: weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden,; bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden,; komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen: die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend. De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd. De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen. Volgens het; Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur wordt de inbreng in natura, door de vennootschapDE MANDEMAKERSGROEP BV ten belope van 450.000,00 EUR vergoed door uitgifte van 4.500 nieuwe aandelen; zonder vermelding van nominale waarde. Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet: over de rechtsmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "faimess; opinion" is.Gedaan te goeder trouw Te Hasselt, op 29 augustus 2013 Getekend. Van Havermaet Groenweghe; Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. O. V.V. CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers' Bedrijfsrevisor Vennoot." Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het; genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, en deze akte neergelegd; worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Op basis van de voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) te verhogen om het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) door inbreng van een vaststaande, zekere, en opeisbare vordering die "De Mandemakersgroep" BV, voormeld, heeft' lastens de vennootschap, en dit ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00). Deze inbreng' wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale; waarde die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend. Is hier tussengekomen: de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "De

CáHU-1 lt~ HECH1 BANK VAN

2 5 Shi', 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

I

a

Voo

behou

aan t

Belgi;

Staats)

111111q11.111§





(verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Mandemakersgroep, voormeld, die, vertegenwoordigd als hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) in te brengen, nadat zij heeft verklaart volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierhonderdvijfendertigduizend euro (¬ 435.000,00) om het te verlagen van vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) tot honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) ter aanzuivering van geleden verliezen, Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen.

DERDE BESLUIT:.De vergadering verleent aan notaris Van Ermengem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De voorzitter stelt vast en verzoek ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalvermindering definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdvijftienduizend euro (¬ 115.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag per 15 mei 2013 van de heer Aart Jan Cornelis ROOS als bestuurder en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit met ingang van 15 mei 2013 tot bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Jeroen MAAN. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger, Tot afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt met ingang van 15/05/2013 benoemd: de heer Jeroen MAAN, dewelke voor heden verklaarde zijn mandaat te aanvaarden. De heer MAAN wordt eveneens gelast met het dagelijks bestuur. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "De Mandemakersgroep", zal met ingang van 15/05/2013 vast vertegenwoordigd worden door de heer Jeroen Maan voormeld, in plaats van de heer Jan STUIVENBERG.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan CVBA Van Havemiaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen; wonende te 3940 Hechtel-Eksel, of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondememingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoordineerde statuten.

Voor-lahouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.09.2013 13580-0516-039
21/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306749*

Neergelegd

17-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841109566

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Keukenmaxx België

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2440 Geel, Antwerpseweg 88

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING VAN BESTUURDERS DAGELIJKS BESTUUR GEDELEGEERD BESTUURDER EN COMMISSARIS

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op zestien november

tweeduizend elf, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft opgericht in

de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  Keukenmaxx België .

2. De vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg 88.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. Is opgetreden als oprichter : de besloten vennootschap naar Nederlands recht  De MandemakersGroep B.V. , met statutaire zetel te Waalwijk (Nederland) en ondernemingsadres te 5145RA Waalwijk (Nederland), Gragtmansstraat 3, ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 18047244.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderdduizend euro (100.000 EUR) bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de heer ROOS, Aart Jan Cornelis, wonende te 4835KC Breda, Cartier Van Disselstraat 31;

* de besloten vennootschap naar Nederlands recht  De MandemakersGroep B.V. , voormeld, met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : de heer STUIVENBERG, Jan Albert Hendrik, wonende te 3904DL Veenendaal (Nederland), Eekwal 10. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zeventien.

- Als individueel bevoegde bestuurder, die de titel zal voeren van 'gedelegeerd bestuurder' en aan wie, met toepassing van artikel 15 van de statuten de macht is gegeven om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, aangesteld werd: de heer ROOS, Aart Jan Cornelis, voormeld.

- Als dagelijks bestuurder, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat, bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om alleen handelend namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur, aangesteld werd: de heer ROOS, Aart Jan Cornelis, voormeld.

- Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: VZW Securex Ondernemingsloket go-Start, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 53-55, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - Als commissaris is aangesteld : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren , met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor.

Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend veertien.

- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de besloten vennootschap naar Nederlands recht  De MandemakersGroep B.V. , voormeld, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer STUIVENBERG, Jan Albert Hendrik, voormeld. Deze beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

 De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de import, export, groot- en kleinhandel en productie van keukens, sanitairproducten en overige aan woning- en bedrijfsinrichting gerelateerde producten en diensten, in de meest ruime zin van het woord.

Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren en instellingen.

Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doel van die aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor het even welke duur.

Het beheren, exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede het toekennen en verkrijgen van alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze onroerende goederen, al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële en roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. 

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om veertien uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

FILIP HOLVOET  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : - expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 12.07.2016 16332-0130-040

Coordonnées
KEUKENMAXX BELGIE

Adresse
ANTWERPSEWEG 88 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande