f t e c i l t i e n k v a a n k o o p h a n d e l A n t v e p o n
2 1 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r r 2 e n
G r i f f i e
m y e a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 5 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e u k e n r e n o v a t i e S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e u w i a n t s t r a a t 9 2 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i L i p p e n s a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k a k t e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e b o t e c I n t e r n a t i o n a l , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 9 5 7 . 8 0 8 e n m e t a l s r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e V e l d e , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e b o t e c I n t e r n a t i o n a l b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e V e l d e ,
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t R e l g i s c h - S t a a t s t r i a c t - - - 0 3 1 1 2 1 2 0 1 4 ' 1 ' A T o o r e ï e S - d ü ~ ó n i ~ ë ü " r b ë l g ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 8 1 0 2 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 5 . 3 2 6
E e n a r n i + 3 j . , ,
( v o l a l t ) : K e u k e n r e n o v a t i e S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t g i l : L e e u w l a n d s t r a a t 9 2 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p v h t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , t e l k e n s m e t ' , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r D e b o t e c I n t e r n a t i o n a l ( 0 4 3 3 . 9 5 7 . 8 0 8 ) m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n d e V e l d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w D e G y e t e r C a r i n e a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5
D e G e y t e r C a r i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n , F ! e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r i r n t e r e n d e n n f r i L , , i r " . l r j v a n d e p e r , n ( o ) n ( e n )
b e v a c g d d a r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v o n d e r c i c n L e v r t : 1 c m . l n u r c i i g e n
* r u r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .