15/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 1 3 1 8 *
V o
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 A N . 2 0 1 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
i f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 1 4 . 5 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E U K E N S V A N L O M M E L
( v e r k o r t ) :
R e c r i t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , H a g e l b e r g 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n . e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 4 m a a r t
1 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
I v e n n o o t s c h a p K E U K E N S V A N L O M M E L v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t
I g e n o m e n :
1 V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
1 D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j
I s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
1 D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T ! M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n
I
I v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g
I v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t - a a n d e h e e r V A N L O M M E L H e r w i g , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d i I t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s ,
g h e t z i j a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
t
1 - a a n d e h e e r V A N L O M M E L S t e f a n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d
l e u r ° ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j
l t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
1
T W E E D E B E S L U I T
i a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d
I v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
I v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r
I u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
: N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w o r d t
1
i d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
I D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
I
i g e o p e n d b i j F o r t i s B a n k W e s t e r l o o n d e r n u m m e r B e 5 9 0 0 1 7 2 3 0 4 2 7 2 6 o n d e r d e b e n a m i n g
1 " K E U K E N S V A N L O M M E L " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n e a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
l i n s t e l l i n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
I Z i i n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : .
i
i - D e h e e r V A N L O M M E L H e r w i g , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t
I v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t
z e n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
- D e h e e r V A N L O M M E L S t e f a n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t , e p p e t t o - a a n d e e n r i t e e m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n a c h t t i e t i d r a i 2 e n d e u r o , ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e p o t a r i e l e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n - t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
x . ' , 5 t f r a e e r t , . ,
1 5 e h o u d e n a n h e t
L u i k B v e r v o l g
w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E l k V a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d t o t s t a n d i s g e k o m e n
t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5
m a a r t 2 0 1 4 .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i i k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d
v i i f t i , n d u i z e n d e u r o ¬ 5 1 5 . 0 0 0 0 0 .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
- é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 1 9 9 3 ;
é é p m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g e n e e n h a l v e B e l g i s c h e F r a n k
( 1 . 3 7 2 . 0 9 3 , 5 0 B E F ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n 2 0 0 0 ;
- o m g e z e t i n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n 2 0 0 0 ;
v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B
( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 4 .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e . "
D E F t I D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U l T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
E l e t g i s c h
S t a a t s b l a d
18/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a r t h e k e n d t e e -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E T
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d f
a a n h e :
B e l g i s c
S t a a t s b l i
* 1 2 0 1 6 6 9 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 1 4 . 5 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E U K E N S V A N L O M M E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , H a g e l b e r g 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
0 9 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K E U K E N S V A N L O M M E L v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' ' , s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r g e n o e m d .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e h o u d e r v a n h e t ; e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s o v e r h a n d i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d v o o r g e l e g d e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e g e n v e r h o u d i n g : é é n a a n d e e l a a n t o o n d e r w e r d é é n a a n d e e l o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d a a r n a d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r m e l d . V I E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a d e R e p a r a t i e w e t v a n 2 3 i a n u a r i 2 0 0 1
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g e e n v o l t a l l i g e s t e m m e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 3 L a n u a r i 2 0 0 1 e n r e k e n i n g h o u d e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
l ? e h o u d I n ' m e t d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 4 ) .
a a n h e t R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " K E U K E N S V A N L O M M E L " .
B e l g i s c h Z E T E L :
S t a a t s b l a d D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e O l e n , H a g e l b e r g 1 3 .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i i f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e , e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ? g e n o e m d . E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s o v e r h a n d i g d .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O :
I H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n , a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , { ' I t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e I r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g e n n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e i g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t I e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r I i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . B E S T U U R O M V A N G B E V O E G D H E I D E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l i l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
' D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
I N T E R N B E S T U U R B E P E R K I N G E N :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e ( h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
i c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
l E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
L u i k B - v e r v o l g
I U d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
C O M M I S S A R I S :
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t m o n t e r e n , i n s t a l l e r e n , s c h r i j n w e r k - e n t i m m e r w e r k e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n k e u k e n s , v a n w e l k e m a k e l i j o o k , m e t o f z o n d e r i n b o u w t o e s t e l l e n e n a n d e r e t o e b e h o r e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s , i n b o u w k e u k e n s , t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n v a n a l l e r l e i a a r d e v e n a l s v a n a r t i k e l e n v o o r w o o n - e n k e u k e n i n r i c h t i n g .
Z i j z a l a l l e b e w e r k i n g e n , v e r w e r k i n g e n , a f w e r k i n g e n k u n n e n d o e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o m s c h r e v e n w e r k z a a m h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n s t r a t i e v e a a r d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r s e n e n v o o r a l l e a n d e r e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
I Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s i n b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k l o p e n d i s a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t b e s t u u r v a n j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n o f h u r e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , a l s m e d e k a n z i j a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t ' d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S :
I O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n i i b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e z e v e n v r i j e d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D - V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N :
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d z u l l e n - b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - d e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . V I J F D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t I E T
S t a a t s b l a d
t ,
14/11/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A G E L B E R G 1 3 , 2 2 5 0 O L E N , B E L G I Ë
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r H e r w i g V a n L o m m e l , w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o , V o o r t e i n d e 4 , m e v r o u w M a r l e e n A e r t g e e r t s , w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o , V o o r t e i n d e 4 , h e r b e n o e m d e n d e h e e r S t e f a n V a n L o m m e l , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , I l s e s t r a a t 3 4 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M a r i a H e n d e r i c k x , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , D e R e i d 5 8 , w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r l e e n A e r t g e e r t s e n d e h e e r S t e f a n V a n L o m m e l b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n a v a n d e g e w o n e a l a e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H e r w i g V a n L o m m e l , w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o , V o o r t e i n d e 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H e r w i g V a n L o m m e l , w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o , V o o r t e i n d e 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
H e r w i g V a n L o m m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 y
K O O P H A N A - r n e U R N H O U T
D c . y ! i f f i e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 9 1 4 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E U K E N S V A N L O M M E L
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E G H T 6 A N K V A N
3 1 O K T , 2 0 1 1