I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e A i d e
N e e r a e i e a d t e r t r r i f f i e _ v a n _ d a
r z T : R E C H T S A N K V A N ' K O O P H A N D E L
i
2 6 F E B . 2 0 1 4
- - T i r , i
T U R N H O U T
D e t a i t e r ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m a n h a n d t e k e n i n g . -
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 5 8 . 2 3 9 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e v a r N V
( v e r k o r t ) : K e v a r N V
R e c h t s v o r m : N V -
Z e t e l : G e h e u l l i a - 2 3 3 0 A 6 k H S P 1 . / ? S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , v o l m a c h t , b e v e s t i g i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e I b i s , B e s s e n v e l d s t r a a t 1 7 8 - 1 8 3 1 D i e g e m h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t :
- o n t s l a g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e w e t e n m e v r . M a r i a V e r m e i r e n e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e w e t e n : m e v r . A n M a t t h e u s s e n , m e v r . L e e n M a t t h e u s s e n , d h r . J e n s M a t t h e u s s e n e n m e v r . J o k e M a t t h e u s s e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n t o t o p h e d e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e w e t e n m e v r . M a r y o r i e B a t i s t a R i v a s e n t o t b e s t u u r d e r m e v r . M i r t a M o j i c a d e Q u i n t e r o e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n i e d e r h u n m a n d a a t a a n v a a r d D e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m a r i a ; v e r m e i r e n t h a n s w o n e n d e t e G e h e u l 7 t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s o m d e r a a d v a n b e s t u u r v a n c e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , V o o r z o v e r n o d i g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n m a r i a ; v e r m e i r e n i n h a a r h o e d a n i g h t e d v a n v o l m a c h t h o u d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n t e s t e l l e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n , I n b r e n g e n t e d o e n , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n d e e l t e n e m e n a a n b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t I s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b o e k h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n a l s o o k d e z e t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e a a n d e l e n w a r e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w a r e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G e h e u l n r . 7
D i e g e m , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 M a r y o r i e B a t i s t a R i v a s A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U l ~ N I T E U R B
e - o s -
L G S C H S T A .
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T , 2 , i e l i p e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 1 5 3 9 1 5
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 3 9 . 9 7 5
P e n a m ó n g
( v o l u i t ) : K e v a r N V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G e h e u l 1 1 a t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a l s t e : b e n o e m i n g e n v o l m a c h t e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r . M a r i a V e r m e i r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 b i j e e n g e k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n m e v r . M a r i a V e r m e i r e n a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . A l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e s c h i k t z i j o v e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n . V o o r z o v e r n o d i g v e r l e e n d d e r a a d v a n b e s t u u r a a n m e v r . M a r i a V e r m e i r e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e v o l m a c h t e n o m d e v o o r g e n o m e n h a n d e l i n g e n a l l e e n t e s t e l l e n .
M e r k s p l a s , 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
M a r i a V e r m e i r e n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n