27/03/2014
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , ! I I I 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 8 8 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E Y C O A C H I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n d h o e k 4 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G N A A R B V B A
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n . p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " K E Y C O A C H I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W i n d h o e k 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 8 . 0 8 8 . 2 4 0 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r W e r n e r B o r r é , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 6 - N 0 1 0 4 3 , o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . B e i d e v e r s l a g e n z i j n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K E Y C O A C H I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W i n d h o e k 4 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 6 7 . 5 6 2 , 4 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 2 3 . 3 9 7 , 1 7 E U R , D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n
o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s h e b b e n w i j o n z e
w e r k z a a m h e d e n d a n o o k t o e g e s p i t s t o p e e n d i e p g a a n d e s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e
b a l a n s .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e a u d i t w e r k z a a m h e d e n z i j n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n z e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d i n d e v o r i g e p a r a g r a a f i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 2 3 . 3 9 7 , 1 7 E U R e n i s n i e t l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W e r n e r B O R R É B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n o r i g i n e e l v a n e l k v e r g m b l i f t h i e r a a n v a s t g e h e c h t t e n e i n d e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e k e l
" T V W 1 d e R e c h t b a n k
" r , I P T e , n ) e l l , o p
r i I r m e i
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e . t
L u i k B - v e r v o l g
t e w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t .
2 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
A l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g o m g e w i s s e l d t e g e n e e n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 0 8 8 . 2 4 0 R P R A n t w e r p e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A l l e t r a n s a c t i e s d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n v e r r i c h t .
3 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 4 3 . 3 7 3 , 3 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e s t i j d s i n c o n t a n t e n g e s t o r t e g e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e h i e r n a g e m e l d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 4 3 . 3 7 3 , 3 8 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 - 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . B o v e n v e r m e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
4 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t
h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- D e b e e r D H O L L A N D E R S e b a s t i a a n , v o o r n o e m d . D e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 , n u m m e r 0 9 1 5 8 7 9 7 ) ; - D e h e e r D H O L L A N D E R V i n c e n t , v o o r n o e m d . D e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 , n u m m e r 0 9 1 5 8 7 9 7 ) ;
- D e h e e r D H O L L A N D E R M a t t h i a s , v o o r n o e m d . D e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 , n u m m e r 0 9 1 5 8 7 9 7 ) .
- d e v e n n o o t s c h a p " V A N B L A D E L & P A R T N E R S " , v o o r n o e m d , D e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p 5
s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( B i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n u m m e r
1 2 2 0 1 0 1 7 ) , T e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s m o m e n t e e l b e ë i n d i g d .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V A N B L A D E L & P A R T N E R S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
K a t r i e n V A N B L A D E L , v o o r n o e m d .
H a a r b e n o e m i n g z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e h i e r n a g e m e l d e s t a t u t e n .
H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
G e w o n e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
V C l o r - L u i k B - v e r v o l g
b s h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e v r o u w V A N G O R T ' M a r t i n e L o u i s a C a s i m i r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 0 . 0 8 . 1 8 0 3 6 - 6 1 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W i n d h o e k 4 L
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H a a r b e n o e m i n g z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e h i e r n a g e m e l d e s t a t u t e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w V A N B L A D E L K a t r i e n , v o o r n o e m d .
5 . A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " K E Y C O A C H I N G " .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W i n d h o e k 4 1 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l v e s t i g e n e n v e r p l a a t s e n b i n n e n h e t V l a a m s e
G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n
o p r i c h t e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
h e t e x p l o i t e r e n a l s e i g e n a r e s o f a l s h a n d e l s h u u r s t e r , v a n é é n o f m e e r d e r e b e n z i n e s t a t i o n s , g a r a g e s o f b e n z i n e s t a t i o n s -
g a r a g e s .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n v e r s w a r e n , k r u i d e n i e r s w a r e n , p a p i e r w a r e n , l a n d k a a r t e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n e n
a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h u l p o p a d m i n i s t r a t i e f , o r g a n i s a t o r i s c h e n c o m m e r c i e e l v l a k a a n o n d e r n e m i n g e n
( v e n n o o t s c h a p p e n e n f y s i s c h e p e r s o n e n ) u i t e e n d e r w e l k e a n d e r e s e c t o r v a n h e t e c o n o m i s c h l e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r e n k e l a a n d u i d e n d .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n
d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j k o m e n d
d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
T e d i e n e i n d e m a g z i j f u s i o n e r e n , o p s l o r p e n , h a a r g o e d e r e n i n b r e n g e n e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r p a r t i c i p e r e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p d e w e l k e w e r d o m g e v o r m d n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I
i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n 0 2 _ 1 _ e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I o r t 4
f& V d o r - L u i k B - v e r v o l g
b p h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a I s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n
v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d ï n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d e z e a r t i k e l s t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w a r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l W e l l e n s , t e M o r t s e l ,
o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e v e n n o o t s c h a p " V A N B L A D E L & P A R T N E R S " , ( o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n e e r g e l e g d t e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 6 . 0 9 8 . 0 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V A N B L A D E L
K a t r i e n K r i s t i n e W i l l e m M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 2 . 0 5 3 4 2 - 9 7 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W i n d h o e k 4 1 ,
b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p v i j f t i e n m a a r t o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r ,
i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e l a t e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t t e b r e n g e n
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
7 . V o l m a c h t v o o r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n B T W - a d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s B V o v v B V B A , g e v e s t i g d t e L o s t r a a t 3 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a n n a e r t s A n d r i e s , a c c o u n t a n t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b