03/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
H
I l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l e
' u i i i i n i i l u i i i i i
* 1 4 1 2 8 8 1 5 *
2 4
J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e i m g T U R N R O U T D e G l i f f i e r
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s t s b l
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t i t é e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C E I T B A N K V A N l m
a k e n k o p i e
O n e .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 9 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i l l g e r m B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e y b l e u k e n 1 2 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n , e n v o o r z o v e r n o d i g , b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o n a t h a n P e c k , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d m i d d e l s d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 n o v e m b e r 2 0 0 9 e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e i s g e s c h i e d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 9 1 4 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A l l e m a c h t e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r J o n a t h a n P e c k , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; o f
b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- M a r c V a n Z a n t e n
- P e t e r K i t s o n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n Y v e t t e V e r i e s i d o n k , N a t h a l i e V a n L a n d u y t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e i i j k e d o e n .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r "
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0266-030
30/05/2013
ÿþ_ ~ .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r s d o 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 M i £ ! 2 0 1 3
c p _ m b r i f f l e r ,
V o c
b e h o L a a n I B e 1 g t :
S t a a t s
1 3 8 1 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 9 9 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i l l g e r m B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e y b l e u k e n 1 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n , e n v o o r z o v e r n o d i g , b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t S p i e r i n g s , w o n e n d e t e 2 1 6 2 B S L i s s e ( N e d e r l a n d ) , P . P o t t e r s t r a a t 1 6 i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d m i d d e l s d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e i s g e s c h i e d i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 7 1 5 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 . A l l e m a c h t e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r B e r t S p i e r i n g s , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 7 m e i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; o f
- b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- J o n a t h a n P e c k
- M a r c V a n Z a n t e n
P e t e r K i t s o n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n Y v e t t e V e r l e s i d o n k , N a t h a l i e V a n L a n d u y t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e ' f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M a d W o r d 1 1 . 1
~ e
1 7 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
S I N I l t l l ~ M I ~ 1 V I ~ l l ~ ~ t l
" 1 2 1 7 7 1 5 6 *
v c b e h l a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 9 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i l l g e r m B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e y b l e u k e n ' 1 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- d e h e e r B e r t S p i e r i n g s , w o n e n d e t e 2 1 6 2 B S L i s s e ( N e d e r l a n d ) , P . P o t t e r s t r a a t 1 6 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; o f
- b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- J o n a t h a n P e c k
- M a r c V a n Z a n t e n
- P e t e r K i t s o n
- B e r t S p i e r i n g s
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n Y v e t t e V e r l e s i d o n k , N a t h a l i e V a n L a n d u y t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ" i a i s z s e s *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
{ n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C I I T C A N K V A N : ' . C O I ' l : A N D E L
3 0 A i n . 2 G 1 2
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 9 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i l l g e r m B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e y b l e u k e n 1 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s R e v i s o r
l n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V ( B E 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
M a r c v a n Z a n t e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12298-0058-030
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.06.2011 11242-0408-031
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 30.07.2010 10361-0375-030
04/02/2010 : TU078895
04/11/2009 : TU078895
07/11/2008 : TU078895
24/11/2007 : TU078895
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28/01/2005 : TU078895
24/12/2004 : TU078895
23/12/2004 : TU078895
29/10/2003 : TU078895
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 20.08.2015 15446-0431-033
08/10/2002 : TU078895
10/11/2000 : TU078895
08/12/1999 : TU078895