20/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r ) c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L I K
l a a l a f f l i M a l e
3 1 ' - 1 2 - 2 0 1 3
F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t E C H E L E N
1
* 1 4 0 1 9 7 5 8 *
1 3 - 0 1 B E L G I S C H S
2 0 1 4
A T S
Q n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 1 . 3 8 1 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K i m O n g h e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r l a a r b a a n 2 6 8
2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K i m O n g h e n a " , g e v e s t i g d t e O n z e - L i e v e V r o u w - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 6 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a a l t e A n t w e r p e n ; o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; z e s t i e n m a a r t n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 3 1 6 - 1 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 7 1 3 8 1 3 9 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e ; z a a k v o e r d e r o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 6 4 9 8 .
D i v i d e n d u i t k e r i n g :
: ; * V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t ; d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i s : o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t .
; ` K a p i t a a l v e r h o o i n o :
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r J - B R o n s e D e C r a e n e , ; i , o p t r e d e n d v o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J - B R o n s e D e C r a e n e & C ° k a n t o o r h o u d e n d e t e N i n o v e , R e n d e s t e d e 3 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
6 . C O N C L U S I E
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e , b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , J - B i R O N S E D E C R A E N E & C ° B u r g . B . V . B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - B e n o î t R O N S E D E ; C R A E N E , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e d o o r d e v e n n o t e n g e u i t i s o m u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b v b a " K I M O N G H E N A , B e r l a a r b a a n 2 6 8 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w W a v e r , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 8 1 . 3 9 6 v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e 1 v e n n o t e n m . b . t . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 3 5 5 . 2 8 7 , 9 9 e u r o n e t t o z i j n d e 3 9 4 . 7 6 4 , 4 3 E U R b r u t o m i n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
. . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e _ i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n _ e n . v a o r . 6 e t h e p a l e n _ v a n _ d e _ v e r _ g o e d i n g . v o o r - t l e . i n b r e n g . r n n a t u r e _ _ _ _ , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n . b e d r a g v a n 3 5 5 . 2 8 7 , 9 9 E U R z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r s t i j g e n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b v b a " K I M O N G H E N A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n w a a r d e v a n 3 5 5 . 2 8 7 , 9 9 E U R w o r d e n u i t g e g e v e n , w a a r n a h e t k a p i t a a l 3 7 3 . 8 8 0 , - E U R z a l b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 8 a a n d e l e n . H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . D e n d e r w i n d e k e
( g e t e k e n d )
B u r g . B . V . B . A . J - B R O N S E D E C R A E N E & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E B e d r i j f s r e v i s o r
* V o o r a f g a a n d e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o m i t s c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n , I n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e V e n n o o t s c h a p b e z i t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . I n s c h r i i v i n q e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l t o e s t a n d .
V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n :
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % )
v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r -
c o ö r d i n a t i e m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d