KINDERMANS VAN LANGENHOVE ASSOCIATES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KINDERMANS VAN LANGENHOVE ASSOCIATES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.005.982

Publication

11/06/2014
ÿþ Mua Word 11.1

enee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

3 0 MES 2014

AFDELINEf3ERMONDE

Ondernemingsnr ; 0825.005.982

Benaming

(voluit) : Kindermans & Van Langenhove

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Hagewijkpark 23 te 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAMSWIJZIGING --VERPLAATSEN

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOF KINDERMANS & VAN LANGENHOVE

Hagewijkpark 23, 9200 Dendermonde

RPR Dendermonde

btw-nummer: BE 0825.005.982

Doelwijziging

Op heden,1 maart 2014, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

VOF «Kindermans & Van Langenhove », waarvan de zetel gevestigd is te Hagewijkpark 23, 9200

Dendermonde , hierna «de vennootschap» genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte , op 9 april 2010, bekendgemaakt in de

13ijiagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april 2010, onder nummer 10060879,

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Dendermonde waar de maatschappelijke

zetel is gelegen) onder nummer 0825.005.982 ,

Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 18 uur, onder het voorzitterschap van dhr. Kindermans Chris, hierna

genoemd, die aanstelt tot secretaris mevr. Van Langenhove Ria, hierna genoemd.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van

stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal

aandelen in volle eigendom te bezitten:

1°De heer Kindermans Chris, geboren te Aalst op 29109/1949, riiksregisternummer 49.09.29-067.58

wonende te Hagewijkpark 23, 9200 Dendermonde, gehuwd niet mevrouw Van Langenhove Ria, die

verklaart 95 aandelen te bezitten;

2°1Vlevrouw Van Langenhove Ria, geboren te Aalst op 25/02/1955, rijksregisternummer 55.02.25-444.72

wonende te Hagewijkpark 23, 9200 Dendermonde, gehuwd met de heer Kindermans Chris, die verklaart 5

aandelen te bezitten;

Totaal: 100 aandelen:

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en stelt vast hetgeen volgt:

1, De voorzitter deelt mee dat er thans 100 aandelen zijn uitgegeven.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden 100 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel

het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de

punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en

de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De zaakvoerders, hier aanwezig verklaren hierbij dat ze kennis hebben genomen van de datum van

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbla[

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

G

i

d' j i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor werd aangesteld,

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te besluiten:

I Verslag van de zaakvoerders in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

houdende voorstel tot naamswijziging, verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbreiding van het

maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde

wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per

28/02/2014

2.Voorstel om de maatschappelijke benaming van de vennootschap aan te passen. De maatschappelijke

benaming zal ais volgt gewijzigd worden; "Kindemians Van Langenhove Associates".

3.Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan

artikel 3 van de statuten;

"ln België en in het buitenland

Advies en consultancy in mode en stijl.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle textielwaren, stoffen en lederwaren,

met inbegrip van bijhorende artikelen en benodigdheden, maatwerk van alle kledij, dit alles in de meeste

uitgebreide zin van het woord."

4,Voorstel om de maatschappelijke zetel te verplaatsen. Het maatschappelijke adres zal als volgt zijn

Conventstraat 22, 2800 Mechelen.

5.Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor

administratieve formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen

aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch

van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing - Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande

de naamswijziging, uitbreiding van het maatschappelijk doel en adreswijziging, alsmede van de staat van

activa en passiva afgesloten per 28/02/2014

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva

afgesloten per 28/02/2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte

gehecht,

Tweede beslissing  Naamswijziging

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming aan te passen.

De maatschappelijke benaming zal als volgt luiden: Kindemians Van Langenhove Associates.

Derde beslissing- Doelswijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst

aan artikel 3 van de statuten;

"In België en in het buitenland;

Advies en consultancy in mode en stijl.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle textielwaren, stoffen en lederwaren,

met inbegrip van bijhorende artikelen en benodigdheden, maatwerk van alle kledij, dit alles in de meeste

uitgebreide zin van het woord."

Vierde beslissing - adreswijziging

De vergadering beslist om het maatschappelijke adres te verplaatsen,

Het maatschappelijke adres wordt verplaatst naar: Conventstraat 22, 2800 Mechelen.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BVBA,

Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te

vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de btw, ondernemingsloket met het oog op de

5

e

Voor-

behouden aan het 13elgisch Staatsblad

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale verzekeringskas

en de directe belastingen.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 18.30 uur.

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau alsmede de partijen,

vertegenwoordigd zoals vermeld, ondertekend.

Voor eensluidend afschrift,

Kindermans Chris, Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2014
ÿþ mari 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEb.RGELECD

1 1 AU6. 201k

RECHTBANK van KOOPHANDEL

ANTWERREg fd. MECHELEN

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsbtac

11111,11118101111*111

Ondernemingsnr : 0825.005.982

Benaming (voluit) : Kindermans Van Langenhove Associates

(verkort) : *

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Conventstraat 22

2800 Mechelen

Onderwerp akte :4. BVBA: omzetting

Tekst : Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Veerle Geens te Mechelen op 15 juli 2014.

Het jaar tweeduizend veertien, op vijffien juli om veertien uur.

Voor mij, Veerle GEENS, notaris te Mechelen.

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Kindermans Van Langenhove

Associates", gevestigd te 2800 Mechelen, Conventstraat 22, RPR Mechelen, ondernemingsnummer

0825.005.982, B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht op 9 april 2010, bij onderhandse akte, verschenen in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad van 27 april 2010, onder nummer 0060879.

De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte van 1 maart 2014 verschenen in de bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad van 11 juni 2014, onder nummer 0114791.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer KINDERMAMS Christiaan, nagemeld.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: mevrouw VAN LANGENHOVE Maria, nagemeld.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt gevormd door de volgende vennoten, die volgens hun verklaringen het

aantal aandelen bezitten zoals hierna vermeld :

Aantal

aandelen

1, De heer KINDERMANS Christiaan Frans Esther Marie

Joseph, geboren te Aalst op 29/09/1949, echtgenoot van

mevrouw VAN LANGENHOVE Maria, nagemeld,

wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hagewijkpark 23. 95

2. Mevrouw VAN LANGENHOVE Maria Julia André Louis,

geboren te Aalst op 25/02/1955, echtgenote van de heer

KINDERMANS Christiaan, voormeld, wonende te 9200

Dendermonde (Grembergen), Hagewijkpark 23. 5

De echtgenoten zijn gehuwd te Mechelen op 29 mei 2010,

onder het stelsel van scheiding van goederen verleden voor

notaris Astrid De Wulf te Dendermonde-op 19 mei 2010,.

ongewijzigd sindsdien aldus verklaard

Samen: honderd aandelen 100

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

1.1-let kapitaal van de vennootschap bedraagt duizend euro (E 1.000), verdeeld in honderd (100)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II.Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

III.Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

AGENDA

1. Verslag van de zaakvoerder, met staat van activa en passiva afgesloten per 30/4/2014 (overeenkomstig Wetboek Vennootschappen).

2. Verslag van de revisor per 19 juni 2014, betreffende de omvorming van de vennootschap.

3. Kapitaalsverhoging ten bedrage van 17.600 euro, om het te brengen van 1.000 euro naar 18.600 euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van dat bedrag uit de belaste beschikbare reserves.

4. Realisatie van de kapitaaisverhoging -- statutenwijziging.

5. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Aanneming nieuwe statuten.

7. Benoeming en ontslag zaakvoerders.

IV.Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, vervalt de noodzaak van de

oproeping en wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 781 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.

Gemelde verslagen werden naar de vennoten en zaakvoerders gezonden samen met de oproepingsbrief.

Het besluit tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid dient, overeenkomstig artikel 781 §5, 3° van het Wetboek van vennootschappen, eenparig te

worden aangenomen door alle vennoten.

Vaststelling.

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Verslagen.

De voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van het

verslag van Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor, te

Grobbendonk opgemaakt op 19 juni 2014, luidende als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/04/2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap

heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

In het kader van onze opdracht hebben we niet kunnen steunen op de interne controle. Onze controle

bestond in een substantiële controle van de voorgestelde staat van actief en passief.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft

plaatsgehad."

Aangezien alle vennoten erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er

kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld hier lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met deze notulen worden neergelegd op de griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna-neemt de-vergadering-de-agenda-in behandeling-en-treft, na-beraadslaging de-volgende-besluiten :

1.KAPITAALSVERHOGING.

Eerste besluit:

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventien duizend zeshonderd euro

(¬ 17.600,00), om het te brengen van duizend euro (¬ 1.000,00) naar achttien duizend zeshonderd euro (¬

18.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van dat bedrag uit de belaste beschikbare

reserves. (volledig volstort)

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de

vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorafgaande kapitaalverhoging, beloopt ongeveer

vijfhonderd euro.

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.Statutenwiiziginq.

Tweede besluit:

De vergadering beslist de eerste zin van Artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de

nieuwe toestand van het kapitaal en deze te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00)."

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.BESLUIT TOT OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID - STATUTEN.

Derde besluit:

De vergadering beslist conform het voorstel van de vennoten om de vennootschap om te zetten in een.

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro

(¬ 18.600,00) verdeeld in honderd (100,00) aandelen zonder vermelding van waarde.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid can de instrumenterende notarfs. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veetegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staat.,biad

~ ~

mod 11.1

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma voortzet, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren.

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 786 van het Wetboek van vennootschappen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76, zijnde vanaf de dag dat deze werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zál zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerders voor hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.

Stemming.

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

4.STATUTENWIJZIGING.

Vierde besluit.

De vennoten beslissen de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen :

"KINDERMANS VAN LANGENHOVE ASSOCIATES"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Conventstraat 22

2800 Mechelen

Rechtspersonenregister Mechelen 0825.005.982

STATUTEN

(bij uittreksel)

Naam: "KiNDERMANS VAN LANGENHOVE ASSOCIATES".

Zetel: 2800 Mechelen, Conventstraat 22, gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

-Het opzetten en uitvoeren van Onderzoek- en Ontwikkelingsopdrachten (O&O / R&D) op Project, Project Portfolio en Programma Management gebied, evenals op gebied van alle andere management disciplines, zowel voor eigen rekening als voor derden, over alle sectoren heen en zonder geografische beperking. Het verwerven, exploiteren en verhandelen van alle gerelateerde en ongerelateerde octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken van ten bate van de eigen organisatie en/of bate van derden.

-Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op commercieel, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen. Zij mag optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven.

-Zij mag, onder eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert.

-Zij mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen, of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Daarenboven mag zij optreden als tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen. Zij mag evenzeer optreden in zelfstandige handelsvertegenwoordiging en werkend als commissionairs.

-Deze formulering is niet limitafef. Zij omvat ook wat in de sectoren waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.

-Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying.

-Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.

-Organiseren en doceren van allerhande cursussen. voordrachten, seminaries voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.

-Studie, organisatie-, begeleidings- en adviesbureau inzake financiële, commerciële, fiscale, operationele en/of sociale aangelegenheden, zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het besturen van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in, of het in de ruimste zin verlenen van bijstand en/of diensten bij, rechtstreeks of onrechtstreeks, de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van raad en adviezen op technisch, commercieel, beleidsmatig, juridisch, operationeel en financieel gebied, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat nuttig of bevorderlijk is voor het ontstaan, de uitbating, de groei of het welzijn ven een onderneming, en voor de belangen van haar eigenaars en betrokkenen. Het optreden als informatiekantoor en tussenpersoon in nationale of internationale handel en dienstverlening met zo nuttig het organiseren of inrichten van cursussen, trainingen, conferenties en seminaries.

-Het waarnemen van, alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzrj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" /oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

" 1)oor-hehoudan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen;

-Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten. valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en gebouwde onroerende goederen: het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed, het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, ais hoofdhandelaar of concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan voorden dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen.

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die dit maatschappelijk doel op enige wijze kunnen helpen verwezenlijken.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier deel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

-Zij mag onder andere alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen.

-In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welk danige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland.

-De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- ais in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage ven dergelijke waarden.

-Het verstrekken van adviezen op vlak van informaticatoepassingen , zowel met betrekking tot software als hardware creatie en onderhoud van websites, webdesign.

-In België en in het buitenland: Advies en consultancy in mode en stijl.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle textielwaren, stoffen en lederwaren, met inbegrip van bijhorende artikelen en benodigdheden, maatwerk van alle kledij, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.

Maatschappelijk kaphaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen die elk één / honderdste (1/1005re) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

in de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

Bestuur: Oe vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met cie uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering (jaarvergadering):

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van september om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.

Op de laatste blz vaan Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de lnstrumen erende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

, *OOr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

motl 11,1

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 april tot en met 31 maart.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

Bestemming van de winst- reserve

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou doen dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Ontbinding: Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zat de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen die ze ten allen tijde kan ontslaan of vervangen.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken.

De benoeming van elke vereffenaar dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Stemming.

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

5,BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

Viifde besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten onder firma, zijnde:

1.De heer Kindermans Chris, voornoemd;

2.Mevrouw Van Langenhove Ria, voornoemd;

van rechtswege een einde heeft genomen, onder voorbehoud van het bepaald in artikel 785 van het

Wetboek van vennootschappen.

be vergadering beslist vervolgens het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee (2) en voor de duur van

de vennootschap tot niet-statutaire zaakvoerders te benoemen

1.De heer Kinderrans Chris, voornoemd;

2.Mevrouw Van Langenhove Ria, voornoemd;

De opdracht van bestuurder is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte door elke

zaakvoerder afzonderlijk.

Stemming.

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan

Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BVBA, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, een bijzondere

volmacht verleend teneinde via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en andere fiscale administraties en bij

de sociale instanties.

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om veertien uur

vijfenveertig minuten.

SLOTBEPALING.

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE.

Ondergetekende notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand

van de door de wet vereiste documenten.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ .95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de alle vennoten die het vragen, met mij, notaris, getekend.

-VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-

De notaris.

Tezelfdertijd neergelegd: : afschrift akte 15/7/2014, gecoordineerde statuten, verslag zaakvoerder, verslag revisor.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

1.1 'Oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B versnelden Recto Naare en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. he?zrl van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darden te vertegenwoordigen

Verso Naare en handtekening

30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 22.10.2015 15654-0352-011

Coordonnées
KINDERMANS VAN LANGENHOVE ASSOCIATES

Adresse
COVENTSTRAAT 22 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande