03/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r i r l i i o o k v a n K o e p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
2 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 8 0 . 8 6 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E - P O L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r
k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N E - P O L I S o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n , v o o r a f g a a n d e l i j k o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- V e r s l a g v a n d e B . V . o . v . v . B . V . B . A . " G u y P a r m e n t i e r " , t e S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g s l e i 1 2 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , d . d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K I N E - P O L I S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t :
1 ° D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 ° . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
3 . ° D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e W a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 2 6 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K I N E - P O L 1 S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V o W B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t . ) . "
~ Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n h e e f t o p d e z e v e r s l a g e n e n k e u r t d e g e g e v e n s e n d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t g o e d .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 . D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 5 . 3 2 2 , 4 0 ) , c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 2 2 , 4 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e k o m e n d e a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 6 . 2 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e e l i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n :
- v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 5 . 3 2 2 , 4 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 2 2 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d e r t i e n ( 7 . 0 1 3 ) a a n d e l e n .
- v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n h e t v e r l a a g d e t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
5 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
6 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e B . V . B . A . " A r o f i s c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 9 4 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B , T . W . a d m i n i s t r a t i e e n b i j a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n
7 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 2 2 , 4 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d d e r t i e n ( 7 . 0 1 3 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F i l i p W u y t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r é c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g