30/07/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e o n t v a n g e n o p 1 8 J U L I 2 0 1 4
t r e g r i m e v a n e f t e d e r i a n d s t a l i g e
r , t . . 1 . ' t b a n k v a n k o o p h a n d e l 1 3 r u s a c l
* 1 4 1 4 6 1 8 2 *
b e a - r
B s t 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o k s i t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e T e k s t
0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J o h n T R E A N O R a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e
n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n :
d e h e e r M a n L A W L O R , w o n e n d e i n D u b l i n 4 ( l e r l a n d ) , 2 A u b u r n A v e n u e ,
D o n n y b r o o k 2 ;
d e h e e r H a n s V O N C K , w o n e n d e t e 9 0 5 1 A f s n e e , G o e d i n g e n s t r a a t 5 2 a ;
h e r b e n o e m t t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l i a m B l o m n n e e n d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e m o l u m e n t e n v a n d e C o m m i s s a r i s v a s t ,
W i m G I E B E N S P a u l W E R B R O U C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2014
ÿþÀ
M o d P O F 1 1 . 1
i i t I n d e b i j l a g e n b i j i e t B e e s A U M 9 . 1 1 3 1 t l e d i e f f i g l e k e n - É p p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i n e M i g g e .
0 8 7 6 . 5 2 6 . 3 6 6
K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a c l e n l a a n 2 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
: O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n a e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u i f 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a u l W E R B R O U C K a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e 1 - l e e r P a u l W E R B R O U C K , d e h e e r R A L F B E C K E R w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R u e F e l i x T e r l i n c l e n 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n . ,
4 W i m G I E B E N S R a l f B E C K E R
e a c e i B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r r l ' s
M M I O
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
0 2
O K L 2 0 1 k
t e - g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e l e n t e * s t ; * 1 M o n h n n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
I i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i : i i i k - N ' v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2014
ÿþM o d P o p 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r u e l e r d i e l i t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1
a a z u a o a *
1 3 K O V , 2 D 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e l i l e d e r l a n d s t a l i g e
G r i f
r e c h t b a n k v a n k n r f i e h p n r l P l R w L , c s e i
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
' R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e 0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 - - 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h _ S t a i i t s b l a d - 2 4 / f l / 2 i 1 4 - A n n e x e . _ d u _ M o _ n i t e u r h e l g e
T e k s t : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H a n s V O N C K .
W i m G I E B E N S R a l f B E C K E R
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n l o e d a n l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k E # v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e l i v i n d e i n
~ ) { a e n p r s ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I f i r i f u l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ^ g d f o r r t v a n g o n o p
t I 1 1 1 0 1 1 1 1
1 ; M M 2 1 3 1 4
. : e r r e n e : e t l ~ . r t T d , % s e e r i a r i d s t a i i g e
" . 1 _ , . f - h . . : . _ r ~
A A
i m
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T e k s t :
0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S O L A T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O l y m p i a d e n l a a n 2 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , z a l v o o r t a a n J o ë l B R E H M E N e n K u r t D E H O O R N E z i j n i n p l a a t s v a n W i l l i a m B L O M M E e n K u r t D E H O O R N E . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
W i m G I E B E N S R a l f B E C K E R
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 15.07.2013 13302-0052-038
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 15.06.2012 12174-0508-037
14/07/2011
ÿþ M o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 1 1 A H I l i i l i i I I N I N I
* 1 1 . 1 0 7 0 0 *
b E B
s t ,
0 4 J U L 2 ~ 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
B e n a m i n g K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : O l y m p i a d e n l a a n 2 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ]
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 m e i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n :
d e h e e r P a u l W E R B R O U C K w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m ,
K a s t e e l s t r a a t 9 ;
d e h e e r W i m G I E B E N S , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o t e r h o e k s t r a a t
8 8
- d e h e e r J o h n T R E A N O R , w o n e n d e t e B r o c k m a n t o n , W h y l e L a n e , O r a c h a r d C o t t a g e 1 ( V e r e n i g d e K o n i n k r i j k )
- d e h e e r P e t e r W I L S O N , w o n e n d e t e H e r e f o r d , S o u t h B a n k C l o s e 2 2 ( V e r e n i g d e K o n i n k r i j k ) ;
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a ! e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l i a m B l o m m e e n d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e v e r l e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e m o l u m e n t e n v a n d e C o m m i s s a r i s v a s t .
W i m G I E B E N S P a u l W E R B R O U C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e k s t
05/03/2015
ÿþM o d w o l t i l i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t r e g d / o n t v a n g e n o p
. 0 1 1 , : ' .
I i i u i i * i i i s i o 3 i a e 1 5 1 j 1 1 1 1 1 I I
2 3 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e t e n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s ) ~ ,
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g v e r e n i g e n v a n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r
K I N G S P A N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u w e l v e n 1 7 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 6 4 8 . 0 1 6 , t o t o p h e d e n h o u d e r v a n 6 1 5 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p ,
v e r k l a a r t m e t h u i d i g s c h r i j v e n d a t , t e n g e v o l g e v a n e e n u i t k o o p d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e 6 1 5 a a n d e l e n e e r s t i n h a n d e n v a n R e c t i c e l N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 6 6 . 6 6 8 , K i n g s p a n N V h o u d e r i s g e w o r d e n v a n a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h i e r d o o r e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d t v a n d e z e V e n n o o t s c h a p .
H u i d i g e v e r k l a r i n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B i l l M i n n o c k ,
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 24.05.2011 11125-0049-037
13/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e o % e 1 6 g d / o n f v a n g e n o p
0 3 1 . 1 A A R T 2 0 1 5
i E r g r i f f i ë ü
á n d e M e z i e I ' 1 B n c i s t a l i g e
r P f ' , - e t y t r P 7 s : , 3 - ~ y , ~ ~ ~ t ~ t e r L 7 , ~ s ^ e
i 1 1 1 n 1 1 1 1 1 M m n 1 n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2
1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0
B r u s s e l ( E v e r e ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° S c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n A e n B e n w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 ( K a p i t a a l ) , 1 4 ( R a a d v a n
b e s t u u r ) , 1 9 ( B e r a a d s l a g i n g e n ) , 2 5 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n 3 3 ( q u o r u m e n m e e r d e r h e i d )
v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 2 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' ;
-
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 ( R a a d v a n b e s t u u r ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e ' o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n - w e z r i g e b e s t u u r d e r s . " ;
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 ( B e r a a d s l a g i n g e n ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s ,
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n ,
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ,
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
T e n s l o t t e , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e f e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n , D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . " ;
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p } v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . " ;
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b i n n e n d e s c h o o t v a n d e a l g e m e n e v e r c i a d e r i n q .
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B o u w e l v e n 1 7 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k :
A a n p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B o u w e l v e n 1 7 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k . " .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " i n d e " a c h t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 5 2 6 b i s e n 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e a r t i k e l s :
" A r t i k e l 3 9 . V E R L I E Z E N ,
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n , I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n . %
" A r t i k e l 4 0 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( i e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 08.06.2010 10167-0367-038
10/04/2015
ÿþv
M a d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v c c x g c i c g a t o i g r i i l i c v a u c l e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 M A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G r I f # ' i ~ r i f t l a r
M a l
H i l * 1 5 0 A 1 3 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 6 . 5 2 5 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n 1 7 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m G i e b e n s e n d e h e e r R a l f B e c k e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . I n d e m a t e v a n h e t g e e n w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h e e r G i e b e n s e n d e h e e r B e c k e r v o o r d e p e r i o d e s w a a r i n d e h e e r G i e b e n s e n d e h e e r B e c k e r h u n m a n d a a t , a l s b e s t u u r d e r h e b b e n u i t g e o e f e n d . I n d e m a t e v a n h e t g e e n w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , z a l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e s t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g g e g e v e n w o r d e n d o o r d e r e l e v a n t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a a n g a a n d e e n i g e p e r i o d e v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g .
D e e n i g e a a r i d e e l h o u d e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : H a n s V o n c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G o e d i n g e n s t r a a t 5 2 A , 9 0 5 1 A f s n e e , B e l g i ë , J o h a n n e s J a c o b s v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K a l v e r s t r a a t 1 1 , 7 0 0 1 L A D o e t i n c h e m , N e d e r l a n d e n D a v i d M a c d o n a l d v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e W a m e l i n k w e g 9 , 7 1 0 1 J X W i n t e r s w i j k , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
H a n s V o n c k ,
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s J a c o b s ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 18.08.2009 09593-0359-038
21/05/2015
ÿþL
i . , u 1 l a " ( e g j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e : ; e : . : - : . - - - ; f p 4 g t , ~ r r e r g . á f z i á i ; v a n d e
t " t E G t i ' . t i i . , m i e - Y r n n r v n t : 3 ~ " , c i . y m o ] ; L
1 1 M E I 2 0 1 5
A N r w E x P E n = G ~ ~ m ~ r R i ~ O U T
r l i e
D e G r i f f i e r
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 5 2 5 3 5 5
2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l v e n 1 7
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I N G S P A N T A R E C I N D U S T R I A L I N S U L A T I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , B o u w e l v e n 1 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " K i n g s p a n I n s u l a t i o n " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " K i n g s p a n I n s u l a t i o n " . "
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , V i s b e e k s t r a a t 2 4 e n v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , V i s b e e k s t r a a t 2 4 . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w V a l e r i e P a u w e l s o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r o f a d v o c a a t v a n C l i f f o r d C h a n c e , t e L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 22.06.2007 07259-0340-051
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 28.09.2015 15619-0339-036