KINGSPAN UNIDEK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. KINGSPAN UNIDEK
Dénomination : KINGSPAN UNIDEK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 402.031.148

Publication

16/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie V,gel de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04 APR. Cà

TURNHOUT

rldfitleiffier,

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0402.031.148

Benaming

(voluit) : Kingspan Unidek

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Industrielaan 39A, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging van controle

Neerlegging van schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 21 maart 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

*14082519*

07/04/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 02.04.2014 14081-0319-029
20/02/2014
ÿþ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming ; Kingspan Unidek

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 39 A, 2250 Olen, België

Ondernemingsnr : 0402031148

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd 31 december 2013.

De vergadering nam kennis van het ontslag van de heer Rene Koppert als bestuurder. Niettemin houdt de vergadering eraan om de heer Rene Koppert te danken voor de inzet tijdens de jaren van zijn mandaat.

De aandeelhouders benoemen tot bestuurder de heer Michel van der Helm, van Nederlandse nationaliteit, wonende te De Haag 53, 5421 NL, Gemert, Nederland. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum, statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouders benoemen tot bestuurder de heer Josephus Berkers, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Heistraat 15, 5725 AU Heusden, Nederland. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De heren Peter Wilson en Patrick Alan Lawlor blijven bestuurders van de vennootschap, waardoor de raad van bestuur van de vennootschap uit vier bestuurders bestaat.

Peter Wilson Patrick Alan Lawlor

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111.111i31

i

uw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

~ 1 FEB. 2014

TIgF1 OUT

De Griffier.

28/11/2013
ÿþ Atotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 2 NOV. 2013

l~ jDOPHA TU RNHOUi

LGISCH ST,\AT^ ` .,' _ ~~eoe griffier

Vc

behc aar Beti,

Staal

MONITEUR

21 -11-

BEL

2013

Ondernernfngsnr : 0402031148

Benaming

(voluit) : KINGSPAN UNIDEK

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Sr,Lcex Offl b S

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uitreksels uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 oktober 2013. De vergadering nam kennis van het ontslag van de heer B.G.P.Claaszen als bestuurder.

R.Koppert P.Lawlor P.Wilson

Bestuurder Bestuurder Bestuurder

22/11/2013
ÿþ Mad Word 11.1

Arp-el frr, j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vç

behc

aat

Belt

Staa"







*13175516*



NEERGELEGD

GR,rFli^ RECHTBANK VAN

1 2 NOV. 2013

KOONHAh]~1lirU RNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0402031148

Kingspan Unidek Kinsgpan Unidek

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 39 A

2250 Oien, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurders

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 3 februari 2011,

De vergadering benoemd als bestuurders de Heren Peter Wilson en Patrick Alan Lawlor. De mandaten van de bestuurders zijn zoals voorheen volstrekt onbezoldigd.

B.G.P.Claaszen R.Koppert

Bestuurder Bestuurder

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 29.05.2013 13145-0516-031
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12314-0245-027
02/07/2012
ÿþ mal 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 JUN! 2012

&r eNHOUT

De Griffier,

11

9

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" 12116019*

Ondern¬ mingsnr : 402.031.148 Benaming (voluit) ; UNIDEK

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2250 Olen, industrielaan 39A

Onde erg akte : STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op acht juni tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNIDEK", gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 39A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0402.031,148, onder meer E beslist heeft

1. de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Kingspan Unidek".

2. de aandelen statutair op naam te stellen gezien het feit dat er reeds sinds de oprichting van de vennootschap,;;

zijnde 28 mei 1928, een aandelenregister werd aangelegd.

3, tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarin rekening warden gehouden met voorgaande;

besluit en waarbij de huidige statuten worden aangepast aan de gewijzigde wettelijke bepalingen (Wetboek'

vennootschappen, wet Corporate Governance, Wet aandelen aan toonder) zonder evenwel de essentiële;'

bepalingen (doel, vertegenwoordiging etc.) te wijzigen.

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naaug : "Kingspan Unidek"

2) Zetel : te 2250 Olen, Industrielaan 39A

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel: het vervaardigen, uitbaten, verkopen, aankopen en de handel in de breedste zin' des woords van alle in de bouwsector voorkomende en aanverwante producten, tevens alle studiewerken,': ; realisatiewerken en exploitatie betreffende de bouwsector en het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken, De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen,; die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de naamloze vennootschap te interpreteren.

:! 4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000 EUR), verdeeld in VIERHONDERD (400) aandelen zonder':

vermelding van waarde,

6) Boekja : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.';

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal;;

bereikt heeft Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Op de laatste biz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

º% A

mod 11.1

Voor-

behouden áan het Belgisch

Staatsblad

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad vair bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste woensdag van de maand mei om vijftien uur. '

1, Aanmelding

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot ' de vergadering.

2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1, Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, ' worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel,

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

3. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg of per brief vóór de algemene vergadering

§1. Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of, indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formuliere ten laatste zes werkdagen vóór de algemene ; vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door ' de raad van bestuur.

§5. Het Iroint toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mad t1.9

4. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene ` vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerdersibestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, 3, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in ' de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Beste

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden s bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap ' meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit r bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken ais eiser of als verweerder, , verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op- treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

' Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van _nik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude

aan het

Belgiscl Staatsbh

Pl L. L. I I ...4 1 - I.... '

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 lie 2012

K,gOPHAN©EL TURNHOUT

Grimm griffier



" iaiosas,0

Ondernemingsnr : 0402.031.148

Benaming

(voluit) : Unidek

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 39 - 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 21 mei 2012 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/02/2015
ÿþ!Md PDF 11.1

'flue

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

"r~T+t 3;nrtFHANDEL

3 0 JAN, 2015

1V~NEïi~.14 icing 11.111NHO'<3'i'

a.fflier

LA



Voor- 111.1111!1111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





t 1 1er? d. ter e riffie van de

Ondememingsnr 0402.031.148

Benaming (voluit) : Kingspan Unidek

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 39 A - 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst :

De Raad van Bestuur beslist de verplaatsing van maatschappelijke zetel per 01/01/2015 naar Bouwelven 17 A - 2280 GROBBENDONK.

Michel van der Helm

Bestuurder

Josephus Berkers

Bestuurder

Op de laatste blz. van-Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Fiëtzq viri dë pb"rïd(ó)ri(énj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2012
ÿþ~~ ~ ~ " -~ Mod Word 11.1

----JQ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0402.031.148 Benaming

(voluit) : UNIDEK (verkort) :

~~ . ~ . . " r 7-7

~-- 2 4 JA1, 2Uii2 Î

I ~ ~. ~~ ~ .:r: .' .l," ; ! ;

 ', ~,>ivr 1

11

111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I Il 'l'IIII 1111' Ilnln

*12031847*

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Industrielaan 39 A, 2250 OLEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 december 2011.

Ten gevolge van de gewijzigde aandeelhoudersstructuur beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V., Herckenrodesingel 4A bus 1, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier te aanvaarden en dit met ingang van het boekjaar 2011. Benoemt de burgerlijke codperatieve vennootschap KPMG bedrijfsrevisoren (B001), Ilgatlaan 7, B-3500 Hasselt als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2013 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de Heer Herwig Carmans (IBR Nr. 2326), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.

B.G.P. Claaszen R.W.M. Koppert

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 26.10.2011 11591-0114-029
16/03/2011
ÿþOndernemingsnr e 0402.031.148

Benaming

ivoIuitj : UNIDEK

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap Zetel Industrielaan 39A, 2250 Olen Onderwerp akte : Benoemingen

In de bijlagen bij het Belgisch Sta na neerlegging ter griffie van de

Mol 2.t

t~NEE k nd te maken kopie

kEGD

CRIFFIE REÇ MA

NK VAN

fl 4 KtiRF 7(M

KOOPHANlki ~URNHOUT

De griffier ~

-----.-_.~ ~

ç~.

111

*11041467'

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 3 februari 2011

De aandeelhouders benoemen tot bestuurder de heer Peter Charles Wilson, van Ierse nationaliteit, wonende te 22 Southbank Close Hereford, HR1 2T0, Verenigd Koninkrijk. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouders benoemen tot bestuurder de heer Patrick Alan Lawlor, van Ierse nationaliteit, wonende le 2 Auburn Avenue Dublin, Dublin 4, Ierland. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De heren René Koppert en Ben Claaszen blijven bestuurders van de vennootschap, waardoor de raad van bestuur van de vennootschap uit vier bestuurders bestaat.

René Koppert Ben Claaszen

Bestuurder Bestuurder

Bij1agen bij -het Belgisch Staatsblad-- 16/03/2011 --Annexes-du-Moniteur belge

Op de laatste blz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2015
ÿþVoor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla

Mad Wort111.1

I Cl C ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Nccrgcicgd ter griffie van de

RECHTBANK VAN kíOCWPHANDEI,

1 6 MAARI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Depri i.

I III 11111111111.11 JI111111

Ondernemingsnr : 0402.031.148

Benaming

(voluit) Kingspan Unidek

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bouwelven 17A, 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging van controle

Neerlegging van schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 10/03/2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 10.06.2010 10172-0312-034
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.09.2009 09784-0170-034
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 13.08.2008 08564-0148-034
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 29.08.2007 07652-0113-033
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06714-0011-027
08/07/2015
ÿþOndernemingsnr : 0402.031.148

Benaming (voluit) : Kingspan Unidek

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei: Bouwelven 17 bus A - 2280 Grobbendank

(volledig adres)

Onderweri,(en) akte : Benoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 07/05/2014

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Herkenrodesingel 6A bus 301, 3500 HASSELT als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt op EUR, 6.375 voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 vastgesteld. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreeks bij derden specifiek geconstateerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Michel VAN DER HELM

Bestuurder

Josephus BERKERS

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik i vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(osn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III IIII IIVII~

*15097553*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te

na neerlegging ter griffie va Mie de

Alsace lege ter gr = w

'B

20

MEHTBANK VAN KO

2 3 lUU1 2015

gpBN afdeling TURNHOUT

AAT " BLAD De Csr~Yiei.

MONITEU

01 -07

BELGISCH S

Mod PDF 11.1

en kopie

04/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05546-0174-029
03/03/2005 : AN187688
03/03/2005 : AN187688
06/12/2004 : AN187688
07/01/2004 : AN187688
19/05/2001 : AN187688
01/01/2000 : AN187688
11/06/1999 : AN187688
01/07/1998 : AN187688
01/01/1995 : AN187688
15/06/1994 : AN187688
01/01/1993 : AN187688
23/01/1992 : AN187688
21/10/1987 : AN187688
01/01/1986 : AN187688

Coordonnées
KINGSPAN UNIDEK

Adresse
BOUWELVEN 17A 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande