25/04/2014
ÿþm o c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 E L . . . . . .
t N E E R G E L E G D
2 0 1 i G E - 1 e - -
0 9 ' e t - 2 0 I #
A T S B L A S N T W E R P E 1 0 e L e M E C H E L E N R E C H T B A N K v a n e o o p H A N D E L
M O N I T E U R
1 7
G 1 S C H S T
1 1 1 1 1 I k l i
* 1 4 0 8 8 6 7 4 *
B E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 9 6 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A B H I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L i e r s e s t e e n w e g 5 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - O m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A n s o p r a k e l i j k h e i d - n i e u w e t e k s t s t a t u t e n - o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r i n d e C o m m . V . - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r i n d e B V B A .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 : o m 1 3 . 0 0 u u r ( n e e r g e l e g d v i : 5 6 r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l u i t :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V E E R T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n V I E R D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O T W E E C E N T ( E 4 . 5 0 0 , 0 2 ) o p i A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O E N T W E E C E N T ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 2 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i e n z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r m e e r d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g i n g e l d z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n v o o r w a t b e t r e f t v o o r m e l d b e d r a g ,
2 . S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t d e i n b r e n g e r t u s s e n , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v e e r t i e n d u i z e n d r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n o p v o o r m e l d e w i j z e , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d : v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n . l v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ' : e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O E N T W E E C E N T ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 2 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 6 0 0 1 7 2 3 9 0 3 2 9 5 o p n a a m v a n d e g e w o n e : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R A B H I b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d : d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t : n a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n K I P - M E C H O U I .
V i e r d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d ; d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r M i c h e l W e r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , ; L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , b e t r e f f e n d e d e z e o m z e t t i n g ( a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 W . V e n n . ) ,
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e : v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l W e r a b e d r i e s r e v i s o r , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ' v o o r o p g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d a t u m v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n v e r s l a g g e m a a k t e n d i t b e s l u i t w o r d t l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
4 0 0 r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
" 9 . B e s l u i t .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s b l i j k t u i t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s p o s i t i e f e n b e d r a a g t E 9 . 2 1 3 , 8 0 e n i s E . 4 , 7 1 3 , 7 8 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 4 . 5 0 0 , 0 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , S a m e n m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e z a a k v o e r d e r v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 1 4 . 1 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n e e n b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g E 1 8 . 6 0 0 , 0 2 e n i s v o l d o e n d e v o o r e e n B V B A . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a e k v o e r d e r k a n d e o m v o r m i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f p l a a t s h e e f t .
K o r t e n b e r g 2 7 m a a r t 2 0 1 4
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a b e s p r e k i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t k a p i t a a l z o a l s d e z e v e r h o o g d w e r d a l s v o o r m e l d e n d e e v e n t u e l e r e s e r v e s b l i j v e n , o n g e w i j z i g d , a l s m e d e a l l e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t R P R t e M e c h e l e n , D e z e o m z e t t i n g w o r d t g e d a a n o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
A i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n w e l k d a n i g e j u r i d i s c h e g e v o l g e n t e n v o o r d e l e o f t e n l e s t e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d u s g e h e e l , z o n d e r v o o r b e h o u d , o v e r g e n o m e n d o o r d e t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e j u r i d i s c h d e v o o r z e t t i n g i s v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . D i t g e l d t o n d e r m e e r o o k v o o r h e t e v e n t u e l e p e r s o n e e l , d a t a l l e b e s t a a n d e r e c h t e n b e h o u d t , i n z a k e o n d e r m e e r a n c i ë n n i t e i t , v e r g o e d i n g e n , e n z . . . , a l s o o k v o o r e l l e l o p e n d e c o n t r a c t e n w e l k e t o t o p h e d e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n j e g e n s d e r d e n .
D e a l d u s n i e u w e g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l b i j d e e e r s t k o m e n d e b a l a n s a f s l u i t i n g e n j a a r v e r g a d e r i n g d e p e r i o d e o m v a t t e n t u s s e n d e l a a t s t e b a l a n s e n j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d a a g , e n d e b o e k h o u d i n g a f s l u i t e n o v e r h e t g a n s e l o p e n d b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l u i t - o n t s l a g z a a k v o e r d e r .
A a n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e e f t z i j o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p t e w e t e n ; A a n d e v o o r n o e m d e h e e r R A B H I A b d e l k a r i m , z a a k v o e r d e r , e n d i t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a t e n , d e w e l k e z i j n o n t s l a g a a n v a a r d .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h u i d i g b o e k j a a r h o u d t i n t e g r a l e k w i j t i n g i n v a n h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r t o t e n m e t h e d e n .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p h e d e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V i j f d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g d e r n i e u w e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m a i s v o l g t v a s t , h i e r w e e r g e g e v e n b i j u i t t r e k s e l :
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " K I P - M E C H O U I " .
D e z e b e n a m i n g z a l a l t i j d v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r " B V B A " .
d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
Z e t e l ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , L i e r s e s t e e n w e g 5 5 E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o p r i c h t e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
- K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 2 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , r o o k w a r e n e n d r a n k e n ;
- U i t b a t i n g v a n b e e n h o u w e r i j e n . K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n v l e e s , v i s e n g e v o g e l t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- H a t p r o d u c e r e n v a n b r o o d - e n b a n k e t p r o d u k t e n e v e n a l s d e v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n b r o o d , p a t i s s e r i e , c h o c o l a d e , s u i k e r g o e d e n v e r w a n t e p r o d u k t e n ;
- U i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s a l o n s z o a l s p i z z e r i a ' s , s n a c k b a r s , p i t t a - s h o a r m a e n t e a - r o o m s ;
- U i t b a t i n g v a n n a c h t w i n k e l s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e t w e e d e h a n d s g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k ( u i t ) l e n e n v a n g e l d e n , g e v e n v a n g a r a n t i e s , v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , h e t v e r k r i j g e n , b e l e g g e n i n , b e z i t t e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , ( v e r ) h u r e n , ( v e r ) p a c h t e n e n h e t o p a n d e r e w i j z e b e s c h i k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m a n d a t e n a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n s o o r t g e l i j k e o p d r a c h t e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h o p p e n , b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d . Z i j m a g e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f e n t i t e i t e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n a a r B e l g i s c h o f n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t , v o o r z o v e r d a t k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e b e n o e m i n g e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , h e t z i j i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , h e t z i j i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m d , w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k v e r b i n d e n . E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n e n m a g d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
Z i j n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , d i e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e h o e f t , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , v e r p l i c h t h e t c o l l e g e d a a r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . H i j m a g a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d a t p u n t n i e t d e e l n e m e n . I n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n d e v e r r i c h t i n g b e d o e l d i n v o o r a f g a a n d l i d , v e r s l a g g e d a a n v o o r d a t o v e r e n i g a n d e r p u n t w o r d t g e s t e m d .
C o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
- J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r ;
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 t e r v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s b e n o e m d , o o k i n d i e n h e t n i e t g a a t o m h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b a l a n s . D e z e s c h o r s i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A i l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , d i t a l l e s o v e r e é n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- R e s e r v e s e n v e r d e l i n g w i n s t H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g : H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e - l i j k w o r d t o n t b o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s d a n g e a c h t e e n e e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
I n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n
Z e s d e b e s l u i t . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e o m v o r m i n g k o m e n d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n , w a a r b i j
e e n p a r i g t o t n i e u w e ( n i e t s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r w o r d b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e v o o r n o e m d e h e e r R A B H I A b d e l k a r i m , v o o r n o e m d
Z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z a l o v e r b e s l i s s e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m h a a r c o n c l u s i e s
d o o r t e v o e r e n , d o o r o n d e r m e e r d e n o d i g e b o e k i n g e n t e v e r r i c h t e n , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m t e k o m e n
t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e z o é v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e è n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l : n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n , s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ "
I
v o o r b e h o u d e n a g n h e t * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g