09/05/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I P - O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h i n e C h a r l o t t e l e i 8
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e l a t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ' T u r n h o u t 1 o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , B o e k 7 0 6 f o l i o 4 5 v a k 1 6 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r , I o . I v o M a t t h y s
D A T :
1 . W e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- D e h e e r C O P P E N S J o h a n F r a n s M a r i a , g e b o r e n t e E k e r e n o p 6 j u l i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o s e p h i n e C h a r l o t t e l e i B .
- M e v r o u w S M E T S L u t n a r d i s M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e S i n t - T r u c d e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o s e p h i n e C h a r l o t t e l e i 8 .
2 . W e r d b e n o e m d t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M E F I N " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o s e p h i n e C h a r l o t t e l e i 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 3 2 2 . 4 0 1 R P R T u r n h o u t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r C O P P E N S J o h a n F r a n s M a r i a , v o o r n o e m d .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , A n t o i n e C o p p e n s l a a n 2 7 b u s 1 , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , A n t o i n e C o p p e n s l a a n 2 7 b u s 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t I n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a f k o m s t i g u i t
u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t t e b r e n g e n o p
3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s C e v a n h e t k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H T B A N K V A N K O O P M A N D -
2 8 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a k a e u n g T U R N H O U T
D e G d " e r .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s * S t a a t s b i a
* 1 A 0 9 6
e l l
m o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 6 0 . 9 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ f m o d 1 1 , 1
" V o o r . b e h o u d e n a a q h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~
G ~ ` i ; = F l r 5 ; 2 " , ' = ' , t ; l ~ K ! V A N
I L i ' t - ~ : . ' ~ a ° ' ~ 2 5 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f t t g r i f f i e r
L u i k
I f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
* 1 2 0 4 4 3 0 0 *
2 3 / 0 2 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 7 . 2 6 0 , 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I P - O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s e p h i n e C h a r l o t t e l e i 8
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B A V o m z e t t i n g a a n d e l e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - h e r f o r m u l e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 0 d e c e m b e r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p d e 2 9 D E C . 2 0 1 1 b o e k 6 8 5 f o l i o 2 3 v a k 0 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N , B R O E C K " , D A T :
É , 1 ) A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a b l i j k t .
i l 2 ) H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 3 1 . 0 1 3 , 3 1 e u r o o m h e t t e l b r e n g e n o p 6 2 . 0 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , H e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n : d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a b l i j k t .
3 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s t a n d v a n d e i v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
i l d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m : " K I P - O R " e n z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o s e p h i n e ; C h a r l o t t e l e i 8 .
i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s ; i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e s o o r t e n d i e n s t e n t e v e r l e n e n e n a l l e o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e v o r m ; v a n s t u d i e s , e x p e r t i s e s , a d v i e z e n , j u r i d i s c h e a k t e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e n o n r o e r e n d , t e c h n i s c h e n ; i n d u s t r i e e l , e v e n a l s c o m m e r c i e e l b e h e e r e n d i t w a t f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , ; c o m m e r c i ë l e e n j u r i d i s c h e z a k e n a a n b e l a n g t .
Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o m o t i e , v e r h u r i n g , l e a s i n g , r u i l i n g , ; u i t b a t i n g , b e h e e r , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l i n g v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e ; g o e d e r e n , d e l a n d b o u w - e n v e e u i t b a t i n g a l s o o k b o s o n t g i n n i n g e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e a k t i v i t e i t e n ; v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m , h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e ; g o e d e r e n , v a n a i l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , o p e n b a r e o f p r i v é , d e a a n k o o p v a n a l l e f i n a n c i ë l e o f b e u r s w a a r d e n , d e d e e l n a m e i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n a i l e f i n a n c i ë l e ; o p e r a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , : r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d l e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t i l t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d i s h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t h a r e t e ; v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a i l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e i a f s l u i t e n m e t z u l k d a n i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 i
i i a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n ! i h e t k a a i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A i l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
y a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g