03/11/2014
ÿþM a f w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e a t r d e " a k t
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A N T E V E 2 i F ' L E l a b d f : ~ . 1 ~ ~ " i " ë t t ~ l ~ , r H O i T T
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V I
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 2 1 . 6 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t } ; K I P E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e i : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I P E D " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n . 2 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 2 6 . 3 2 1 . 6 3 1 R P R T u r n h o u t , R P R A n t w e r p e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
" m e v r o u w D E S T A E R C K E M a r i a E l i s a b e t h G e o r g i u s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W o u w e r s t r a a t 1 6 0 , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , h a a r t e d a n k e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r b e l e i d t o t o p h e d e n ,
« D e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N H E R P E D a n i ë l L u c i e n J o z e f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W o u w e r s t r a a t 1 6 0 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 6 6 4 7 , v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n , h e m t e d a n k e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e l e i d .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d b e s l u i t , t e w i j z i g e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n , Z e z i j n h e r k i e s b a a r . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m e e r m a a l s g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e b e p a l i n g " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e v e r v a n g e n d o o r " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n d e w e t o p c o r p o r a t e g o v e r n a n c e z o a l s i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , e e n n i e u w e b e p a l i n g i n t e v o e g e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t n i e u w e a r t i k e l 1 3 z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n - z a a k v o e r d e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n e n v e r d e r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
. Z E S D E B 5 L U I T . - - - - . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ !
"
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N H E E S W i l l y P a u l T h e r e s i a , a c c o u n t a n t , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 6 . 2 9 - 2 5 7 . 5 7 , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 9 j u n i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 2 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e