05/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 7 0 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I R U N A B V B A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 2 2 2 0 H E I S T O P D E N B E R G , P A S T O O R M E L L A E R T S S T R A A T 6 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I R U N A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g , P a s t o o r M e l l a e r t s s t s r a a t 6 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 0 , d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r e g i s t r e r e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n :
1 . R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 0 . 2 7 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r d ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 5 8 . 3 3 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g ' v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( 4 2 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
V o o r m e l d e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n , d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e . , e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t , u i t z o n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 0 . 2 7 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ; g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
2 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M H E T K A P I T A A L I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T H E T N I E U W M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
A r t i k e l v i j f :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D E R T I G E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N D E R T I G a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t " .
3 . U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 0 n o v e m b e r
2 0 1 0 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" - G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n s m i d d e l e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , t a b a k s w a r e n , t e x t i e l , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , k a n t o o r a r t i k e l e n , e n z . . . . "
4 . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 3 . a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s
v o l g t :
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n - ' w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
N E R G E L E C D 1
2 " 7 - 1 2 - 2 0 1 0
G R ~ i i ~ f ~ i ~ . ~ Á , t + , ! + t v a n K O O P H A I r i [ : E e r t f f t e -
L t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 j 1 1 0 1 1 1 1
P . v û i l k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p , d e r e n o v a t i e , d e a f b r a a k , d e n i e u w b o u w , d e v e r n i e u w b o u w , d e v e r k o o p e n / o f b e s t e m m i n g e n d i t m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t h u n a a r d ;
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t t e g e l d e n m a k e n v a n a a n d e l e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- A l l e m a n a g e m e n t f u n c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n s m i d d e l e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , t a b a k s w a r e n , t e x t i e l , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , k a n t o o r a r t i k e l e n , e n z . . . .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h - t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r v e - z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p - p e n , o n d e m e - ' m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g i s t e h l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n - ' g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a - i k e .
5 . M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . V O L M A C H T
T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K a r l D E C O U X , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t , t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 b u s 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d , e x p e d t i e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n b e g r i p v a n s t a a t v a n a c i t v a e n p a s s i v a , c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g