23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 22.07.2014 14321-0075-015
31/01/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
L L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 3 4 . 9 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K i s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 1 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 2 9 . 5 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d { 2 . 9 1 . 6 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k ; b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s d a t d e , w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g ; v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n ; i n b r e n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d ; a a n p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 / M a c h t i g i n g v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e , m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g T e a m " , b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ' 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n a i l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- d e v e n n o o t s c h a p o p p a p i e r o f e l e k t r o n i s c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k , d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
- i n z a g e n e m e n i n h e t d o s s i e r e n d o c u m e n t e n e n b r i e f - o f m a i l w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n r u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O b e h o u a a n i " B e l g l ; S t a a t s
~ - - - - - - - - ~
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K n n p h n n r l e l 1 e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 1 4
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 18.07.2013 13313-0565-015
23/05/2013
ÿþM o d W o r d 4 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , ~
g s i i i i 2 v r ~ 0 á ' 0 , ~ ; e C , ? 1 0 ~ 1 i t (
v a n K c a a i , a i l d e ! t e A n t w e r p 1 n , 3 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 3 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i s a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 7 9 - C e k a C e n t e r b u s 1 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 3 :
" 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A S t e m H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 S i n t - J o b - I n = t - G o o r , K l o o s t e r v e l d 4 0 , B T W B E 0 8 7 8 . 9 2 3 . 3 3 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n F a v e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e B V B A M a t l e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 1 7 , B T W B E 0 8 1 1 . 1 8 0 . 5 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k K o c k x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e B V T h o r H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 1 0 4 4 A K A m s t e r d a m , E l b a w e g 1 1 , K V K 3 3 2 0 7 4 0 5 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r G e r r i t M a t r o o s w o r d t o n t s l a g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V T h o r H o l d i n g . M e v r o u w A n n F a v e r e , w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V T h o r H o l d i n g .
V e r v o l g e n s i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m B V B A M a t l e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 1 7 , B T W B E 0 8 1 1 . 1 8 0 . 5 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k K o c k x , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n d i t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 . "
V o o r M a t l e y B V B A
D i r k K o c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.07.2012 12347-0325-016
10/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a i
' 1 1 1 2 3 3 9 0 +
I I I I
e f r i t v a n à 1 ? t e f 7 n i . ,
. .
2 9 _ M i t 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 3 3 4 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i s a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : V r i e s k a a i 7 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t , m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 , n a a r : ' N o o r d e r l a a n 7 9 , C e k a C e n t e r b u s 1 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ' .
T h o r H o l d i n g B V , S t e m H o l d i n g B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e r r i t M a t r o o s A n n F a v e r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
u a ~
, ~ ¢' 4 , 1
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 08.06.2011 11155-0312-015