13/02/2014
ÿþM d W o e d 1 1 . 1
" l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n 9 e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a r F i g A l l e e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R P C H T 4 A N I K V A N I C O O P H A N D P 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 I I I I
M O N I T E U R B
0 6 - 0 2 - 2
B E L 1 S C H S T A A E L G E
1 1 4
T S B L A
2 " 8 J A R . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e O r n e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l i m a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : . W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 5 - 2 4 0 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s t u s s e n o n d e r t e k e n d e n
1 . S t e p h e n A e r t s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 5 ( 7 2 0 6 0 5 - 0 1 9 2 7 ) .
2 . E l l y H e n d e r i c k x w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , D e V e e r t i e n K a p e l l e k e n s 4 0 ( 8 1 0 9 2 5 - 2 0 6 5 0 ) , o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g K l i m a I n v e s t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 G e e l , V V i n k e l o m s e h e i d e 2 0 5 e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p 5 8 7 . 7 4 0 , 0 0 e u r o .
c e 5 1 1 -
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1 . 1
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- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n .
- C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t u u r , m a k e l a a r b i j d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n a i l e
- P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s b i j
- S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n m e e s t r u i m e z i n .
- V a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n t e c h n i e k e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ,
r o e r e n d e g o e d e r e n .
d e e l n e m i n g v a n d e r d e n .
- P u b l i c i t e i t s b u r e a u , a d v i s e r i n g e n u i t v o e r i n g .
P : - A g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
: Z 7 1 - H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n é n k r e d i e t o p n e m i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n .
- B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
D L
P : D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n , . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 G e e l , w i n k e l o m s e h e i d e 2 0 6 .
D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n g e v e s t i g d
d o o r e e n e e n p a r i g - b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n .
'
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v é n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 5 8 7 . 7 4 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 8 . 7 7 4 d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 5 8 . 7 7 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l e n e e n i n n a t u r a v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r : - d e h e e r S t e p h e n A e r t s , v o o r n o e m d o n d e r 1 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t : 6 8 7 . 2 4 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 6 8 . 7 2 4 d e e l b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w E l l y H e n d e r i c k x , v o o r n o e m d o n d e r 2 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t : 5 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 5 0 d e e l b e w i j z e n w o r d t t o e g e k e n d .
O p d e z e k a p i t a a l a a n d e i e n i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r d e i n b r e n g i n g e l d , e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 9 9 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C B A i r c o n d i t i o n i n g m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 1 5 7 . 2 2 5 e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n 1 2 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a S w i m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 8 9 . 0 7 3 .
D e w e e r h o u d e n i n b r e n g w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n w e r d h i e r b i j g e b a s e e r d o p h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t v a n a f d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e d e v o i l e e i g e n d o m v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t i n p r i n c i p e v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a k e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n o p d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d e z e m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
B e h e e r : 9 , 1 A a n t a l - b e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . W o r d t i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r S t e p h e n A e r t s , v o o r m e l d , Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , k a n z i j n m a n d a a t n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n . B i j o n t s l a g o m w e t t i g e r e d e n o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w E l l y H e n d e r i c k x , v o o r n o e m d , w i e n s h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t o p d a t o g e n b l i k v a n r e c h t s w e g e w i j z i g t i n b e h e r e n d v e n n o o t . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
9 . 2 B e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
9 . 3 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e o o m m a n d i t a r i s s e n k u n n e n g e e n d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
S t e p h e n A e r t s ,
z a a k v o e r d e r
" 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 1 , 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g